UNICORN PRIVATE Санкционный комплаенс в Испании: какие правила действуют и что должны делать компании
Коротко
В Испании санкционные регламенты ЕС применяются напрямую, вместе с Законом 10/2010 о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма.
Генеральный секретариат казначейства и международного финансирования является компетентным органом по финансовым санкциям, а SEPBLAC является подразделением финансовой разведки.
Компании не должны предоставлять средства или товары лицам из списков и должны регулярно проверять клиентов и поставщиков.
Применимые правила и компетентные органы
Санкционные регламенты ЕС обязательны в Испании без национальной имплементации. Закон 10/2010 о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма устанавливает обязанности для обязанных субъектов, а Закон 12/2003 регулирует заморозку в целях борьбы с финансированием терроризма.
Генеральный секретариат казначейства и международного финансирования (Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional) является компетентным органом по финансовым санкциям, а SEPBLAC является подразделением финансовой разведки. Экспортными лицензиями на товары двойного назначения занимается Государственный секретариат по торговле.
Практические обязанности компаний
- Не предоставлять средства или экономические ресурсы, прямо или косвенно, лицам и организациям из списков ЕС.
- Проверять клиентов, поставщиков, владельцев и банки по санкционным спискам, в том числе при изменении списков.
- Сообщать о замороженных средствах и запрашивать лицензии у компетентного органа, когда этого требуют регламенты.
- Проверять, нужна ли для ваших товаров экспортная лицензия на товары двойного назначения.
- Хранить записи о проведённых проверках и принятых решениях.
Штрафы и санкции
Максимальные размеры по закону, которые мы проверили по официальным текстам:
- Европейский союз, Директива 2024/1226: штрафы для компаний не менее 5% мирового оборота или 40 000 000 €, а также лишение свободы на срок не менее 5 лет. (источник)
Максимальные суммы, установленные законом, по данным указанных органов власти, проверено 29 октября 2026 г..
Официальные источники
Проверь своих клиентов бесплатно
Загрузи контакты и за несколько минут узнай, сколько имён требуют внимательной проверки. При регистрации ты получаешь в подарок 50 $ на счёт.
Частые вопросы
Кто отвечает за финансовые санкции в Испании?
Генеральный секретариат казначейства при Министерстве экономики является компетентным органом по финансовым санкциям.
Что такое SEPBLAC?
SEPBLAC является испанским подразделением финансовой разведки, которое надзирает за предотвращением отмывания денег и финансирования терроризма.
Применяются ли санкции ЕС к испанским компаниям напрямую?
Да. Санкционные регламенты ЕС напрямую обязательны в Испании без национальной имплементации.
Программа может ошибаться. Окончательная ответственность за комплаенс остаётся за твоей компанией. Unicorn Intelligence является информационным инструментом. Решения и юридические обязанности, включая соблюдение санкций, due diligence и участие в тендерах, остаются за клиентом.
Unicorn Intelligence ежедневно проверяет ваших клиентов и поставщиков по санкционным спискам.