Бесплатно, 3 минуты, без регистрации

Бесплатный тест санкционного риска для компаний

Ответьте на 14 вопросов с вариантами ответа о вашей компании, вашей торговле и ваших проверках. Примерно за 3 минуты вы увидите уровень риска, факторы, которые могут привести к санкционным штрафам, и максимальные суммы, установленные законом, каждую с официальным источником.

Без регистрации и без email. Ваши ответы остаются в браузере: ничего не отправляется и не сохраняется.

1. Где находится ваша компания? США Европейский союз Великобритания В другом месте

2. Вы импортируете или экспортируете товары или услуги? Нет, только в своей стране Мы импортируем Мы экспортируем Мы импортируем и экспортируем

3. Где находятся ваши самые рискованные клиенты, поставщики или банки? Только в странах без санкционных программ В странах с адресными санкциями или известными маршрутами реэкспорта В странах под широкими санкциями (например, Россия, Беларусь, Иран, Северная Корея, Куба, оккупированные регионы Украины) Не знаю

4. Есть ли среди ваших товаров продукция двойного или военного назначения? Нет, только услуги или обычные товары Да, продукция двойного назначения (электроника, оборудование, программное обеспечение, химикаты) Да, продукция или компоненты военного назначения Не знаю

5. Вы платите или получаете оплату в долларах США? Никогда Иногда Часто

6. Вы нанимаете лиц США или используете детали, программное обеспечение или технологии американского происхождения? Нет Несколько сотрудников или директоров из США Да, детали, программное обеспечение или технологии американского происхождения Не знаю

7. Сколько у вас контрагентов (клиентов, поставщиков, партнеров)? До 100 От 100 до 1 000 От 1 000 до 10 000 Более 10 000

8. Сколько новых контрагентов вы добавляете каждый месяц? От 0 до 2 От 3 до 10 Более 10

9. Как вы сегодня проверяете контрагентов по санкционным спискам? Автоматически, каждый день Вручную, время от времени Только при подключении Не проверяем

10. Вы проверяете, кто владеет вашими контрагентами или контролирует их (правило 50%)? Всегда Иногда Никогда

11. Вы проверяете новости о своих контрагентах (негативные публикации)? Регулярно Время от времени Никогда

12. Можете ли вы показать, когда и как был проверен каждый контрагент? Да, с полной записью Частично Нет

13. Вы участвуете в государственных тендерах? Нет Иногда Часто

14. Вы работаете в одной из этих отраслей? Банки, платежи или страхование Криптоактивы Морские перевозки, логистика или грузоперевозки Ни в одной из них

Как работает тест

14 вопросов о том, где вы находитесь, чем торгуете, с кем и как вы сегодня проверяете контрагентов.
Каждый ответ добавляет баллы к оценке от 0 до 100. Некоторые сочетания, например торговля со странами под широкими санкциями без ежедневной проверки, напрямую повышают уровень.
В результате риски перечислены по степени важности, с максимальными штрафами по применимым к вам правилам и сервисами, которые их покрывают.

Штрафы, учтенные в тесте

Максимальные штрафы, используемые в результате, с правовым основанием и официальным источником. Данные проверены 29 октября 2026 г..

Установленные законом максимумы («до»): фактические штрафы зависят от обстоятельств и от органа власти.

Правила	Максимальный штраф	Правовое основание
США, OFAC (санкции)	Гражданский штраф до 377 700 $ за каждое нарушение или двойная стоимость сделки, в зависимости от того, что больше.	50 U.S.C. 1705(b); 31 CFR 501; OMB M-26-11 Источник
США, OFAC (санкции)	Уголовное наказание за умышленные нарушения: штраф до 1 000 000 $ и лишение свободы на срок до 20 лет.	50 U.S.C. 1705(c) Источник
США, OFAC (санкции)	Записи о сделках должны храниться 10 лет, столько же, сколько составляет срок давности для применения мер.	31 CFR 501.601 Источник
США, BIS (экспортный контроль)	Гражданский штраф до 374 474 $ за каждое нарушение или двойная стоимость сделки, в зависимости от того, что больше, а также возможный запрет на экспорт.	50 U.S.C. 4819(c); 15 CFR 6.3; OMB M-26-11 Источник
США, BIS (экспортный контроль)	Уголовное наказание за умышленные нарушения: штраф до 1 000 000 $ и лишение свободы на срок до 20 лет.	50 U.S.C. 4819(b) Источник
Великобритания, OFSI (финансовые санкции)	Гражданский денежный штраф до 1 000 000 £ или 50 % от стоимости нарушения, в зависимости от того, что больше. Объявлено повышение, но на дату этого теста оно не вступило в силу.	Policing and Crime Act 2017, s. 146 Источник
Великобритания (финансовые санкции)	Уголовное преступление: лишение свободы на срок до 7 лет.	Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 Источник
ЕС, Directive 2024/1226	Государства-члены должны предусмотреть штрафы для компаний в размере не менее 5 % мирового оборота или 40 000 000 € за большинство санкционных преступлений и 1 % или 8 000 000 € за определенные нарушения обязанностей по отчетности.	Directive (EU) 2024/1226, art. 7 Источник
ЕС, Directive 2024/1226	Для физических лиц максимальные сроки лишения свободы составляют не менее 5 лет за основные преступления на сумму не менее 100 000 €, а для продукции двойного или военного назначения независимо от стоимости.	Directive (EU) 2024/1226, art. 5 Источник
Германия (AWG)	Лишение свободы на срок до 5 лет (10 в тяжких случаях), штраф для компании до 40 000 000 € за умышленные преступления, административные штрафы до 500 000 €.	AWG §§ 18, 19 (BGBl. 2026 I Nr. 27); OWiG § 30 Источник
Нидерланды (Sanctiewet, WED)	Лишение свободы на срок до 6 лет; штраф для компаний до 1 100 000 € (шестая категория) или до 10 % годового оборота, если этого недостаточно.	Sanctiewet 1977; WED art. 1, 6; Wetboek van Strafrecht art. 23 Источник

Частые вопросы

Тест действительно бесплатный?

Да. Без регистрации, без email и без карты. Ваши ответы остаются в браузере и не сохраняются.

Это штрафы, которые заплатит моя компания?

Нет. Тест показывает максимумы, установленные законом («до»). Фактические штрафы зависят от обстоятельств, от сотрудничества и от органа власти. Многие дела заканчиваются меньшими суммами, другие уголовными обвинениями.

Откуда берутся данные?

Из официальных источников: Federal Register и US Code для OFAC и BIS, gov.uk для OFSI, EUR-Lex для директивы ЕС и национальные правовые порталы Германии и Нидерландов. Для каждой цифры указаны источник и дата проверки.

Означает ли низкий результат, что моя компания соблюдает требования?

Нет. Тест учитывает только ваши ответы и не является аудитом. Санкционные списки меняются каждую неделю, поэтому даже при низком результате нужна регулярная проверка.

Что происходит после теста?

Вы можете начать с 50 $ бесплатного использования, карта не нужна, и проверить первых контрагентов в тот же день. Затем вы выбираете оплату по факту использования или подписку.

50 $ бесплатного использования для старта, карта не нужна

Начните с 50 $ бесплатного использования Посмотреть цены

Действует 90 дней. Для корпоративных аккаунтов один раз на почтовый домен. Затем добавьте карту, чтобы продолжить с оплатой по факту использования, или выберите подписку.

Этот тест дает общую информацию только на основе ваших ответов. Он не является юридической консультацией и не оценивает ваше фактическое соблюдение требований. Unicorn Intelligence является информационным инструментом: решения и юридические обязанности остаются за вашей компанией.