UNICORN PRIVATE Санкционный комплаенс в Швейцарии: какие правила действуют и что должны делать компании
Коротко
Швейцария не входит в ЕС: санкции применяются через Закон об эмбарго и постановления Федерального совета.
Государственный секретариат по экономике (SECO) исполняет санкции и публикует список лиц и организаций под санкциями.
Компании в Швейцарии должны проверять швейцарский список, а часто также списки ЕС, Великобритании и США, в зависимости от своей деятельности.
Применимые правила и компетентные органы
Правовой основой служит Федеральный закон о применении международных санкций (Закон об эмбарго). Федеральный совет принимает постановление для каждого санкционного режима, и Швейцария сама решает, принимать ли санкции ЕС и в каком виде.
Государственный секретариат по экономике (SECO) отвечает за исполнение санкций, публикует список лиц и организаций под санкциями, получает уведомления о замороженных активах и предоставляет исключения. SECO также выдаёт экспортные лицензии на товары двойного назначения по Закону о контроле товаров.
Практические обязанности компаний
- Не предоставлять средства или экономические ресурсы лицам и организациям из швейцарского санкционного списка.
- Проверять клиентов, поставщиков, владельцев и банки по списку SECO, а также по иностранным спискам, если ваша деятельность с ними связана.
- Сообщать в SECO о замороженных активах, как требуют постановления.
- Проверять, нужна ли для ваших товаров экспортная лицензия SECO, включая товары двойного назначения.
- Хранить записи о проведённых проверках и принятых решениях.
Штрафы и санкции
Мы не указываем сумму для этого списка, потому что не смогли её проверить. Наказания устанавливает национальный закон, который действует для твоей компании: изучи официальный источник и посоветуйся с юристом.
Официальные источники
Проверь своих клиентов бесплатно
Загрузи контакты и за несколько минут узнай, сколько имён требуют внимательной проверки. При регистрации ты получаешь в подарок 50 $ на счёт.
Частые вопросы
Применяет ли Швейцария санкции ЕС?
Швейцария не связана санкциями ЕС, но Федеральный совет решает, принимать ли их. Многие меры ЕС были приняты через швейцарские постановления.
Кто публикует швейцарский санкционный список?
Государственный секретариат по экономике (SECO) публикует список лиц и организаций, на которые распространяются швейцарские санкции.
Почему мы не указываем штраф для Швейцарии?
Мы не проверили сумму по официальным текстам, поэтому не указываем её. Наказания устанавливает Закон об эмбарго: изучите официальный источник и обратитесь к своему юристу.
Программа может ошибаться. Окончательная ответственность за комплаенс остаётся за твоей компанией. Unicorn Intelligence является информационным инструментом. Решения и юридические обязанности, включая соблюдение санкций, due diligence и участие в тендерах, остаются за клиентом.
Unicorn Intelligence ежедневно проверяет ваших клиентов и поставщиков по санкционным спискам.