Кто такое публичное должностное лицо (PEP) и как проверить свои контакты?

Обновлено 3 ноября 2026 г.

Коротко

PEP это человек на важной публичной должности, например министр, судья или глава госкомпании, а также его родственник или близкий соратник.

Правила ПОД/ФТ требуют углублённой проверки PEP, а не запрета на работу с ними.

Проверь, являются ли PEP твои клиенты, их владельцы или директора, и тогда присмотрись внимательнее.

Что содержит список

Единого официального списка PEP не существует. Unicorn Intelligence использует открытые публичные источники, которые неполны.

Поэтому результат по PEP всегда показывается как возможный, а не как достоверный, и требует проверки человеком.

Кто обязан его проверять

Проверка PEP важна для:

Банков, страховщиков, платёжных сервисов и криптокомпаний.
Юристов, бухгалтеров, риелторов и других субъектов, на которых распространяются правила ПОД/ФТ.
Компаний, которые хотят знать, кто стоит за клиентом или поставщиком.

Штрафы и санкции

Мы не указываем сумму для этого списка, потому что не смогли её проверить. Наказания устанавливает национальный закон, который действует для твоей компании: изучи официальный источник и посоветуйся с юристом.

Актуальные данные из нашей копии списка

Possible politically exposed persons (Wikidata): Записей в проверяемой копии: 0

Официальный источник

Как Unicorn Intelligence проверяет этот список

Каждое имя, которое ты загружаешь или подключаешь, каждый день сравнивается со списком Публичные должностные лица (PEP) и со всеми остальными списками. Ты видишь источник, дату и степень совпадения имени, поэтому решение принимается быстро.

Загрузи список, подключи CRM или введи имя.
Мы сравниваем каждое имя со списком, в том числе с вариантами написания и транслитерацией.
Для возможных совпадений видны список, источник, дата и степень сходства, а решение за тобой.

Проверь своих клиентов бесплатно

Загрузи контакты и за несколько минут узнай, сколько имён требуют внимательной проверки. При регистрации ты получаешь в подарок 50 $ на счёт.

Проверить контакты бесплатно

Частые вопросы

Запрещено ли работать с PEP?

Нет. Правила требуют больше внимания, например проверки источника средств и согласования с руководством, а не отказа клиенту.

Есть ли официальный список PEP?

Единого официального списка нет. Поэтому результаты из открытых источников показываются как возможные совпадения.

Есть ли штрафы, связанные с проверкой PEP?

Мы не указываем сумму, потому что не смогли её проверить. Наказания устанавливают национальные законы против отмывания денег: изучи официальный источник.

Программа может ошибаться. Окончательная ответственность за комплаенс остаётся за твоей компанией. Unicorn Intelligence является информационным инструментом. Решения и юридические обязанности, включая соблюдение санкций, due diligence и участие в тендерах, остаются за клиентом.