UNICORN PRIVATE Санкционные риски в логистике и морских перевозках: что проверять
Коротко
Логистические и судоходные компании работают с товарами и сторонами из многих стран, часто при нехватке времени на проверку.
Основные риски: грузоотправители и грузополучатели из списков, суда под санкциями, запрещённые товары и маршруты, скрывающие реальное назначение.
Проверяйте каждую сторону перевозки и каждое судно по санкционным спискам до того, как принять заказ.
Типичные санкционные риски в этой отрасли
- Грузоотправители, грузополучатели, уведомляемые стороны или агенты, которые находятся в санкционном списке.
- Суда, которые находятся в списках или принадлежат компаниям из списков либо управляются ими.
- Товары, перевозка которых в определённую страну запрещена санкциями.
- Перевалка через третьи страны, чтобы скрыть реальное назначение.
- Платежи от банков или компаний, связанных со странами под санкциями.
Рекомендуемые проверки
- Проверяйте грузоотправителей, грузополучателей, уведомляемые стороны, агентов и банки по санкционным спискам для каждой перевозки.
- Проверяйте суда по спискам, включая их владельцев и операторов.
- Сопоставляйте товары и пункт назначения с действующими торговыми ограничениями.
- Следите за необычными маршрутами, несовпадающими документами и сменой грузополучателя в последний момент.
- Храните записи о проверках по каждой перевозке.
Официальные источники
Проверь своих клиентов бесплатно
Загрузи контакты и за несколько минут узнай, сколько имён требуют внимательной проверки. При регистрации ты получаешь в подарок 50 $ на счёт.
Частые вопросы
Распространяются ли санкции на экспедиторов?
Да. Санкции запрещают предоставлять средства, товары и услуги лицам из списков, и транспортные и логистические услуги сюда входят.
Зачем проверять суда, а не только компании?
Некоторые суда внесены в списки по названию, а другие принадлежат компаниям из списков или управляются ими.
Как часто нужно проверять перевозки?
При каждой перевозке, потому что списки часто меняются и сторона, которая была чистой в прошлом месяце, сегодня может оказаться в списке.
Программа может ошибаться. Окончательная ответственность за комплаенс остаётся за твоей компанией. Unicorn Intelligence является информационным инструментом. Решения и юридические обязанности, включая соблюдение санкций, due diligence и участие в тендерах, остаются за клиентом.
Unicorn Intelligence ежедневно проверяет ваших клиентов и поставщиков по санкционным спискам.