UNICORN PRIVATE Что такое санкционный список Великобритании и как проверить по нему клиентов?
Коротко
UK Sanctions List это официальный список людей, компаний и судов, внесённых Великобританией под санкции.
У лиц из списка могут быть заморожены активы и действовать другие ограничения, за соблюдением которых следят OFSI и другие ведомства.
Проверка заключается в ежедневной сверке каждого клиента и поставщика со списком.
Что содержит список
Список включает людей, организации и суда, внесённые по санкционным режимам Великобритании, с указанием вида санкции: заморозка активов, торговые меры, запрет на въезд и другие.
В каждой записи указаны имена, псевдонимы, идентификаторы и причины внесения. Организации, которыми владеют или которые контролируют лица из списка, тоже могут подпадать под санкции.
Кто обязан его проверять
Санкции Великобритании распространяются на:
- Всех людей и компании в Великобритании.
- Британских граждан и британские компании в любой точке мира.
- Иностранные компании, которые работают в Великобритании или пользуются британскими банками и услугами.
Штрафы и санкции
Максимальные размеры по закону, которые мы проверили по официальным текстам:
- Великобритания, OFSI: до 1 000 000 £ или 50% от суммы нарушения; уголовная ответственность до 7 лет лишения свободы. (источник)
Максимальные суммы, установленные законом, по данным указанных органов власти, проверено 29 октября 2026 г..
Актуальные данные из нашей копии списка
- UK Sanctions List: Записей в проверяемой копии: 6 418. Последнее обновление: 30 октября 2026 г.
Официальный источник
Как Unicorn Intelligence проверяет этот список
Каждое имя, которое ты загружаешь или подключаешь, каждый день сравнивается со списком Санкционный список Великобритании и со всеми остальными списками. Ты видишь источник, дату и степень совпадения имени, поэтому решение принимается быстро.
- Загрузи список, подключи CRM или введи имя.
- Мы сравниваем каждое имя со списком, в том числе с вариантами написания и транслитерацией.
- Для возможных совпадений видны список, источник, дата и степень сходства, а решение за тобой.
Проверь своих клиентов бесплатно
Загрузи контакты и за несколько минут узнай, сколько имён требуют внимательной проверки. При регистрации ты получаешь в подарок 50 $ на счёт.
Частые вопросы
Кто публикует санкционный список Великобритании?
Правительство Великобритании публикует его на GOV.UK. За соблюдением финансовых санкций следит OFSI, подразделение HM Treasury.
Какие наказания за нарушение финансовых санкций Великобритании?
OFSI может налагать гражданские денежные штрафы, а нарушения могут быть и уголовными преступлениями. Проверенные нами по официальным текстам цифры указаны на этой странице.
Список Великобритании совпадает со списком ЕС?
Нет. После выхода из ЕС Великобритания ведёт собственные режимы и собственный список, который отличается от списка ЕС.
Программа может ошибаться. Окончательная ответственность за комплаенс остаётся за твоей компанией. Unicorn Intelligence является информационным инструментом. Решения и юридические обязанности, включая соблюдение санкций, due diligence и участие в тендерах, остаются за клиентом.