UNICORN PRIVATE Что такое санкционный список Совета Безопасности ООН и как по нему проверять?
Коротко
Совет Безопасности ООН ведёт единый сводный список людей и организаций под своими санкциями.
Государства-члены обязаны применять меры, например заморозку активов и запрет на въезд, через свои законы.
Проверка заключается в сравнении контактов со списком вместе с национальными списками, которые к тебе применяются.
Что содержит список
Список охватывает физических лиц и организации, против которых комитеты Совета Безопасности ввели меры, например по терроризму, Северной Корее и ряду конфликтов.
В каждой записи указаны имена, псевдонимы, гражданство, идентификаторы и комитет, который внёс запись.
Кто обязан его проверять
Список ООН важен для:
- Компаний в любом государстве ООН через национальные законы, которые применяют эти меры.
- Банков и платёжных сервисов, которые проверяют международные переводы.
- Экспортёров, судоходных и логистических компаний, работающих с регионами высокого риска.
Штрафы и санкции
Максимальные размеры по закону, которые мы проверили по официальным текстам:
- Великобритания, OFSI: до 1 000 000 £ или 50% от суммы нарушения; уголовная ответственность до 7 лет лишения свободы. (источник)
- Европейский союз, Директива 2024/1226: штрафы для компаний не менее 5% мирового оборота или 40 000 000 €, а также лишение свободы на срок не менее 5 лет. (источник)
Максимальные суммы, установленные законом, по данным указанных органов власти, проверено 29 октября 2026 г..
Актуальные данные из нашей копии списка
- United Nations Security Council Consolidated List: Записей в проверяемой копии: 1 007. Последнее обновление: 1 ноября 2026 г.
Официальный источник
Как Unicorn Intelligence проверяет этот список
Каждое имя, которое ты загружаешь или подключаешь, каждый день сравнивается со списком Сводный список Совета Безопасности ООН и со всеми остальными списками. Ты видишь источник, дату и степень совпадения имени, поэтому решение принимается быстро.
- Загрузи список, подключи CRM или введи имя.
- Мы сравниваем каждое имя со списком, в том числе с вариантами написания и транслитерацией.
- Для возможных совпадений видны список, источник, дата и степень сходства, а решение за тобой.
Проверь своих клиентов бесплатно
Загрузи контакты и за несколько минут узнай, сколько имён требуют внимательной проверки. При регистрации ты получаешь в подарок 50 $ на счёт.
Частые вопросы
Обязателен ли список ООН для моей компании?
Он обязателен для государств. Твоя компания должна его соблюдать через закон страны, которая его применяет, например регламенты ЕС или законы Великобритании.
Какие наказания предусмотрены за нарушение санкций ООН?
Наказания определяет национальный закон, который применяет меры. Для ЕС и Великобритании на этой странице указаны проверенные нами цифры.
Нужен ли список ООН, если я проверяю список ЕС?
Список ЕС включает меры ООН, применяемые в ЕС, но проверка списка ООН полезна, если ты работаешь со странами за пределами ЕС.
Программа может ошибаться. Окончательная ответственность за комплаенс остаётся за твоей компанией. Unicorn Intelligence является информационным инструментом. Решения и юридические обязанности, включая соблюдение санкций, due diligence и участие в тендерах, остаются за клиентом.