UNICORN PRIVATE Что такое списки OFAC non SDN и как проверить по ним клиентов?
Коротко
Списки non SDN это другие санкционные списки Минфина США, отдельные от списка SDN.
В них входят секторальные санкции и другие меры, которые запрещают часть операций, но не все.
Их проверяют вместе со списком SDN, чтобы понимать, какие операции разрешены с каждым контрагентом.
Что содержит список
Сводный список non SDN включает, среди прочего, Sectoral Sanctions Identifications list, Foreign Sanctions Evaders list и другие адресные меры.
В отличие от списка SDN, эти меры не всегда блокируют все сделки: они могут запрещать только часть финансирования, долговых операций или отдельные сделки.
Кто обязан его проверять
Как и список SDN, они важны для:
- Лиц и компаний США, где бы они ни работали.
- Компаний, которые используют доллары США, американские банки или американские товары и технологии.
- Банков и финансовых отделов, которым нужно знать, какие операции ограничены.
Штрафы и санкции
Максимальные размеры по закону, которые мы проверили по официальным текстам:
- США, OFAC: до 377 700 $ за нарушение или двойная стоимость сделки; уголовная ответственность до 1 000 000 $ и до 20 лет лишения свободы. (источник)
Максимальные суммы, установленные законом, по данным указанных органов власти, проверено 29 октября 2026 г..
Актуальные данные из нашей копии списка
- OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN): Записей в проверяемой копии: 486. Последнее обновление: 4 ноября 2026 г.
Официальный источник
Как Unicorn Intelligence проверяет этот список
Каждое имя, которое ты загружаешь или подключаешь, каждый день сравнивается со списком Списки OFAC non SDN и со всеми остальными списками. Ты видишь источник, дату и степень совпадения имени, поэтому решение принимается быстро.
- Загрузи список, подключи CRM или введи имя.
- Мы сравниваем каждое имя со списком, в том числе с вариантами написания и транслитерацией.
- Для возможных совпадений видны список, источник, дата и степень сходства, а решение за тобой.
Проверь своих клиентов бесплатно
Загрузи контакты и за несколько минут узнай, сколько имён требуют внимательной проверки. При регистрации ты получаешь в подарок 50 $ на счёт.
Частые вопросы
Чем SDN отличается от non SDN?
Лица из списка SDN полностью заблокированы. Для лиц из списков non SDN действуют отдельные ограничения: одни операции запрещены, другие разрешены.
Наказания те же?
Да, нарушения санкций OFAC подпадают под один и тот же закон США. Проверенные нами цифры указаны на этой странице.
Нужно ли их проверять, если я уже проверяю список SDN?
Да, потому что контрагент может быть в списке non SDN и при этом отсутствовать в списке SDN.
Программа может ошибаться. Окончательная ответственность за комплаенс остаётся за твоей компанией. Unicorn Intelligence является информационным инструментом. Решения и юридические обязанности, включая соблюдение санкций, due diligence и участие в тендерах, остаются за клиентом.