UNICORN PRIVATE Компании, оштрафованные за нарушение санкций: дела и суммы
Опубликованные дела с указанием органа, даты, суммы в исходной валюте, сути нарушения в одном предложении и ссылки на официальный источник.
Кратко
Опубликованных дел на этой странице: 58. Органов: 9. Годы: с 2022 по 2026.
Дела включают штрафы, урегулирования и судебные решения за нарушения санкций и связанного с ними экспортного контроля в том виде, в каком их опубликовали органы.
В США (OFAC, BIS) и в Великобритании (OFSI, с 15 июня 2022 года) гражданская ответственность является строгой: компанию могут оштрафовать, даже если она не знала, что контрагент находится под санкциями.
Суммы указаны в валюте решения и никогда не пересчитываются.
Дела по странам
- Великобритания (дел: 17)
- США (дел: 36)
- Германия (дел: 2)
- Нидерланды (дел: 1)
- Швейцария (дел: 4)
- Франция (дел: 2)
- Ирландия (дел: 2)
- Швеция (дел: 1)
- Канада (дел: 4)
- Италия (дел: 1)
Дела по отраслям
- Банки и финансовые посредники (дел: 13)
- Страхование (дел: 2)
- Криптовалюты и платежи (дел: 8)
- Машины и промышленное оборудование (дел: 4)
- Электроника и товары двойного назначения (дел: 6)
- Технологии и программное обеспечение (дел: 3)
- Производство на экспорт (дел: 5)
- Логистика и морские перевозки (дел: 5)
- Аэрокосмическая отрасль и оборона (дел: 2)
- Металлы, химия и сырьевые товары (дел: 4)
- Профессиональные услуги (право, бухгалтерия, консалтинг) (дел: 3)
Дела
Показано дел: 58 из 58
| Отрасль | Что произошло | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Extreme Networks, Inc.Гражданская мера принуждения (штраф или урегулирование) | Соединенные Штаты | Электроника и товары двойного назначения | OFAC (US Treasury) + DOJ (US Department of Justice) | OFAC: 1 529 685 $ DOJ: 975 721,84 $ |
Через свою российскую дочернюю компанию Extreme продавала сетевое оборудование компании, контрольный пакет которой принадлежит подсанкционному российскому производителю систем ПВО. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Bank of America, N.A.Гражданская мера принуждения (штраф или урегулирование) | Соединенные Штаты | Банки и финансовые посредники | OFAC (US Treasury) | 11 662 930 $ | Банк проводил платежи с участием заблокированных банков, неправильно обрабатывал оповещения скрининга о точных совпадениях и с опозданием обновлял свои списки наблюдения. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Pegasus Worldwide LogisticsГражданская мера принуждения (штраф или урегулирование) | Соединенные Штаты | Логистика и морские перевозки | OFAC (US Treasury) | 175 015 $ | Компания организовала отправку оборудования от подсанкционного китайского поставщика, не заметив этого из-за пробелов в своих проверках. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Illumina Cambridge LimitedМировое урегулирование (compound settlement, не обвинительный приговор) | Великобритания | Электроника и товары двойного назначения | HMRC | 7 438 840,13 £ | Компания участвовала в перемещении подсанкционных товаров между двумя зарубежными компаниями группы, при этом товары направлялись в Россию. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Citibank, N.A., London BranchДенежный штраф | Великобритания | Банки и финансовые посредники | OFSI (HM Treasury) | 4 732 830,58 £ | Банк провёл 970 платежей на сумму 19,7 млн £, которые касались замороженных средств или предоставляли средства включённым в список лицам, в том числе компаниям, принадлежащим Совкомфлоту, и включённым в список российским банкам. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Airbus Operations LimitedМировое урегулирование за нарушения экспортного контроля (не санкций) | Великобритания | Аэрокосмическая отрасль и оборона | HMRC | 6 409 388 £ | Компания неоднократно не вела обязательный учёт передачи контролируемых технологий по своим экспортным лицензиям. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Petrofac Facilities Management LimitedМировое урегулирование (compound settlement, не обвинительный приговор) | Великобритания | Машины и промышленное оборудование | HMRC | 569 157,07 £ | Уходя из России, компания поставляла подсанкционные промышленные товары лицам, связанным с Россией, и оказывала для них техническую помощь. