UNICORN PRIVATE Что такое списки отстранённых (Всемирный банк и SAM) и как по ним проверять?
Коротко
В списках отстранённых указаны компании и люди, исключённые из контрактов за мошенничество, коррупцию или другие нарушения.
Всемирный банк публикует отстранённые им компании; SAM.gov перечисляет лиц, исключённых из федеральных контрактов США.
Их проверяют при выборе партнёров и субподрядчиков, особенно для госзакупок и финансируемых проектов.
Что содержит список
В списке Всемирного банка указаны компании и физические лица, наказанные за мошенничество, коррупцию, сговор или принуждение в финансируемых им проектах, со сроком отстранения. Многие отстранения взаимно признаются другими банками развития.
В исключениях SAM.gov указаны лица, которые не могут получать федеральные контракты США или некоторые виды федерального финансирования.
Кто обязан его проверять
Они важны для:
- Компаний, которые участвуют в госзакупках или проектах, финансируемых банками развития.
- Генподрядчиков, которые выбирают субподрядчиков и партнёров по консорциуму.
- Отделов закупок и комплаенса, которые проверяют поставщиков.
Штрафы и санкции
Мы не указываем сумму для этого списка, потому что не смогли её проверить. Наказания устанавливает национальный закон, который действует для твоей компании: изучи официальный источник и посоветуйся с юристом.
Актуальные данные из нашей копии списка
- World Bank Debarred Firms and Individuals (with cross debarments): Записей в проверяемой копии: 0
- SAM.gov Exclusions (U.S. federal debarment and suspension): Записей в проверяемой копии: 0
Официальный источник
Как Unicorn Intelligence проверяет этот список
Каждое имя, которое ты загружаешь или подключаешь, каждый день сравнивается со списком Списки отстранённых (Всемирный банк и SAM) и со всеми остальными списками. Ты видишь источник, дату и степень совпадения имени, поэтому решение принимается быстро.
- Загрузи список, подключи CRM или введи имя.
- Мы сравниваем каждое имя со списком, в том числе с вариантами написания и транслитерацией.
- Для возможных совпадений видны список, источник, дата и степень сходства, а решение за тобой.
Проверь своих клиентов бесплатно
Загрузи контакты и за несколько минут узнай, сколько имён требуют внимательной проверки. При регистрации ты получаешь в подарок 50 $ на счёт.
Частые вопросы
Отстранение это то же самое, что санкции?
Нет. Отстранение исключает лицо из контрактов или финансирования, но не замораживает активы. Тем не менее это серьёзный тревожный сигнал о контрагенте.
Есть ли штрафы за работу с отстранённой компанией?
Мы не указываем сумму, потому что не смогли её проверить. Последствия зависят от контракта и правил финансирующей организации: изучи официальный источник.
Сколько длится отстранение?
Зависит от случая: в списке указан срок отстранения для каждого лица.
Программа может ошибаться. Окончательная ответственность за комплаенс остаётся за твоей компанией. Unicorn Intelligence является информационным инструментом. Решения и юридические обязанности, включая соблюдение санкций, due diligence и участие в тендерах, остаются за клиентом.