Санкционный комплаенс в Нидерландах: какие правила действуют и что должны делать компании

Обновлено 3 ноября 2026 г.

Коротко

В Нидерландах санкционные регламенты ЕС применяются напрямую, вместе с Законом о санкциях 1977 года (Sanctiewet 1977).

Нарушения наказываются по Закону об экономических правонарушениях (WED), а надзорные органы и таможня проверяют соблюдение правил.

Компании не должны предоставлять средства или товары лицам из списков и должны регулярно проверять клиентов и поставщиков.

Применимые правила и компетентные органы

Санкционные регламенты ЕС обязательны в Нидерландах без национальной имплементации. Закон о санкциях 1977 года (Sanctiewet 1977) является национальной основой для их применения, а Закон об экономических правонарушениях (Wet op de economische delicten, WED) устанавливает уголовные наказания.

De Nederlandsche Bank (DNB) и Управление по финансовым рынкам Нидерландов (AFM) надзирают за соблюдением правил финансовыми учреждениями. Таможня Нидерландов следит за правилами в отношении товаров, а Центральная служба импорта и экспорта (CDIU) занимается экспортными лицензиями, в том числе на товары двойного назначения.

Практические обязанности компаний

Не предоставлять средства или экономические ресурсы, прямо или косвенно, лицам и организациям из списков ЕС.
Проверять клиентов, поставщиков, владельцев и банки по санкционным спискам, в том числе при изменении списков.
Проверять, нужна ли для ваших товаров экспортная лицензия, включая товары двойного назначения.
Сообщать о замороженных средствах и запрашивать лицензии, когда этого требуют регламенты ЕС.
Хранить записи о проведённых проверках и принятых решениях.

Штрафы и санкции

Максимальные размеры по закону, которые мы проверили по официальным текстам:

Европейский союз, Директива 2024/1226: штрафы для компаний не менее 5% мирового оборота или 40 000 000 €, а также лишение свободы на срок не менее 5 лет. (источник)
Нидерланды: штрафы для компаний до 10% годового оборота. (источник)

Максимальные суммы, установленные законом, по данным указанных органов власти, проверено 29 октября 2026 г..

Официальные источники

Проверь своих клиентов бесплатно

Загрузи контакты и за несколько минут узнай, сколько имён требуют внимательной проверки. При регистрации ты получаешь в подарок 50 $ на счёт.

Проверить контакты бесплатно

Частые вопросы

Что такое Sanctiewet 1977?

Это нидерландский Закон о санкциях, национальный закон, который вводит в действие международные санкции в Нидерландах, включая санкции ЕС.

Как наказываются нарушения санкций в Нидерландах?

Нарушения являются экономическими правонарушениями по Закону об экономических правонарушениях (WED) и могут повлечь штрафы и лишение свободы. Суммы, которые мы проверили по официальным текстам, указаны на этой странице.

Кто выдаёт экспортные лицензии в Нидерландах?

Центральная служба импорта и экспорта (CDIU), входящая в таможню Нидерландов, занимается экспортными лицензиями, в том числе на товары двойного назначения.

Программа может ошибаться. Окончательная ответственность за комплаенс остаётся за твоей компанией. Unicorn Intelligence является информационным инструментом. Решения и юридические обязанности, включая соблюдение санкций, due diligence и участие в тендерах, остаются за клиентом.

Unicorn Intelligence ежедневно проверяет ваших клиентов и поставщиков по санкционным спискам.