UNICORN PRIVATE Что такое санкционный список DFAT Австралии и как по нему проверять?
Коротко
Министерство иностранных дел и торговли Австралии публикует сводный список людей и организаций под санкциями.
Он охватывает как санкции ООН, применяемые Австралией, так и автономные санкции Австралии.
Его стоит проверять, если ты торгуешь с Австралией или работаешь с австралийскими партнёрами.
Что содержит список
В списке указаны физические лица и организации, против которых по австралийскому закону действуют адресные финансовые санкции и запреты на въезд.
В каждой записи указаны имена, псевдонимы, идентификаторы и санкционный режим.
Кто обязан его проверять
Он важен для:
- Людей и компаний в Австралии, а также австралийцев за рубежом.
- Экспортёров и импортёров, которые торгуют с Австралией.
- Банков, платёжных сервисов, горнодобывающих и энергетических компаний со связями в Австралии.
Штрафы и санкции
Мы не указываем сумму для этого списка, потому что не смогли её проверить. Наказания устанавливает национальный закон, который действует для твоей компании: изучи официальный источник и посоветуйся с юристом.
Актуальные данные из нашей копии списка
- Australia DFAT Consolidated List: Записей в проверяемой копии: 0
Официальный источник
Как Unicorn Intelligence проверяет этот список
Каждое имя, которое ты загружаешь или подключаешь, каждый день сравнивается со списком Сводный список DFAT Австралии и со всеми остальными списками. Ты видишь источник, дату и степень совпадения имени, поэтому решение принимается быстро.
- Загрузи список, подключи CRM или введи имя.
- Мы сравниваем каждое имя со списком, в том числе с вариантами написания и транслитерацией.
- Для возможных совпадений видны список, источник, дата и степень сходства, а решение за тобой.
Проверь своих клиентов бесплатно
Загрузи контакты и за несколько минут узнай, сколько имён требуют внимательной проверки. При регистрации ты получаешь в подарок 50 $ на счёт.
Частые вопросы
Кто публикует австралийский санкционный список?
Сводный список публикует Australian Sanctions Office, подразделение DFAT.
Какие наказания в Австралии?
Мы не указываем сумму, потому что не смогли её проверить. Наказания устанавливает австралийский закон: изучи официальный источник.
Включает ли список DFAT санкции ООН?
Да, он включает меры ООН, применяемые Австралией, и автономные санкции Австралии.
Программа может ошибаться. Окончательная ответственность за комплаенс остаётся за твоей компанией. Unicorn Intelligence является информационным инструментом. Решения и юридические обязанности, включая соблюдение санкций, due diligence и участие в тендерах, остаются за клиентом.