Что такое санкционный список ЕС и как проверить по нему клиентов?

Что содержит список

Сводный список объединяет всех людей и организации, чьи активы заморожены в ЕС, по всем санкционным режимам: Россия, Беларусь, Иран, терроризм, права человека и многие другие.

В каждой записи указаны имена, псевдонимы, даты рождения или регистрации и правовой акт, которым введена мера. Организации, которыми владеют или которые контролируют лица из списка, тоже могут подпадать под санкции.

Кто обязан его проверять

Санкции ЕС распространяются на:

• Каждую компанию, зарегистрированную в государстве ЕС, где бы она ни работала.
• Каждого гражданина ЕС, в том числе за рубежом, и всех, кто ведёт бизнес в ЕС.
• Банки, экспортёров, дистрибьюторов и поставщиков услуг, которые работают с контрагентами из ЕС.

Штрафы и санкции

Максимальные размеры по закону, которые мы проверили по официальным текстам:

• Европейский союз, Директива 2024/1226: штрафы для компаний не менее 5% мирового оборота или 40 000 000 €, а также лишение свободы на срок не менее 5 лет. (источник)
• Германия: штрафы для компаний до 40 000 000 €. (источник)
• Нидерланды: штрафы для компаний до 10% годового оборота. (источник)

Максимальные суммы, установленные законом, по данным указанных органов власти, проверено 29 октября 2026 г..

Актуальные данные из нашей копии списка

• EU Consolidated Financial Sanctions List: Записей в проверяемой копии: 6 269. Последнее обновление: 4 ноября 2026 г.

Официальный источник

• Открыть официальный источник: European Commission

Как Unicorn Intelligence проверяет этот список

Каждое имя, которое ты загружаешь или подключаешь, каждый день сравнивается со списком Список финансовых санкций ЕС и со всеми остальными списками. Ты видишь источник, дату и степень совпадения имени, поэтому решение принимается быстро.

1. Загрузи список, подключи CRM или введи имя.
2. Мы сравниваем каждое имя со списком, в том числе с вариантами написания и транслитерацией.
3. Для возможных совпадений видны список, источник, дата и степень сходства, а решение за тобой.

Частые вопросы

Где найти официальный санкционный список ЕС?

Европейская комиссия публикует сводный список финансовых санкций на портале открытых данных ЕС. Правовые акты публикуются в Официальном журнале ЕС.

Какие наказания за нарушение санкций ЕС?

Их устанавливает каждое государство ЕС. Директива (ЕС) 2024/1226 задаёт минимальный уровень максимальных наказаний, который должны предусмотреть национальные законы; проверенные нами цифры указаны на этой странице.

Список ЕС совпадает со списком ООН?

Нет. ЕС применяет санкции ООН, но добавляет и собственные автономные режимы, поэтому список ЕС длиннее.