Санкционный комплаенс во Франции: какие правила действуют и что должны делать компании

Обновлено 3 ноября 2026 г.

Коротко

Во Франции санкционные регламенты ЕС применяются напрямую, вместе с правилами о заморозке активов из Валютно-финансового кодекса.

Генеральная дирекция казначейства (DG Trésor) является компетентным органом по финансовым санкциям и публикует национальный реестр заморозки активов.

Компании не должны предоставлять средства или товары лицам из списков и должны регулярно проверять клиентов и поставщиков.

Применимые правила и компетентные органы

Санкционные регламенты ЕС обязательны во Франции без национальной имплементации. Валютно-финансовый кодекс (Code monétaire et financier) устанавливает национальные правила о заморозке активов.

Генеральная дирекция казначейства (DG Trésor) при Министерстве экономики является компетентным органом по финансовым санкциям: она выдаёт лицензии и публикует национальный реестр заморозки активов (registre national des gels).

Экспортные лицензии на товары двойного назначения выдаёт Служба товаров двойного назначения (SBDU) Министерства экономики, а таможня обеспечивает соблюдение правил на границе.

Практические обязанности компаний

Не предоставлять средства или экономические ресурсы, прямо или косвенно, лицам и организациям из списков ЕС или национального реестра.
Проверять клиентов, поставщиков, владельцев и банки по санкционным спискам и национальному реестру, в том числе при их изменении.
Сообщать в DG Trésor о замороженных средствах и запрашивать лицензии, когда этого требуют регламенты.
Проверять, нужна ли для ваших товаров экспортная лицензия на товары двойного назначения.
Хранить записи о проведённых проверках и принятых решениях.

Штрафы и санкции

Максимальные размеры по закону, которые мы проверили по официальным текстам:

Европейский союз, Директива 2024/1226: штрафы для компаний не менее 5% мирового оборота или 40 000 000 €, а также лишение свободы на срок не менее 5 лет. (источник)

Максимальные суммы, установленные законом, по данным указанных органов власти, проверено 29 октября 2026 г..

Официальные источники

Проверь своих клиентов бесплатно

Загрузи контакты и за несколько минут узнай, сколько имён требуют внимательной проверки. При регистрации ты получаешь в подарок 50 $ на счёт.

Проверить контакты бесплатно

Частые вопросы

Кто отвечает за финансовые санкции во Франции?

Генеральная дирекция казначейства (DG Trésor) при Министерстве экономики является компетентным органом по финансовым санкциям и лицензиям на заморозку активов.

Что такое национальный реестр заморозки активов?

Это публичный реестр DG Trésor, в котором перечислены лица и организации, чьи активы заморожены по мерам ЕС, ООН и национальным мерам, действующим во Франции.

Применяются ли санкции ЕС к французским компаниям напрямую?

Да. Санкционные регламенты ЕС напрямую обязательны во Франции, а Валютно-финансовый кодекс добавляет национальные правила.

Программа может ошибаться. Окончательная ответственность за комплаенс остаётся за твоей компанией. Unicorn Intelligence является информационным инструментом. Решения и юридические обязанности, включая соблюдение санкций, due diligence и участие в тендерах, остаются за клиентом.

Unicorn Intelligence ежедневно проверяет ваших клиентов и поставщиков по санкционным спискам.