UNICORN PRIVATE Санкционные правила по странам: что должны делать компании
Отдельная страница для каждой страны: применимые санкционные правила, компетентные органы, практические обязанности компаний, проверенные нами штрафы и официальные источники.
Германия
В Германии санкционные регламенты ЕС применяются напрямую, вместе с Законом о внешней торговле и платежах (AWG) и Постановлением к нему (AWV).
Италия
В Италии санкционные регламенты ЕС применяются напрямую, вместе с Законодательным декретом 109/2007 о заморозке активов.
Франция
Во Франции санкционные регламенты ЕС применяются напрямую, вместе с правилами о заморозке активов из Валютно-финансового кодекса.
Нидерланды
В Нидерландах санкционные регламенты ЕС применяются напрямую, вместе с Законом о санкциях 1977 года (Sanctiewet 1977).
Австрия
В Австрии санкционные регламенты ЕС применяются напрямую, вместе с Законом о санкциях 2010 года (Sanktionengesetz 2010).
Польша
В Польше санкционные регламенты ЕС применяются напрямую, а Закон от 13 апреля 2022 года добавляет национальный санкционный список.
Швейцария
Швейцария не входит в ЕС: санкции применяются через Закон об эмбарго и постановления Федерального совета.
Великобритания
В Великобритании санкции основаны на Законе о санкциях и противодействии отмыванию денег 2018 года и на регламентах для каждого режима.
США
В США санкции основаны главным образом на Законе о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и на указах президента.
Испания
В Испании санкционные регламенты ЕС применяются напрямую, вместе с Законом 10/2010 о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма.
Проверь своих клиентов бесплатно
Загрузи контакты и за несколько минут узнай, сколько имён требуют внимательной проверки. При регистрации ты получаешь в подарок 50 $ на счёт.
Программа может ошибаться. Окончательная ответственность за комплаенс остаётся за твоей компанией. Unicorn Intelligence является информационным инструментом. Решения и юридические обязанности, включая соблюдение санкций, due diligence и участие в тендерах, остаются за клиентом.