UNICORN PRIVATE Санкционные риски в энергетике и сырьевой торговле: что проверять
Коротко
Торговля энергоносителями и сырьём относится к секторам, на которые санкции направлены чаще всего.
Основные риски: товары происхождением из стран под санкциями, трейдеры и суда из списков и сложные структуры владения.
Проверяйте каждого контрагента, каждое судно и происхождение товаров по санкционным спискам перед каждой сделкой.
Типичные санкционные риски в этой отрасли
- Покупка или продажа нефти, газа, металлов или другого сырья происхождением из стран под санкциями.
- Сделки с трейдерами, переработчиками или судовладельцами, которые находятся в списках или принадлежат лицам из списков.
- Поставки, не соблюдающие потолки цен и связанные с ними условия.
- Смешивание или перевалка, чтобы скрыть реальное происхождение товаров.
- Сложные цепочки владения, скрывающие лиц из списков.
Рекомендуемые проверки
- Проверяйте контрагентов, владельцев, банки и суда по санкционным спискам для каждой сделки.
- Подтверждайте происхождение товаров документами и, по возможности, независимыми данными.
- Проверяйте применимые торговые ограничения, включая потолки цен.
- Следите за перегрузками с судна на судно, пропусками в отслеживании судов и необычными маршрутами.
- Храните записи о проверках и принятых решениях.
Официальные источники
Проверь своих клиентов бесплатно
Загрузи контакты и за несколько минут узнай, сколько имён требуют внимательной проверки. При регистрации ты получаешь в подарок 50 $ на счёт.
Частые вопросы
Почему энергетический сектор так подвержен санкциям?
Потому что энергоносители и сырьё являются важным источником доходов для некоторых стран, и санкции часто направлены непосредственно на них.
Что такое потолок цен?
Это мера, которая разрешает некоторые услуги, такие как перевозка и страхование, только если товары продаются ниже установленной цены.
Достаточно ли проверить продавца?
Нет. Нужно также проверять происхождение товаров, суда, банки и владельцев контрагентов.
Программа может ошибаться. Окончательная ответственность за комплаенс остаётся за твоей компанией. Unicorn Intelligence является информационным инструментом. Решения и юридические обязанности, включая соблюдение санкций, due diligence и участие в тендерах, остаются за клиентом.
Unicorn Intelligence ежедневно проверяет ваших клиентов и поставщиков по санкционным спискам.