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Sabre Global Technologies LimitedДенежный штраф | Великобритания | Технологии и программное обеспечение | OFSI (HM Treasury) | 1 000 920,59 £ | Sabre продолжала получать платежи от включённой в список авиакомпании «Уральские авиалинии» и предоставлять ей доступ к системе бронирования после её включения в список. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| FTI Consulting, Inc.Гражданская мера принуждения (штраф или урегулирование) | Соединенные Штаты | Профессиональные услуги (право, бухгалтерия, консалтинг) | OFAC (US Treasury) | 1 050 000 $ | Фирма предоставила запрещённый кредит подсанкционному российскому банку ВТБ, выставляя счета, которые оплачивались с опозданием или не оплачивались вовсе. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Deutsche Bank AG London BranchДенежный штраф | Великобритания | Банки и финансовые посредники | OFSI (HM Treasury) | 165 000 £ | По поручению клиента отделение провело два платежа на сумму 635 618,75 £ в пользу Okko LLC, компании, принадлежащей включённому в список лицу; данные его скрининга не показывали это владение. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Adani Enterprises LimitedГражданская мера принуждения (штраф или урегулирование) | Индия | Металлы, химия и сырьевые товары | OFAC (US Treasury) | 275 000 000 $ | Компания покупала СУГ у трейдера из Дубая, который заявлял оманское и иракское происхождение, несмотря на тревожные признаки того, что газ поступал из Ирана. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| LAFARGE SAПриговор уголовного судаРешение суда первой инстанции. | Франция | Производство на экспорт | Tribunal judiciaire de Paris | 1 125 000 € (уголовный штраф) 4 570 000 € (таможенный штраф, солидарно) |
Через свою сирийскую дочернюю компанию группа заплатила около 5,6 млн € ИГИЛ и другим вооружённым группировкам через контролируемых ими посредников и поставщиков, нарушив санкции ЕС. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Apple Distribution International LimitedДенежный штраф | Ирландия | Технологии и программное обеспечение | OFSI (HM Treasury) | 390 000 £ | Ирландская компания распорядилась провести два платежа на сумму 635 618,75 £ российскому разработчику приложений, принадлежащему лицу, включённому в британский список. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Applied Materials Inc. and Applied Materials Korea, Ltd.Гражданская мера принуждения (штраф или урегулирование) | Соединенные Штаты | Электроника и товары двойного назначения | BIS (US Department of Commerce) | около 252 000 000 $ | Компания без лицензии отгрузила ионные имплантеры китайской компании из Entity List, направляя их через свою корейскую дочернюю компанию. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Commerciale I.C. - Pacific Inc.Штраф за нарушения в сфере противодействия отмыванию денег (не нарушение санкций)На момент проверки рассматривалась апелляция. | Канада | Криптовалюты и платежи | FINTRAC | 224 235 CA$ | Компания по денежным переводам была оштрафована, в частности, за непредоставление сведений о 110 операциях в Иран или из Ирана, как того требует министерская директива. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Bank of Scotland PLCДенежный штраф | Великобритания | Банки и финансовые посредники | OFSI (HM Treasury) | 160 000 £ | Банк провёл 24 платежа на сумму 77 383 £ на счёт или со счёта включённого в список лица, пропущенные из-за варианта написания имени. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| MP Technology Services Ltd. (MoonPay)Штраф за нарушения в сфере противодействия отмыванию денег (не нарушение санкций)На момент проверки рассматривалась апелляция. | Канада | Криптовалюты и платежи | FINTRAC | 536 853,35 CA$ | Компания была оштрафована за нарушения AML, в том числе за непредоставление сведений о попытках операций с кошельков, связанных с подсанкционными организациями. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Exodus Movement, Inc.