UNICORN PRIVATE Санкционные риски для компаний ПО и SaaS: что проверять
Коротко
Компании ПО и SaaS продают онлайн клиентам во многих странах, часто не встречаясь с ними.
Основные риски: клиенты из списков, пользователи в странах под санкциями и ПО или услуги, на которые распространяются ограничения.
Проверяйте клиентов и их владельцев по санкционным спискам и контролируйте страны, где используется ваш сервис.
Типичные санкционные риски в этой отрасли
- Продажа подписок клиентам, которые находятся в списках или принадлежат лицам из списков.
- Предоставление сервиса пользователям в странах под широкими санкциями.
- ПО с шифрованием или другими функциями, подпадающими под экспортный контроль.
- Некоторые режимы ограничивают поставку определённого ПО и ИТ-услуг в конкретные страны.
- Реселлеры и партнёры, которые продают ваш сервис лицам из списков.
Рекомендуемые проверки
- Проверяйте клиентов, владельцев и реселлеров по санкционным спискам при регистрации и ежедневно после неё.
- Проверяйте платёжные данные и места доступа на предмет стран под санкциями.
- Классифицируйте ваше ПО для целей экспортного контроля, особенно функции шифрования.
- Включайте положения о санкциях в свои условия и в договоры с реселлерами.
- Храните записи о проверках и принятых решениях.
Официальные источники
Проверь своих клиентов бесплатно
Загрузи контакты и за несколько минут узнай, сколько имён требуют внимательной проверки. При регистрации ты получаешь в подарок 50 $ на счёт.
Частые вопросы
Распространяются ли санкции на ПО, продаваемое онлайн?
Да. Санкции запрещают предоставлять услуги и экономические ресурсы лицам из списков, а некоторые режимы ограничивают поставку ПО и ИТ-услуг в конкретные страны.
Подпадает ли ПО под экспортный контроль?
Некоторое да, например ПО с определёнными функциями шифрования, по правилам ЕС о товарах двойного назначения и по Export Administration Regulations США.
Как SaaS-компании проверить тысячи клиентов?
С помощью автоматического скрининга, который сравнивает каждого клиента со списками при регистрации и ежедневно после неё.
Программа может ошибаться. Окончательная ответственность за комплаенс остаётся за твоей компанией. Unicorn Intelligence является информационным инструментом. Решения и юридические обязанности, включая соблюдение санкций, due diligence и участие в тендерах, остаются за клиентом.
Unicorn Intelligence ежедневно проверяет ваших клиентов и поставщиков по санкционным спискам.