UNICORN PRIVATE Санкционные риски для производителей и экспортёров товаров двойного назначения: что проверять
Коротко
Производителям, экспортирующим товары гражданского и военного назначения, для многих направлений нужна экспортная лицензия.
Основные риски: покупатели из списков, товары, переадресованные через третьи страны, и конечные пользователи, скрытые за посредниками.
Проверяйте каждого покупателя, владельца и конечного пользователя по санкционным спискам и классифицируйте товары до экспорта.
Типичные санкционные риски в этой отрасли
- Продажа покупателю, дистрибьютору или конечному пользователю, который находится в санкционном списке или списке экспортного контроля.
- Экспорт товаров двойного назначения без необходимой лицензии из-за неправильной классификации товаров.
- Переадресация товаров в страну под санкциями через посредников в третьих странах.
- Покупатели, которые принадлежат лицам из списков или контролируются ими, что не видно по одному названию компании.
- Запчасти и услуги для уже поставленных машин сторонам, которые позже попали в списки.
Рекомендуемые проверки
- Классифицируйте каждый продукт по списку товаров двойного назначения ЕС и, при необходимости, по Export Administration Regulations США.
- Проверяйте покупателей, владельцев, банки и конечных пользователей по санкционным спискам до заказа и ежедневно после него.
- Запрашивайте заявления конечного пользователя и проверяйте правдоподобность количеств и целей использования.
- Следите за тревожными признаками, такими как необычные маршруты, оплата наличными или отказ указать конечное использование.
- Храните записи о классификациях, лицензиях и проверках.
Официальные источники
Проверь своих клиентов бесплатно
Загрузи контакты и за несколько минут узнай, сколько имён требуют внимательной проверки. При регистрации ты получаешь в подарок 50 $ на счёт.
Частые вопросы
Что такое товары двойного назначения?
Это товары, программное обеспечение и технологии, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях. В ЕС они перечислены в Регламенте (ЕС) 2021/821.
Достаточно ли проверить покупателя?
Нет. Владельцы, банки, посредники и конечные пользователи тоже могут быть в списках, а товары могут переадресовываться через третьи страны.
Важны ли правила США для европейского производителя?
Могут быть важны, например когда продукция содержит компоненты американского происхождения или когда платежи проводятся в долларах США.
Программа может ошибаться. Окончательная ответственность за комплаенс остаётся за твоей компанией. Unicorn Intelligence является информационным инструментом. Решения и юридические обязанности, включая соблюдение санкций, due diligence и участие в тендерах, остаются за клиентом.
Unicorn Intelligence ежедневно проверяет ваших клиентов и поставщиков по санкционным спискам.