Гражданская мера принуждения (штраф или урегулирование) | Соединенные Штаты | Криптовалюты и платежи | OFAC (US Treasury) | 3 103 360 $ | Компания оказывала поддержку пользователям в Иране и иногда советовала им использовать VPN, чтобы скрыть своё местоположение. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| IPI Partners, LLCГражданская мера принуждения (штраф или урегулирование) | Соединенные Штаты | Банки и финансовые посредники | OFAC (US Treasury) | 11 485 352 $ | Фирма приняла инвестиции подсанкционного российского олигарха через юридические структуры и сохраняла их четыре года после его включения в список. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Xeltox Enterprises Ltd. (Cryptomus)Штраф за нарушения в сфере противодействия отмыванию денег (не нарушение санкций) | Канада | Криптовалюты и платежи | FINTRAC | 176 960 190 CA$ | Криптоплатформа была оштрафована за нарушения в сфере противодействия отмыванию денег, в том числе за непредоставление сведений о 7 557 операциях, связанных с Ираном, и о потоках, связанных с обходом санкций. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Luminultra Technologies, Inc.Административное урегулированиеШтраф касается американской дочерней компании канадской группы. | Канада | Металлы, химия и сырьевые товары | BIS (US Department of Commerce) | 685 051 $ | Компания отгрузила тестовые устройства и наборы дистрибьютору в Тегеране, указав экспедитора в Дубае, чтобы скрыть пункт назначения. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Colorcon LimitedДенежный штраф | Великобритания | Производство на экспорт | OFSI (HM Treasury) | 152 750 £ | Её московский офис платил сотрудникам и поставщикам через счета во включённых в список российских банках (Альфа, Промсвязьбанк, Сбербанк, ВТБ): 79 платежей на сумму 128 278 £ были нарушениями. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| ShapeShift AGГражданская мера принуждения (штраф или урегулирование) | Швейцария | Криптовалюты и платежи | OFAC (US Treasury) | 750 000 $ | Биржа проводила криптовалютные сделки с пользователями на Кубе, в Иране, Судане и Сирии. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Vanquis Bank LimitedНарушение опубликовано, без штрафа | Великобритания | Банки и финансовые посредники | OFSI (HM Treasury) | Нарушение опубликовано, без штрафа | Включённое в список лицо сохраняло полный доступ к своему счёту в течение восьми дней после включения в список и сняло наличные. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Fracht FWO Inc.Гражданская мера принуждения (штраф или урегулирование) | Соединенные Штаты | Логистика и морские перевозки | OFAC (US Treasury) | 1 610 775 $ | Экспедитор нанял заблокированную венесуэльскую государственную авиакомпанию для перевозки грузов, и авиакомпания использовала самолёт, заблокированный как эксплуатируемый иранской Mahan Air. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Markom Management LimitedДенежный штраф | Великобритания | Профессиональные услуги (право, бухгалтерия, консалтинг) | OFSI (HM Treasury) | 300 000 £ | Фирма поручила банку перевести 416 591 £ со счёта клиента включённому в список лицу, зная, кто является получателем. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Cadence Design Systems Inc.Признание вины (DOJ) и штраф BIS | Соединенные Штаты | Электроника и товары двойного назначения | DOJ (US Department of Justice) + BIS (US Department of Commerce) | более 140 000 000 $ | Cadence и её китайская дочерняя компания без лицензий экспортировали контролируемые инструменты проектирования микросхем китайскому военному университету из Entity List, используя псевдоним. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Interactive Brokers LLCГражданская мера принуждения (штраф или урегулирование) | Соединенные Штаты | Банки и финансовые посредники | OFAC (US Treasury) | 11 832 136 $ | Брокер обслуживал лиц в Иране, на Кубе, в Сирии и в Крыму и проводил сделки с участием заблокированных лиц и запрещённых ценных бумаг. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Компания, название которой не раскрытоМировое урегулирование (compound settlement, не обвинительный приговор) | Великобритания | Экспортёр (отрасль не опубликована) | HMRC | 1 160 725,67 £ | Британская компания предоставила товары России в нарушение регламента о санкциях в отношении России. