UNICORN PRIVATE Ваш комплаенс-офицер для компаний в Великобритании
Каждый клиент и поставщик проверяется каждый день по UK Sanctions List, которую применяет OFSI, а также по спискам ООН, ЕС и США. Избегайте юридических проблем и штрафов.
Бесплатно проверить весь мой список
· Выгрузи контакты из CRM в CSV: как это сделать
Бесплатно: сколько рисков и где. Мониторинг: какие имена, каждый день, с оповещениями.
- Только официальные источники, у каждого списка указана дата последнего обновления. Статус
- Твой файл читается в браузере; отправляются только имя, тип и страна, в зашифрованном виде при передаче и хранении.
- Соглашение об обработке данных принято онлайн: Соглашение об обработке данных
- Удали список в любой момент в личном кабинете.
- Размещено в глобальной сети Cloudflare; платежи обрабатывает только Stripe. Безопасность
Автоматический ежедневный комплаенс по всем твоим клиентам и поставщикам.
OFSI обеспечивает исполнение финансовых санкций Великобритании, а FCA надзирает за финансовыми компаниями. Мониторинг добавляет в каждый профиль уведомления о неплатёжеспособности и статус компании из Companies House и The Gazette.
533 организации, связанные с Великобритания, в загруженных официальных списках · Последнее обновление: 13 ноября 2026 г.
Загрузи список и бесплатно за несколько минут узнай, сколько в нём рисков. Без демо, без звонка, без консультанта: проверка запускается прямо в твоём браузере.
Загружено официальных списков: 14397 новых записей в официальных списках за последние 7 днейПоследнее обновление: 13 ноября 2026 г.Статус
Unicorn Intelligence: онлайн-платформа комплаенса от Unicorn Private LLC для компаний любого размера. Она работает как ваш корпоративный комплаенс-офицер: каждый день проверяет всех ваших клиентов и поставщиков на санкции, судебные дела, неплатежеспособность, производства органов власти, публичных политических деятелей и негативные новости, с источником и датой каждой записи.
Достаточно одного неудачного клиента или поставщика
Штрафы, неоплаченные счета, судебные иски, ущерб для твоего имени, отстранение от госзакупок, товары, задержанные на границе: риск исходит от компаний, с которыми ты работаешь, и твоя компания расплачивается за него, даже если ничего не знала.
Сделки с лицом под санкциями
Власти штрафуют компанию, которая ведёт дела с лицом из списка, даже через посредника или по незнанию. Платежи этому лицу или от него могут заморозить, а банки могут отказаться проводить твои переводы. Максимальные штрафы, установленные законом:
- Великобритания, OFSI: до 1 000 000 £ или 50% от суммы нарушения; уголовная ответственность до 7 лет лишения свободы. (источник)
Максимальные суммы, установленные законом, по данным указанных органов власти, проверено 29 октября 2026 г..
Работа с компанией в финансовых трудностях или неплатёжеспособной
- Счета, которые так и не оплачиваются.
- Поставки, прерванные посреди исполнения договора.
- Потерянные авансы.
Работа с компанией, замешанной в исках, мошенничестве или санкциях органов власти
Органы по защите конкуренции, защите данных, защите прав потребителей и финансовому надзору наказывают компании и публикуют свои решения.
Ущерб репутации
Новости о мошенничестве, авариях или расследованиях, связанных с партнёром, оказываются рядом с твоим именем перед клиентами, банками и инвесторами.
Отстранение от госконтрактов
Работа с компанией, отстранённой Всемирным банком или государственными органами, может стоить тебе тендеров и контрактов.
Товары, задержанные из-за принудительного труда
Импорт в США, связанный с организациями из списка UFLPA, может быть задержан, а законы о цепочках поставок требуют проверять поставщиков.
Когда проверка охватывает только часть списка: банк, проверивший лишь часть санкционного списка, был оштрафован на 28 959 426 £. (FCA, 2 октября 2024 г.)
Unicorn Intelligence является информационным инструментом. Решения и юридические обязанности, включая соблюдение санкций, due diligence и участие в тендерах, остаются за клиентом.
Что твой комплаенс-офицер проверяет каждый день
Загрузи список один раз. С этого момента каждый клиент и поставщик проверяется каждый день, и тебе сообщают, как только что-то меняется.
Санкции и заморозка активов
Списки OFAC SDN и non-SDN, ЕС, ООН, Великобритании, SECO Швейцарии и SEMA Канады.
Экспортные ограничения
Сводный список проверки США: Entity List BIS, Denied Persons, Unverified, Military End User и списки ITAR.
