Санкционный комплаенс в Польше: какие правила действуют и что должны делать компании

Обновлено 3 ноября 2026 г.

Коротко

В Польше санкционные регламенты ЕС применяются напрямую, а Закон от 13 апреля 2022 года добавляет национальный санкционный список.

Национальный список ведёт Министр внутренних дел и администрации, а финансовыми вопросами занимается Генеральный инспектор финансовой информации (GIIF).

Компании не должны предоставлять средства или товары лицам из списков и должны проверять клиентов и поставщиков по обоим спискам.

Применимые правила и компетентные органы

Санкционные регламенты ЕС обязательны в Польше без национальной имплементации.

Закон от 13 апреля 2022 года о специальных решениях по противодействию поддержке агрессии против Украины и защите национальной безопасности создал национальный санкционный список, который ведёт Министр внутренних дел и администрации. К лицам и организациям из этого списка применяются национальные меры, такие как заморозка активов.

Генеральный инспектор финансовой информации (GIIF) при Министерстве финансов участвует в применении финансовых ограничительных мер и в надзоре в сфере противодействия отмыванию денег.

Практические обязанности компаний

Не предоставлять средства или экономические ресурсы, прямо или косвенно, лицам и организациям из списков ЕС или польского национального списка.
Проверять клиентов, поставщиков, владельцев и банки по обоим спискам, в том числе при их изменении.
Проверять, нужна ли для ваших товаров экспортная лицензия, включая товары двойного назначения.
Сообщать о замороженных средствах и запрашивать лицензии, когда этого требуют правила.
Хранить записи о проведённых проверках и принятых решениях.

Штрафы и санкции

Максимальные размеры по закону, которые мы проверили по официальным текстам:

Европейский союз, Директива 2024/1226: штрафы для компаний не менее 5% мирового оборота или 40 000 000 €, а также лишение свободы на срок не менее 5 лет. (источник)

Максимальные суммы, установленные законом, по данным указанных органов власти, проверено 29 октября 2026 г..

Официальные источники

Проверь своих клиентов бесплатно

Загрузи контакты и за несколько минут узнай, сколько имён требуют внимательной проверки. При регистрации ты получаешь в подарок 50 $ на счёт.

Проверить контакты бесплатно

Частые вопросы

Есть ли у Польши собственный санкционный список?

Да. С принятием Закона от 13 апреля 2022 года у Польши есть национальный санкционный список, который ведёт Министр внутренних дел и администрации, в дополнение к спискам ЕС.

Что такое GIIF?

Генеральный инспектор финансовой информации (GIIF) является польским органом финансовой разведки при Министерстве финансов.

Применяются ли санкции ЕС к польским компаниям напрямую?

Да. Санкционные регламенты ЕС напрямую обязательны в Польше, а национальные меры применяются дополнительно к ним.

Программа может ошибаться. Окончательная ответственность за комплаенс остаётся за твоей компанией. Unicorn Intelligence является информационным инструментом. Решения и юридические обязанности, включая соблюдение санкций, due diligence и участие в тендерах, остаются за клиентом.

Unicorn Intelligence ежедневно проверяет ваших клиентов и поставщиков по санкционным спискам.