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Harman International Industries, Inc.Гражданская мера принуждения (штраф или урегулирование) | Соединенные Штаты | Электроника и товары двойного назначения | OFAC (US Treasury) | 1 454 145 $ | Сотрудники дочерней компании Harman позволили её дистрибьютору в ОАЭ перенаправлять продукцию Harman в Иран. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Unicat Catalyst Technologies, LLCГражданская мера принуждения (штраф или урегулирование)Только сумма по решению OFAC. | Соединенные Штаты | Металлы, химия и сырьевые товары | OFAC (US Treasury) | 3 882 797 $ | Бывший генеральный директор и сотрудники поставляли катализаторы и услуги клиентам в Иране и продавали товары заблокированной венесуэльской компании. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| GVA Capital Ltd.Денежный штраф | Соединенные Штаты | Банки и финансовые посредники | OFAC (US Treasury) | 215 988 868 $ | Фирма продолжала управлять инвестицией подсанкционного российского олигарха после его включения в список, действуя через его племянника как подставное лицо. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Svarog Shipping & Trading Company LimitedШтраф за неответ на запрос информации | Великобритания | Логистика и морские перевозки | OFSI (HM Treasury) | 5 000 £ | Компания не ответила вовремя на запрос информации OFSI в ходе проверки её операций с дочерней компанией Совкомфлота. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Herbert Smith Freehills CIS LLP (Moscow)Денежный штраф | Великобритания | Профессиональные услуги (право, бухгалтерия, консалтинг) | OFSI (HM Treasury) | 465 000 £ | При закрытии московского офиса фирма провела шесть платежей на сумму 3,9 млн £ (аренда, сборы, овердрафт) во включённые в список российские банки. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Haas Automation, Inc.Гражданская мера принуждения (штраф или урегулирование) | Соединенные Штаты | Машины и промышленное оборудование | OFAC (US Treasury) + BIS (US Department of Commerce) | OFAC: 1 044 781 $ BIS: 1 500 000 $ |
Через свою дистрибьюторскую сеть Haas поставила станок с ЧПУ, запасные части и коды активации для станков, принадлежащих заблокированным российским организациям. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| SkyGeek Logistics, Inc.Гражданская мера принуждения (штраф или урегулирование) | Соединенные Штаты | Аэрокосмическая отрасль и оборона | OFAC (US Treasury) | 22 172 $ | Компания отправила четыре партии авиационной продукции двум компаниям из ОАЭ, находящимся под санкциями за поддержку аэрокосмической отрасли России. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| C.H. Robinson International Inc.Гражданская мера принуждения (штраф или урегулирование) | Соединенные Штаты | Логистика и морские перевозки | OFAC (US Treasury) | 257 690 $ | Пять иностранных дочерних компаний организовали 82 отправки, связанные с Ираном или с иранскими или кубинскими товарами, либо имели дело с иранской авиакомпанией. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Aiotec GmbHГражданская мера принуждения (штраф или урегулирование) | Германия | Машины и промышленное оборудование | OFAC (US Treasury) | 14 550 000 $ | Компания организовала перепродажу в Иран австралийского завода по производству полипропилена, сделку по которому посредничала американская фирма, с платежами через банки США. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| American Life Insurance Company (MetLife)Гражданская мера принуждения (штраф или урегулирование) | Соединенные Штаты | Страхование | OFAC (US Treasury) | 178 421 $ | Страховщик выдавал групповые полисы школам и организациям в ОАЭ, находящимся в собственности или под контролем правительства Ирана. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Швейцарская холдинговая компания, название которой не раскрыто, и её руководительПриговор уголовного судаНе вступило в силу на момент бюллетеня Федерального министерства экономики Германии (BMWK) от 14 марта 2025 года. | Германия / Швейцария | Машины и промышленное оборудование | OLG Stuttgart | около 3 000 000 € (конфискация (холдинговая компания)) 2 100 000 € (руководитель, имя не указано, 7 лет лишения свободы) |
