UNICORN PRIVATE Санкционные риски для B2B-дистрибьюторов и импортёров: что проверять
Коротко
Дистрибьюторы и импортёры покупают и перепродают товары множества поставщиков и клиентов.
Основные риски: поставщики из списков, товары под запретом на ввоз и клиенты, которые перепродают товары в страны под санкциями.
Проверяйте поставщиков, клиентов и их владельцев по санкционным спискам и проверяйте происхождение товаров.
Типичные санкционные риски в этой отрасли
- Закупки у поставщиков, которые находятся в списках или принадлежат лицам из списков.
- Ввоз товаров, импорт которых запрещён, например из-за их происхождения.
- Продажа клиентам, которые перепродают товары в страну под санкциями.
- Платежи через банки или посредников, связанных с лицами из списков.
- Крупные базы клиентов и поставщиков, которые проверяются только один раз.
Рекомендуемые проверки
- Ежедневно проверяйте поставщиков, клиентов, владельцев и банки по санкционным спискам.
- Проверяйте происхождение товаров и применимые к ним запреты на ввоз.
- Включайте в договоры положения о санкциях и перепродаже.
- Следите за необычными заказами, пунктами назначения или маршрутами платежей.
- Храните записи о проверках и принятых решениях.
Официальные источники
Проверь своих клиентов бесплатно
Загрузи контакты и за несколько минут узнай, сколько имён требуют внимательной проверки. При регистрации ты получаешь в подарок 50 $ на счёт.
Частые вопросы
Распространяются ли санкции на импорт так же, как на экспорт?
Да. Некоторые режимы запрещают ввоз товаров из определённых стран или закупки у лиц из списков.
Зачем проверять владельцев поставщиков?
Потому что организации, принадлежащие лицам из списков или контролируемые ими, могут подпадать под санкции, даже если их собственного названия нет в списке.
Как проверить тысячи клиентов?
С помощью автоматического скрининга, который ежедневно сравнивает все имена со списками и показывает только возможные совпадения.
Программа может ошибаться. Окончательная ответственность за комплаенс остаётся за твоей компанией. Unicorn Intelligence является информационным инструментом. Решения и юридические обязанности, включая соблюдение санкций, due diligence и участие в тендерах, остаются за клиентом.
Unicorn Intelligence ежедневно проверяет ваших клиентов и поставщиков по санкционным спискам.