Принудительный труд
UFLPA Entity List и секторы высокого риска UFLPA для твоих поставщиков.
Меры против отмывания денег
Специальные меры по разделу 311 FinCEN США.
Публичные политические деятели
Возможные публичные политические деятели из открытых источников (Wikidata), требуют проверки.
Отстранение от госконтрактов
Компании, отстранённые Всемирным банком, и исключения SAM.gov США.
Страновой риск
Чёрный и серый списки FATF, страны под эмбарго и юрисдикции по разделу 311 FinCEN.
Судебные дела с мониторингом
Судебные дела в федеральных судах США и судах ЕС, в комплаенс-профиле отслеживаемых имён.
Производства органов власти с мониторингом
Решения Европейской комиссии и судов ЕС и документы SEC США, в комплаенс-профиле отслеживаемых имён.
Платёжеспособность и статус компании с мониторингом
Неплатёжеспособность и статус компании там, где есть публичные реестры, и статус LEI, в комплаенс-профиле отслеживаемых имён.
Негативные новости с мониторингом
Новости об инцидентах и расследованиях, в комплаенс-профиле отслеживаемых имён.
Полный комплаенс-профиль для каждого имени
Десятки данных о каждом клиенте и поставщике, у каждого свой источник и дата.
- Общая оценка от A до E со светофором и причинами
- Статус в публичных торговых реестрах и LEI, если доступно
- Санкции и заморозка активов, экспортные ограничения и списки принудительного труда
- Судебные дела в федеральных судах США и судах ЕС
- Производства и решения Европейской комиссии, судов ЕС и документы SEC США
- Неплатёжеспособность и статус компании там, где есть публичные реестры (например, Великобритания, Франция, Норвегия, Финляндия, Чехия, документы в США)
- Публичные политические деятели, меры против отмывания денег и страны высокого риска
- Новости об инцидентах и расследованиях со ссылкой на статью
Что бесплатно, а что платно: бесплатная проверка показывает, сколько рисков в твоём списке и где. Ежедневный мониторинг показывает, какие имена, каждый день, с оповещениями.
Мониторинг стоит 3 $ за имя в месяц, минимум 99 $ в месяц: например, 1 000 имён стоят 3 000 $ в месяц. Посмотреть цены →
Три шага, ничего настраивать не нужно
- Перетащи свой список. CSV, Excel, ODS или вставленные имена; столбцы распознаются на 16 языках. Браузер считает имена, прежде чем что-либо отправится.
- Войди, чтобы увидеть результаты. Google, Apple или ссылка по почте. Без карты.
- Прочитай отчёт и прими решение. Сколько рисков, насколько они серьёзны, в каких категориях и странах, с потенциальной суммой штрафов и PDF. Запусти ежедневный мониторинг, когда захочешь увидеть имена.
Что проверяет бесплатный анализ
Каждое имя проходит все эти проверки бесплатно. До мониторинга вы видите только цифры; при мониторинге у каждого имени видно, какая проверка сработала, с источником, списком, датой и степенью сходства.
- Список OFAC SDN (США): Лица и компании, активы которых заблокированы Минфином США: любые отношения запрещены. (Список OFAC SDN)
- Финансовые санкции ЕС: Сводный список лиц и компаний, активы которых заморожены в Европейском союзе. (Список финансовых санкций ЕС)
- Совет Безопасности ООН: Сводный список Совета Безопасности ООН, который применяют государства-члены. (Сводный список Совета Безопасности ООН)
- UK Sanctions List: Официальный список Великобритании лиц и компаний под финансовыми санкциями. (Санкционный список Великобритании)
- Списки OFAC вне SDN (США): Секторальные санкции США и лица, уклоняющиеся от санкций: часть операций запрещена, часть разрешена. (Списки OFAC non SDN)
- US Consolidated Screening List: Списки экспортных ограничений министерств торговли и госдепартамента США, включая Entity List и Denied Persons List. (US Consolidated Screening List)
- Список принудительного труда (UFLPA): Компании, товары которых нельзя ввозить в США из-за принудительного труда. (UFLPA Entity List)
- Страны высокого риска: Сигнал для контактов в странах черного и серого списков ФАТФ (международного органа по борьбе с отмыванием денег) и в странах под эмбарго. (Страны высокого риска и под мониторингом FATF)
- Другие национальные санкционные списки: Швейцария (SECO) и Канада: важны, если ты экспортируешь туда. (Сводный список автономных санкций Канады (SEMA), Сводный список DFAT Австралии, Санкционный список SECO Швейцарии)
- Противодействие отмыванию денег в США: Лица, которых FinCEN (орган Минфина США по борьбе с отмыванием денег) назвал «основной угрозой отмывания денег»; банки США не могут с ними работать. (Особые меры FinCEN по разделу 311)
- Публичные должностные лица: Руководители, которые являются политиками или их родственниками. Бесплатные источники неполны, поэтому указывается как «возможно», никогда как уверенность. (Публичные должностные лица (PEP))
Часто задаваемые вопросы
Что я вижу бесплатно?