Руководитель отправил шесть станков двойного назначения российскому производителю снайперских винтовок через компании в Швейцарии и Литве. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Integral Concierge Services LimitedДенежный штраф | Великобритания | Услуги по управлению недвижимостью и консьерж-услуги | OFSI (HM Treasury) | 15 000 £ | Компания продолжала управлять недвижимостью в Великобритании для включённого в список клиента и провела 26 платежей на сумму 15 487 £, включая арендную плату. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Амстердамская компания, название которой не раскрытоВнесудебное урегулирование с прокуратурой (transactie) | Нидерланды | Банки и финансовые посредники | Openbaar Ministerie | 195 000 € 20 000 € (директор) |
Компания выплатила около 18 млн € дивидендов российскому акционеру, за которым стояло включённое в список лицо, и вернула деньги российской компании, включённой в список ЕС. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| State Street Bank and Trust CompanyГражданская мера принуждения (штраф или урегулирование) | Соединенные Штаты | Банки и финансовые посредники | OFAC (US Treasury) | 7 452 501 $ | Её дочерняя компания Charles River переоформляла даты счетов для российских клиентов, находящихся под секторальными санкциями, и принимала их платежи. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Mondo TV S.p.A.Гражданская мера принуждения (штраф или урегулирование) | Италия | СМИ | OFAC (US Treasury) | 538 000 $ | Компания заплатила около 538 000 $ северокорейской государственной анимационной студии за работу на аутсорсинге через сторонние компании. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| SCG Plastics Co., Ltd.Гражданская мера принуждения (штраф или урегулирование) | Таиланд | Металлы, химия и сырьевые товары | OFAC (US Treasury) | 20 000 000 $ | Компания провела через банки США долларовые платежи на сумму 291 млн $ за продажи смолы иранского происхождения, произведённой совместным предприятием в Иране. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| EFG International AGГражданская мера принуждения (штраф или урегулирование) | Швейцария | Банки и финансовые посредники | OFAC (US Treasury) | 3 740 442 $ | Банк поручал американским фирмам проводить сделки с ценными бумагами для клиентов, на которых распространялись санкции в отношении Кубы, наркотиков и России, включая дивиденды заблокированному россиянину. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Privilege Underwriters Reciprocal Exchange (PURE)Гражданская мера принуждения (штраф или урегулирование) | Соединенные Штаты | Страхование | OFAC (US Treasury) | 466 200 $ | Страховщик обслуживал четыре полиса, связанные с компанией, принадлежащей подсанкционному Виктору Вексельбергу. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Binance Holdings, Ltd.Гражданская мера принуждения (штраф или урегулирование) | о-ва Кайман | Криптовалюты и платежи | OFAC (US Treasury) | 968 618 825 $ | Более пяти лет биржа сводила сделки между пользователями из США и пользователями в подсанкционных странах или заблокированными лицами. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| 3M CompanyГражданская мера принуждения (штраф или урегулирование) | Соединенные Штаты | Производство на экспорт | OFAC (US Treasury) | 9 618 477 $ | Швейцарская дочерняя компания 3M продала светоотражающую плёнку через немецкого реселлера организации, контролируемой полицейскими силами Ирана. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Wise Payments LimitedНарушение опубликовано, без штрафа | Великобритания | Криптовалюты и платежи | OFSI (HM Treasury) | Нарушение опубликовано, без штрафа | Wise разрешила снять 250 £ с бизнес-счёта компании, принадлежащей лицу, включённому в список накануне. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Swedbank Latvia AS (Swedbank AB)Гражданская мера принуждения (штраф или урегулирование) | Швеция (группа) / Латвия | Банки и финансовые посредники | OFAC (US Treasury) | 3 430 900 $ | Клиент из сферы судоходства использовал интернет-банк банка из Крыма для отправки платежей лицам в Крыму через американские банки-корреспонденты. