UNICORN PRIVATE Что такое санкционный список Канады (SEMA) и как по нему проверять?
Коротко
Канада публикует сводный список людей и организаций под своими автономными санкциями.
Список охватывает Special Economic Measures Act и Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act.
Его стоит проверять, если ты продаёшь в Канаду, покупаешь в Канаде или работаешь с канадскими партнёрами.
Что содержит список
В списке указаны физические лица и организации под канадскими санкциями, например по России, Беларуси, Ирану и нарушениям прав человека.
В каждой записи указаны имя, режим и, если есть, дата рождения или другие идентификаторы.
Кто обязан его проверять
Он важен для:
- Людей и компаний в Канаде, а также канадцев за рубежом.
- Экспортёров, которые продают в Канаду или через канадских партнёров.
- Банков и платёжных сервисов, которые обслуживают канадских клиентов.
Штрафы и санкции
Мы не указываем сумму для этого списка, потому что не смогли её проверить. Наказания устанавливает национальный закон, который действует для твоей компании: изучи официальный источник и посоветуйся с юристом.
Актуальные данные из нашей копии списка
- Canada Consolidated Autonomous Sanctions List (SEMA): Записей в проверяемой копии: 0
Официальный источник
Как Unicorn Intelligence проверяет этот список
Каждое имя, которое ты загружаешь или подключаешь, каждый день сравнивается со списком Сводный список автономных санкций Канады (SEMA) и со всеми остальными списками. Ты видишь источник, дату и степень совпадения имени, поэтому решение принимается быстро.
- Загрузи список, подключи CRM или введи имя.
- Мы сравниваем каждое имя со списком, в том числе с вариантами написания и транслитерацией.
- Для возможных совпадений видны список, источник, дата и степень сходства, а решение за тобой.
Проверь своих клиентов бесплатно
Загрузи контакты и за несколько минут узнай, сколько имён требуют внимательной проверки. При регистрации ты получаешь в подарок 50 $ на счёт.
Частые вопросы
Кто публикует санкционный список Канады?
Global Affairs Canada публикует Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List.
Какие наказания в Канаде?
Мы не указываем сумму, потому что не смогли её проверить. Наказания устанавливает канадский закон: изучи официальный источник.
Включает ли он санкции ООН?
Этот список охватывает автономные санкции Канады. Санкции ООН Канада применяет через другие нормативные акты, а список ООН мы проверяем отдельно.
Программа может ошибаться. Окончательная ответственность за комплаенс остаётся за твоей компанией. Unicorn Intelligence является информационным инструментом. Решения и юридические обязанности, включая соблюдение санкций, due diligence и участие в тендерах, остаются за клиентом.