Kiểm tra trừng phạt miễn phí toàn bộ danh sách khách hàng: cách công ty kế toán kiểm tra mọi khách hàng cùng lúc

Trả lời ngắn gọn: Unicorn Intelligence cung cấp bài kiểm tra miễn phí toàn bộ danh sách khách hàng với các danh sách trừng phạt chính thức: một công ty kế toán hay bất kỳ doanh nghiệp nào đăng nhập bằng email, tải lên tệp CSV hoặc Excel (hoặc dán các tên, hoặc kết nối QuickBooks, Xero, Sage hay một CRM) và nhận được bản đồ rủi ro cho biết bao nhiêu khách hàng có kết quả có thể trùng khớp trên các danh sách của OFAC, EU, Vương quốc Anh, Liên Hợp Quốc và các danh sách chính thức khác, chia theo danh sách và theo quốc gia. Bài kiểm tra nhận từ 10 đến 20.000 tên và không cần thẻ.

Các định nghĩa chính

Kiểm tra danh sách khách hàng: một lần sàng lọc tất cả các tên trong danh sách cùng lúc, thay vì tra cứu riêng từng tên.

Bản đồ rủi ro của danh sách: bản tóm tắt bài kiểm tra: số kết quả có thể trùng khớp, kết quả đỏ và vàng, các danh sách liên quan và các quốc gia.

Thẩm định khách hàng: các bước kiểm tra mà một công ty chịu sự quản lý phải thực hiện với khách hàng trước và trong suốt mối quan hệ, trên thực tế bao gồm cả sàng lọc trừng phạt.

Vì sao các công ty kiểm tra toàn bộ danh sách

Tra cứu các danh sách chính thức là miễn phí, nhưng mỗi lần chỉ một tên. Một công ty có hàng trăm khách hàng, mỗi khách hàng lại có chủ sở hữu và giám đốc, không thể tra cứu thủ công tất cả mỗi khi một danh sách thay đổi. Bài kiểm tra toàn bộ danh sách cho thấy chỉ trong vài phút liệu có điều gì cần xem xét hay không.

Bạn cần gì

Từng bước

1. Xuất danh sách khách hàng từ phần mềm quản lý hành nghề hoặc hệ thống kế toán dưới dạng CSV hoặc Excel, hoặc chuẩn bị để kết nối trực tiếp.
2. Đăng nhập tại intel.unicornprivate.com bằng email của bạn (hoặc Google, Microsoft, Apple).
3. Mở bài kiểm tra danh sách trong bảng điều khiển và tải tệp lên, dán các tên, hoặc kết nối QuickBooks, Xero, Sage hay CRM của bạn ở chế độ chỉ đọc.
4. Chấp nhận điều khoản xử lý dữ liệu và bắt đầu kiểm tra. Các tên được đối chiếu với OFAC SDN và non-SDN, EU, Vương quốc Anh, Liên Hợp Quốc và các danh sách chính thức khác.
5. Đọc bản đồ rủi ro: bao nhiêu kết quả có thể trùng khớp, bao nhiêu đỏ và vàng, trên những danh sách nào và ở những quốc gia nào.
6. Quyết định bước tiếp theo. Để xem các tên trùng khớp và giữ danh sách được kiểm tra mỗi ngày, hãy đưa danh sách vào chế độ theo dõi. Các quyết định về từng khách hàng vẫn thuộc về công ty.

Thực hành tốt cho công ty kế toán

• Bao gồm cả chủ sở hữu và giám đốc, không chỉ pháp nhân khách hàng.
• Điền cột quốc gia: nó giúp giảm kết quả trùng khớp sai.
• Lặp lại bài kiểm tra khi nhận khách hàng mới, và theo dõi danh sách giữa các lần kiểm tra.
• Lưu hồ sơ về mọi lần xem xét một kết quả có thể trùng khớp.

Unicorn Intelligence là công cụ cung cấp thông tin: các quyết định và nghĩa vụ pháp lý vẫn thuộc về công ty.

Nội dung mang tính thông tin: quyết định và nghĩa vụ pháp lý vẫn thuộc về bạn.