Что такое список OFAC SDN и как проверить по нему клиентов?

Что содержит список

Список Specially Designated Nationals and Blocked Persons включает физических лиц, компании, банки, суда и самолёты, связанные с санкционными странами, терроризмом, наркоторговлей, киберпреступностью и другими программами.

В каждой записи указаны программа, псевдонимы, адреса и идентификаторы, если они есть. Компании, на 50% и более принадлежащие лицам из списка, тоже заблокированы, даже если их нет в списке.

Кто обязан его проверять

Список обязателен для лиц США, где бы они ни находились, но его проверяют и многие другие компании:

• Американские компании и их зарубежные филиалы, а также все, кто действует на территории США.
• Компании, которые платят или получают оплату в долларах США либо пользуются американскими банками, товарами или технологиями.
• Банки, платёжные сервисы, экспортёры и их поставщики, которые хотят сохранить отношения с банками.

Штрафы и санкции

Максимальные размеры по закону, которые мы проверили по официальным текстам:

• США, OFAC: до 377 700 $ за нарушение или двойная стоимость сделки; уголовная ответственность до 1 000 000 $ и до 20 лет лишения свободы. (источник)

Максимальные суммы, установленные законом, по данным указанных органов власти, проверено 29 октября 2026 г..

Актуальные данные из нашей копии списка

• OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List: Записей в проверяемой копии: 19 484. Последнее обновление: 2 ноября 2026 г.

Официальный источник

• Открыть официальный источник: OFAC (US Treasury)

Как Unicorn Intelligence проверяет этот список

Каждое имя, которое ты загружаешь или подключаешь, каждый день сравнивается со списком Список OFAC SDN и со всеми остальными списками. Ты видишь источник, дату и степень совпадения имени, поэтому решение принимается быстро.

1. Загрузи список, подключи CRM или введи имя.
2. Мы сравниваем каждое имя со списком, в том числе с вариантами написания и транслитерацией.
3. Для возможных совпадений видны список, источник, дата и степень сходства, а решение за тобой.

Частые вопросы

Как часто меняется список OFAC SDN?

OFAC обновляет его каждый раз, когда добавляет или удаляет имена, часто несколько раз в месяц. Поэтому одной проверки при подключении клиента недостаточно.

Заблокирована ли компания, которой владеет лицо из SDN?

Да. По правилу OFAC о 50% организация, которой прямо или косвенно на 50% и более владеют одно или несколько заблокированных лиц, тоже заблокирована, даже если её нет в списке.

Нужно ли проверять список SDN, если моя компания не американская?

Это зависит от твоих связей с США, например платежей в долларах, американских банков или товаров. Многие неамериканские компании проверяют его, чтобы сохранить отношения с банками. Уточни свой случай у юриста.