Что такое US Consolidated Screening List (Entity List) и как по нему проверять?

Обновлено 3 ноября 2026 г.

Коротко

Consolidated Screening List объединяет экспортные ограничительные списки министерств торговли, госдепартамента и Минфина США.

В него входят Entity List, Denied Persons List и другие: экспорт американских товаров этим лицам может требовать лицензии или быть запрещён.

Его проверяют перед каждой отгрузкой и каждым новым клиентом, который получает американские товары, ПО или технологии.

Что содержит список

CSL публикует International Trade Administration США, и он объединяет несколько списков, среди них Entity List, Denied Persons List, Unverified List и Military End User List Бюро промышленности и безопасности (BIS).

В каждой записи указаны исходный список, имена, адреса и, для многих списков, требование лицензии.

Кто обязан его проверять

Он важен для:

Экспортёров и реэкспортёров товаров, ПО и технологий американского происхождения.
Дистрибьюторов и производителей, в продукции которых есть американские компоненты.
Логистических компаний, экспедиторов и их клиентов.

Штрафы и санкции

Максимальные размеры по закону, которые мы проверили по официальным текстам:

США, BIS (экспортный контроль): до 374 474 $ за нарушение или двойная стоимость сделки. (источник)

Максимальные суммы, установленные законом, по данным указанных органов власти, проверено 29 октября 2026 г..

Актуальные данные из нашей копии списка

U.S. Consolidated Screening List (BIS Entity List, Denied Persons, Unverified, Military End User; State ITAR Debarred, Nonproliferation): Записей в проверяемой копии: 6 213. Последнее обновление: 2 ноября 2026 г.

Официальный источник

Открыть официальный источник: International Trade Administration

Как Unicorn Intelligence проверяет этот список

Каждое имя, которое ты загружаешь или подключаешь, каждый день сравнивается со списком US Consolidated Screening List и со всеми остальными списками. Ты видишь источник, дату и степень совпадения имени, поэтому решение принимается быстро.

Загрузи список, подключи CRM или введи имя.
Мы сравниваем каждое имя со списком, в том числе с вариантами написания и транслитерацией.
Для возможных совпадений видны список, источник, дата и степень сходства, а решение за тобой.

Проверь своих клиентов бесплатно

Загрузи контакты и за несколько минут узнай, сколько имён требуют внимательной проверки. При регистрации ты получаешь в подарок 50 $ на счёт.

Проверить контакты бесплатно

Частые вопросы

Входит ли Entity List в Consolidated Screening List?

Да. CSL включает Entity List вместе с другими экспортными списками, так что одна проверка охватывает их все.

Какие наказания за нарушение экспортного контроля?

Законы США об экспортном контроле предусматривают гражданские и уголовные наказания. Проверенные нами цифры указаны на этой странице.

Действует ли он, если я не в США?

Экспортные правила США могут распространяться на товары и технологии американского происхождения за рубежом, в том числе при реэкспорте. Уточни свой случай у юриста.

Программа может ошибаться. Окончательная ответственность за комплаенс остаётся за твоей компанией. Unicorn Intelligence является информационным инструментом. Решения и юридические обязанности, включая соблюдение санкций, due diligence и участие в тендерах, остаются за клиентом.