UNICORN PRIVATE Санкционные списки и списки рисков: что это и как по ним проверять
Отдельная страница для каждого списка, который проверяет Unicorn Intelligence: что в нём, кто обязан его проверять, проверенные нами штрафы, официальный источник и актуальные данные из нашей копии.
Что такое список OFAC SDN и как проверить по нему клиентов?
Список SDN публикует OFAC, санкционное управление Министерства финансов США.
Что такое санкционный список ЕС и как проверить по нему клиентов?
Европейский союз публикует сводный список людей, групп и компаний под финансовыми санкциями.
Что такое санкционный список Совета Безопасности ООН и как по нему проверять?
Совет Безопасности ООН ведёт единый сводный список людей и организаций под своими санкциями.
Что такое санкционный список Великобритании и как проверить по нему клиентов?
UK Sanctions List это официальный список людей, компаний и судов, внесённых Великобританией под санкции.
Что такое списки OFAC non SDN и как проверить по ним клиентов?
Списки non SDN это другие санкционные списки Минфина США, отдельные от списка SDN.
Что такое US Consolidated Screening List (Entity List) и как по нему проверять?
Consolidated Screening List объединяет экспортные ограничительные списки министерств торговли, госдепартамента и Минфина США.
Что такое UFLPA Entity List и как проверить по нему поставщиков?
UFLPA Entity List это список компаний, связанных с принудительным трудом, который публикует Министерство внутренней безопасности США.
Что такое санкционный список Канады (SEMA) и как по нему проверять?
Канада публикует сводный список людей и организаций под своими автономными санкциями.
Что такое санкционный список DFAT Австралии и как по нему проверять?
Министерство иностранных дел и торговли Австралии публикует сводный список людей и организаций под санкциями.
Что такое швейцарский санкционный список SECO и как по нему проверять?
SECO, Государственный секретариат Швейцарии по экономике, публикует список людей и организаций под швейцарскими санкциями.
Что такое списки отстранённых (Всемирный банк и SAM) и как по ним проверять?
В списках отстранённых указаны компании и люди, исключённые из контрактов за мошенничество, коррупцию или другие нарушения.
Что значит статус главной угрозы отмывания денег по разделу 311 FinCEN?
По разделу 311 USA PATRIOT Act FinCEN может признать банк, страну или класс операций главной угрозой отмывания денег.
Какие страны в чёрном и сером списках FATF и что это значит для твоих клиентов?
FATF, международная организация по борьбе с отмыванием денег, публикует два списка стран со слабым контролем.
Кто такое публичное должностное лицо (PEP) и как проверить свои контакты?
PEP это человек на важной публичной должности, например министр, судья или глава госкомпании, а также его родственник или близкий соратник.
Проверь своих клиентов бесплатно
Загрузи контакты и за несколько минут узнай, сколько имён требуют внимательной проверки. При регистрации ты получаешь в подарок 50 $ на счёт.
Программа может ошибаться. Окончательная ответственность за комплаенс остаётся за твоей компанией. Unicorn Intelligence является информационным инструментом. Решения и юридические обязанности, включая соблюдение санкций, due diligence и участие в тендерах, остаются за клиентом.