UNICORN PRIVATE Санкционный комплаенс в Италии: какие правила действуют и что должны делать компании
Коротко
В Италии санкционные регламенты ЕС применяются напрямую, вместе с Законодательным декретом 109/2007 о заморозке активов.
Комитет финансовой безопасности при Министерстве экономики и финансов координирует санкции, а UIF при Банке Италии получает уведомления о замороженных средствах.
Компании не должны предоставлять средства или товары лицам из списков и должны регулярно проверять клиентов и поставщиков.
Применимые правила и компетентные органы
Санкционные регламенты ЕС обязательны в Италии без национальной имплементации. Законодательный декрет 109/2007 устанавливает национальные правила заморозки средств и экономических ресурсов.
Комитет финансовой безопасности (Comitato di Sicurezza Finanziaria), созданный при Министерстве экономики и финансов (MEF), координирует применение финансовых санкций. Подразделение финансовой разведки Италии (UIF) при Банке Италии получает уведомления о замороженных средствах и ресурсах.
Для товаров двойного назначения и товаров, подпадающих под торговые санкции, экспортные разрешения выдаёт Управление по вооружениям и товарам двойного назначения (UAMA) при Министерстве иностранных дел.
Практические обязанности компаний
- Не предоставлять средства или экономические ресурсы, прямо или косвенно, лицам и организациям из списков ЕС.
- Проверять клиентов, поставщиков, владельцев и банки по санкционным спискам, в том числе при изменении списков.
- Уведомлять UIF о замороженных средствах и экономических ресурсах, как требует Законодательный декрет 109/2007.
- Проверять, нужно ли для ваших товаров экспортное разрешение UAMA, включая товары двойного назначения.
- Хранить записи о проведённых проверках и принятых решениях.
Штрафы и санкции
Максимальные размеры по закону, которые мы проверили по официальным текстам:
- Европейский союз, Директива 2024/1226: штрафы для компаний не менее 5% мирового оборота или 40 000 000 €, а также лишение свободы на срок не менее 5 лет. (источник)
Максимальные суммы, установленные законом, по данным указанных органов власти, проверено 29 октября 2026 г..
Официальные источники
Проверь своих клиентов бесплатно
Загрузи контакты и за несколько минут узнай, сколько имён требуют внимательной проверки. При регистрации ты получаешь в подарок 50 $ на счёт.
Частые вопросы
Что такое Комитет финансовой безопасности?
Это комитет при Министерстве экономики и финансов, который координирует применение финансовых санкций и борьбу с финансированием терроризма в Италии.
Кто получает уведомления о замороженных средствах в Италии?
Подразделение финансовой разведки Италии (UIF) при Банке Италии получает уведомления о замороженных средствах и экономических ресурсах.
Кто разрешает экспорт товаров двойного назначения из Италии?
Экспортные разрешения выдаёт Управление по вооружениям и товарам двойного назначения (UAMA) при Министерстве иностранных дел.
Программа может ошибаться. Окончательная ответственность за комплаенс остаётся за твоей компанией. Unicorn Intelligence является информационным инструментом. Решения и юридические обязанности, включая соблюдение санкций, due diligence и участие в тендерах, остаются за клиентом.
Unicorn Intelligence ежедневно проверяет ваших клиентов и поставщиков по санкционным спискам.