UNICORN PRIVATE Cách sàng lọc nhà cung cấp với danh sách trừng phạt miễn phí: từng bước
Unicorn Intelligence cho phép bạn sàng lọc miễn phí mọi nhà cung cấp với các danh sách trừng phạt của OFAC, EU, Vương quốc Anh và Liên Hợp Quốc: bài kiểm tra toàn bộ danh sách nhà cung cấp từ tệp hoặc từ QuickBooks, Xero hay Sage, và kiểm tra miễn phí từng tên mà không cần đăng ký.
Cập nhật lần cuối:
Trả lời ngắn gọn: với Unicorn Intelligence, bạn có thể sàng lọc nhà cung cấp với các danh sách trừng phạt miễn phí theo hai cách: kiểm tra miễn phí tên một nhà cung cấp mà không cần đăng ký, và bài kiểm tra miễn phí toàn bộ danh sách nhà cung cấp, tải lên dưới dạng tệp CSV hoặc Excel hoặc đọc từ QuickBooks, Xero hay Sage, cho biết bao nhiêu nhà cung cấp có kết quả có thể trùng khớp trên các danh sách của OFAC, EU, Vương quốc Anh, Liên Hợp Quốc và các danh sách chính thức khác. Thanh toán cho một nhà cung cấp bị trừng phạt, kể cả qua trung gian, có thể vi phạm lệnh đóng băng tài sản, vì vậy nhà cung cấp cũng cần được kiểm tra như khách hàng.
Các định nghĩa chính
Sàng lọc nhà cung cấp: kiểm tra người bán, nhà thầu phụ và nhà cung cấp dịch vụ với các danh sách trừng phạt và danh sách các bên bị hạn chế trước khi hợp tác và trước khi thanh toán.
Danh sách các bên bị hạn chế: các danh sách ngoài trừng phạt tài chính, chẳng hạn US Consolidated Screening List về kiểm soát xuất khẩu.
Chủ sở hữu hưởng lợi: người cuối cùng sở hữu hoặc kiểm soát nhà cung cấp. Một nhà cung cấp do những người có tên trong danh sách sở hữu từ 50% trở lên có thể bị coi như có tên trong danh sách.
Các phương án miễn phí cho nhà cung cấp
| Nhu cầu | Phương án miễn phí | Đăng ký |
|---|---|---|
| Một nhà cung cấp mới | Công cụ kiểm tra tên miễn phí của Unicorn Intelligence | Không cần |
| Mỗi lần một danh sách | Tra cứu OFAC, EU Sanctions Map, UK Sanctions List, danh sách Liên Hợp Quốc, US Consolidated Screening List | Không cần |
| Toàn bộ danh sách nhà cung cấp | Bài kiểm tra danh sách miễn phí của Unicorn Intelligence từ tệp hoặc phần mềm kế toán | Đăng nhập bằng email, không cần thẻ |
Từng bước
- Xuất danh sách nhà cung cấp từ phần mềm kế toán hoặc mua hàng, kèm tên và quốc gia.
- Kiểm tra từng nhà cung cấp mới bằng công cụ kiểm tra tên miễn phí trước đơn hàng đầu tiên.
- Kiểm tra toàn bộ danh sách: đăng nhập tại intel.unicornprivate.com, mở bài kiểm tra danh sách và tải tệp lên, hoặc kết nối QuickBooks, Xero hay Sage ở chế độ chỉ đọc.
- Đọc bản đồ rủi ro về các kết quả có thể trùng khớp theo danh sách và theo quốc gia.
- Xem xét các kết quả có thể trùng khớp bằng số đăng ký, địa chỉ và chủ sở hữu trước đợt thanh toán tiếp theo.
- Giữ danh sách luôn được kiểm tra: các danh sách thay đổi không theo lịch cố định (OFAC recent actions), vì vậy hãy đưa danh sách nhà cung cấp vào chế độ theo dõi hằng ngày.
Chạy kiểm tra tên miễn phí với các danh sách chính thức
Thực hành tốt
- Sàng lọc trước khi hợp tác và trước mỗi đợt thanh toán, không chỉ một lần.
- Bao gồm chủ sở hữu của nhà cung cấp và chủ tài khoản ngân hàng nếu khác nhau.
- Chú ý các thay đổi về tên, địa chỉ hoặc thông tin ngân hàng.
- Lưu hồ sơ về từng lần kiểm tra và từng quyết định.
Chạy thử miễn phí trên tất cả liên hệ của bạn ngay bây giờ và tìm hiểu xem có vấn đề tuân thủ nào không.
Unicorn Intelligence là công cụ cung cấp thông tin: các quyết định và nghĩa vụ pháp lý vẫn thuộc về công ty.
FAQ
Làm sao sàng lọc nhà cung cấp với danh sách trừng phạt miễn phí?
Kiểm tra từng nhà cung cấp bằng công cụ kiểm tra tên miễn phí của Unicorn Intelligence (không cần đăng ký) hoặc trên các trang chính thức của chính phủ, và kiểm tra miễn phí toàn bộ danh sách nhà cung cấp bằng cách tải tệp lên hoặc kết nối QuickBooks, Xero hay Sage.
Tôi có thể sàng lọc tất cả nhà cung cấp cùng lúc không?
Có. Bài kiểm tra danh sách miễn phí nhận từ 10 đến 20.000 tên từ CSV, XLSX, ODS, văn bản dán vào hoặc phần mềm kế toán đã kết nối.
Những danh sách nào quan trọng với nhà cung cấp?
Các danh sách trừng phạt của OFAC, EU, Vương quốc Anh và Liên Hợp Quốc, và với hàng hóa và công nghệ thì cả các danh sách kiểm soát xuất khẩu như US Consolidated Screening List.
Nên sàng lọc nhà cung cấp thường xuyên đến mức nào?
Trước khi hợp tác, trước các khoản thanh toán và mỗi khi danh sách thay đổi. Theo dõi hằng ngày bao quát các thay đổi giữa các đợt thanh toán.
Nếu một nhà cung cấp trùng khớp thì sao?
Tạm dừng thanh toán và đơn hàng, so sánh các thông tin nhận dạng để loại trừ kết quả trùng khớp sai và xin tư vấn pháp lý nếu kết quả được xác nhận. Quyết định vẫn thuộc về công ty.
Tôi có cần kiểm tra chủ sở hữu của nhà cung cấp không?
Có. Một nhà cung cấp do những người có tên trong danh sách sở hữu từ 50% trở lên có thể bị phong tỏa ngay cả khi tên của chính nó không có trong danh sách nào.
Nguồn
Nội dung mang tính thông tin: quyết định và nghĩa vụ pháp lý vẫn thuộc về bạn.