Rủi ro trừng phạt cho nhà phân phối B2B và nhà nhập khẩu: cần kiểm tra gì

Rủi ro trừng phạt điển hình trong ngành này

• Mua từ nhà cung cấp có tên trong danh sách hoặc do cá nhân trong danh sách sở hữu.
• Nhập khẩu hàng bị cấm nhập, ví dụ vì xuất xứ của hàng.
• Bán cho khách hàng bán lại hàng cho một nước bị trừng phạt.
• Thanh toán qua ngân hàng hoặc bên trung gian liên quan đến các bên trong danh sách.
• Cơ sở dữ liệu khách hàng và nhà cung cấp lớn chỉ được kiểm tra một lần.

Các bước kiểm tra khuyến nghị

• Sàng lọc nhà cung cấp, khách hàng, chủ sở hữu và ngân hàng với các danh sách trừng phạt, mỗi ngày.
• Xác minh xuất xứ hàng hóa và các lệnh cấm nhập khẩu áp dụng cho hàng đó.
• Bổ sung điều khoản về trừng phạt và bán lại vào hợp đồng của bạn.
• Chú ý đơn hàng, điểm đến hoặc kênh thanh toán bất thường.
• Lưu hồ sơ kiểm tra và các quyết định đã đưa ra.

Nguồn chính thức

• Mở nguồn chính thức: EU Sanctions Map
• Mở nguồn chính thức: European Commission, sanctions

Câu hỏi thường gặp

Trừng phạt có áp dụng cho nhập khẩu, không chỉ xuất khẩu không?

Có. Một số chế độ cấm nhập khẩu hàng từ một số quốc gia hoặc cấm mua từ các bên trong danh sách.

Vì sao phải kiểm tra chủ sở hữu của nhà cung cấp?

Vì tổ chức do cá nhân trong danh sách sở hữu hoặc kiểm soát có thể chịu trừng phạt ngay cả khi tên của chính họ không có trong danh sách.

Làm sao kiểm tra hàng nghìn khách hàng?

Bằng sàng lọc tự động so sánh mọi tên với các danh sách mỗi ngày và chỉ hiển thị các kết quả trùng khớp tiềm năng.