Число возможных совпадений и сколько из них сильных, потенциальную сумму установленных законом штрафов по сильным, количество по категориям риска (санкции, отстранение, отмывание денег, публичные политические деятели, принудительный труд, судебные дела, органы власти, платёжеспособность, негативные новости, страновой риск), оценки от A до E, списки, страны, карту мира и PDF. Но не сами имена.
Почему не сами имена?
Потому что имена и есть мониторинг. С ежедневным мониторингом вы видите каждое имя с полным комплаенс-профилем, каждое совпадение со списком, источником и датой, и получаете оповещение, когда что-то меняется. Бесплатная проверка говорит, есть ли у вас проблема и насколько она велика.
Сколько стоит мониторинг?
Она рассчитывается автоматически по размеру вашего списка: 3 $ за имя в месяц, одинаково для каждого имени, минимум 99 $ в месяц. Например, 1 000 имён стоят 3 000 $ в месяц. На год = 10 месяцев, списывается сразу. Полная таблица на странице цен.
Могу ли я позже загрузить больший или другой список?
Да. Бесплатная проверка охватывает до 20 000 имён на компанию, и вы можете делать до 3 новых проверок в день; результаты всегда охватывают все загруженные к этому моменту имена. При активном мониторинге новые имена автоматически добавляются к цене с пропорциональной корректировкой.
Куда попадают мои имена?
Из вашего браузера на наши серверы только после того, как вы примете Соглашение об обработке данных и войдёте в аккаунт. Отправляются только имя, тип и страна. Они хранятся в Cloudflare, используются только для ваших проверок, никогда не продаются и не передаются, а список можно удалить в любой момент из панели.
Делает ли это нас соответствующими требованиям?
Нет. Unicorn Intelligence является информационным инструментом. Он помогает вашей команде находить и документировать информацию; решения и юридические обязанности остаются за вашей компанией. Прежде чем действовать, всегда проверяйте совпадение по официальному источнику.
Что такое потенциальная сумма штрафов?
По каждому сильному совпадению мы суммируем максимальный штраф, который закон каждой затронутой юрисдикции устанавливает для компании, используя только проверенные суммы с официальным источником (например, OFAC и BIS в США, директиву ЕС и национальные законы, OFSI в Великобритании). Это ориентир того, что поставлено на карту, а не оценка штрафа. Для категорий без проверенной суммы, таких как судебные дела или неплатежеспособность, показывается только число рисков.
Сколько твоих клиентов и поставщиков сегодня несут риск? Узнай бесплатно.
Бесплатная проверка всего твоего списка. Без контракта, мониторинг можно отключить в любой момент.
Бесплатно проверить весь мой списокПять услуг, одна платформа
Один публичный прайс-лист для всех компаний. Всё работает из панели, через API и коннекторы к бизнес-программам.
Комплаенс клиентов и поставщиков
Каждый клиент и поставщик проверяется ежедневно: санкции и экспортные ограничения, списки принудительного труда, отстранение от контрактов, меры против отмывания денег, публичные политические деятели, судебные дела, органы власти, неплатежеспособность, негативные новости и страны высокого риска, с оповещением при любых изменениях.
Подробнее →Досье на частные компании
Полный отчёт с общей оценкой от A до E: реестры, группа, санкции, судебные дела, органы власти, платёжеспособность, новости и финансовые данные, всё с источником и датой.
Подробнее →Аналитика по конкурентам и стартапам
Еженедельный обзор и оповещения о раундах финансирования, новых продуктах, анонсах, найме, патентах и изменениях страниц с ценами компаний, за которыми вы следите.
Подробнее →Мониторинг регулирования
Официальные издания и органы власти, отфильтрованные по вашему профилю и кратко изложенные на вашем языке, со ссылкой на оригинальный текст.
Подробнее →Международные государственные тендеры
Тендеры из TED, SAM.gov и открытых национальных порталов, подобранные под ваш профиль, с переведённым кратким описанием, стоимостью, сроками и ссылками на документы.
Подробнее →Финансовый надзор
Публикации выбранных надзорных органов (национальный орган, органы ЕС, сообщения о санкциях), кратко на твоём языке с датами, предлагаемыми проверками и реестром обязательств, каждая с источником и датой.
Подробнее →