UNICORN PRIVATE Что значит статус главной угрозы отмывания денег по разделу 311 FinCEN?
Коротко
По разделу 311 USA PATRIOT Act FinCEN может признать банк, страну или класс операций главной угрозой отмывания денег.
После этого он может ввести особые меры, вплоть до запрета американским банкам вести счета для такого лица.
Проверка этих имён помогает избежать платежей, которые американские банки заблокируют.
Что содержит список
Список особых мер по разделу 311 называет иностранные финансовые учреждения, юрисдикции и классы операций, с мерами и их статусом.
Одни решения являются проектами, другие окончательными правилами: на официальной странице указан статус каждого.
Кто обязан его проверять
Он важен для:
- Американских банков и финансовых учреждений.
- Компаний, которые платят или получают оплату через американские банки-корреспонденты.
- Платёжных сервисов, криптокомпаний и финансовых отделов, которые работают с международными переводами.
Штрафы и санкции
Мы не указываем сумму для этого списка, потому что не смогли её проверить. Наказания устанавливает национальный закон, который действует для твоей компании: изучи официальный источник и посоветуйся с юристом.
Актуальные данные из нашей копии списка
- FinCEN Section 311 and 9714 Special Measures: Записей в проверяемой копии: 0
Официальный источник
Как Unicorn Intelligence проверяет этот список
Каждое имя, которое ты загружаешь или подключаешь, каждый день сравнивается со списком Особые меры FinCEN по разделу 311 и со всеми остальными списками. Ты видишь источник, дату и степень совпадения имени, поэтому решение принимается быстро.
- Загрузи список, подключи CRM или введи имя.
- Мы сравниваем каждое имя со списком, в том числе с вариантами написания и транслитерацией.
- Для возможных совпадений видны список, источник, дата и степень сходства, а решение за тобой.
Проверь своих клиентов бесплатно
Загрузи контакты и за несколько минут узнай, сколько имён требуют внимательной проверки. При регистрации ты получаешь в подарок 50 $ на счёт.
Частые вопросы
Решение по разделу 311 это санкция?
Это мера Минфина США против отмывания денег, а не санкционное внесение, но на практике она может отрезать лицо от финансовой системы США.
Есть ли штрафы?
Мы не указываем сумму, потому что не смогли её проверить. Последствия устанавливает закон США: изучи официальный источник.
Зачем это неамериканской компании?
Если твои платежи проходят через американские банки, операции с этими лицами могут быть заблокированы.
Программа может ошибаться. Окончательная ответственность за комплаенс остаётся за твоей компанией. Unicorn Intelligence является информационным инструментом. Решения и юридические обязанности, включая соблюдение санкций, due diligence и участие в тендерах, остаются за клиентом.