UNICORN PRIVATE Что такое швейцарский санкционный список SECO и как по нему проверять?
Коротко
SECO, Государственный секретариат Швейцарии по экономике, публикует список людей и организаций под швейцарскими санкциями.
Швейцария применяет санкции по своему закону об эмбарго, часто перенимая меры ЕС.
Его стоит проверять, если ты работаешь со швейцарскими банками, швейцарскими компаниями или торгуешь через Швейцарию.
Что содержит список
В списке указаны физические лица, компании и организации под швейцарскими финансовыми санкциями, например заморозкой активов.
В каждой записи указаны имена, идентификаторы и постановление, которым введена мера.
Кто обязан его проверять
Он важен для:
- Людей и компаний в Швейцарии.
- Компаний, которые пользуются швейцарскими банками или торгуют сырьём через Швейцарию.
- Экспортёров со швейцарскими клиентами или партнёрами.
Штрафы и санкции
Мы не указываем сумму для этого списка, потому что не смогли её проверить. Наказания устанавливает национальный закон, который действует для твоей компании: изучи официальный источник и посоветуйся с юристом.
Актуальные данные из нашей копии списка
- Switzerland SECO Sanctions List: Записей в проверяемой копии: 0
Официальный источник
Как Unicorn Intelligence проверяет этот список
Каждое имя, которое ты загружаешь или подключаешь, каждый день сравнивается со списком Санкционный список SECO Швейцарии и со всеми остальными списками. Ты видишь источник, дату и степень совпадения имени, поэтому решение принимается быстро.
- Загрузи список, подключи CRM или введи имя.
- Мы сравниваем каждое имя со списком, в том числе с вариантами написания и транслитерацией.
- Для возможных совпадений видны список, источник, дата и степень сходства, а решение за тобой.
Проверь своих клиентов бесплатно
Загрузи контакты и за несколько минут узнай, сколько имён требуют внимательной проверки. При регистрации ты получаешь в подарок 50 $ на счёт.
Частые вопросы
Следует ли Швейцария санкциям ЕС?
Швейцария часто перенимает санкции ЕС, но решает самостоятельно, и списки могут отличаться.
Какие наказания в Швейцарии?
Мы не указываем сумму, потому что не смогли её проверить. Наказания устанавливает швейцарский закон об эмбарго: изучи официальный источник.
Где найти официальный швейцарский список?
SECO публикует санкционный список и инструмент поиска по нему на своём официальном сайте.
Программа может ошибаться. Окончательная ответственность за комплаенс остаётся за твоей компанией. Unicorn Intelligence является информационным инструментом. Решения и юридические обязанности, включая соблюдение санкций, due diligence и участие в тендерах, остаются за клиентом.