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| British American Tobacco p.l.c.Гражданская мера принуждения (штраф или урегулирование) | Великобритания | Производство на экспорт | OFAC (US Treasury) | 508 612 492 $ | BAT перевела около 250 млн $ из северокорейского совместного предприятия через северокорейские банки, а её сингапурская дочерняя компания получала оплату за табак, проданный посольству Северной Кореи. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Seagate Technology LLCГражданская мера принуждения (штраф или урегулирование) | Соединенные Штаты | Электроника и товары двойного назначения | BIS (US Department of Commerce) | 300 000 000 $ | Seagate поставляла жёсткие диски компании Huawei, включённой в Entity List, в нарушение правила о прямом иностранном продукте (foreign direct product rule). Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Microsoft Corporation (also for Microsoft Ireland Operations Ltd.)Гражданская мера принуждения (штраф или урегулирование) | Ирландия | Технологии и программное обеспечение | OFAC (US Treasury) + BIS (US Department of Commerce) | OFAC: 2 980 265,86 $ BIS: 624 013 $ |
Microsoft Ireland выставляла реселлерам счета за лицензии, которые попадали к подсанкционным лицам и пользователям в России, Крыму, на Кубе, в Иране и Сирии. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Danfoss A/SГражданская мера принуждения (штраф или урегулирование) | Дания | Производство на экспорт | OFAC (US Treasury) | 4 379 810 $ | Её дочерняя компания в ОАЭ получала оплату от клиентов в Иране, Сирии и Судане на счёт в отделении американского банка в ОАЭ и с него платила организациям в Иране и Сирии. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Payward, Inc. (Kraken)Гражданская мера принуждения (штраф или урегулирование) | Соединенные Штаты | Криптовалюты и платежи | OFAC (US Treasury) | 362 158,70 $ | Биржа обслуживала пользователей, которые, по всей видимости, находились в Иране, потому что вовремя не заблокировала их IP-адреса. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| CA Indosuez (Switzerland) S.A. (Crédit Agricole)Гражданская мера принуждения (штраф или урегулирование) | Франция (группа) / Швейцария | Банки и финансовые посредники | OFAC (US Treasury) | 720 258 $ | Банк вёл долларовые счета 17 клиентов, проживающих в подсанкционных странах, хотя в его KYC-досье были указаны эти адреса. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Toll Holdings LimitedГражданская мера принуждения (штраф или урегулирование) | Австралия | Логистика и морские перевозки | OFAC (US Treasury) | 6 131 855 $ | Логистическая группа проводила или получала платежи через систему США за перевозки, связанные с Северной Кореей, Ираном, Сирией или подсанкционными лицами. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. |
Выбери заголовок столбца, чтобы отсортировать таблицу. Суммы указаны в валюте решения и никогда не пересчитываются.
Итоги по годам и по органам
Суммы, наложенные на компании из этого списка, по валютам, без пересчёта. Не включены: нарушения, опубликованные без штрафа, штрафы за нарушения в сфере противодействия отмыванию денег, конфискации и суммы, наложенные на физических лиц. Итог с пометкой «около» или «более» включает сумму, которую источник приводит как приблизительную или минимальную.
По годам
| Год | Дела | Итого |
|---|---|---|
| 2026 | 15 | около 542 393 351,84 $; 20 866 136,37 £; 5 695 000 € |
| 2025 | 16 | более 393 337 265 $; 2 083 475,67 £ |
| 2024 | 10 | 46 739 226 $; 195 000 €; 15 000 £ |
| 2023 | 7 | 1 794 351 172,86 $ |
| 2022 | 4 | 11 594 081,70 $ |
По органам
| Орган | Дела | Итого |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 32 | 2 092 630 311,56 $ |
| OFSI (HM Treasury) | 10 | 7 386 501,17 £ |
| BIS (US Department of Commerce) | 5 | около 554 809 064 $ |
| HMRC | 4 | 15 578 110,87 £ |
| DOJ (US Department of Justice) | 1 | 975 721,84 $ |
| DOJ (US Department of Justice) + BIS (US Department of Commerce) | 1 | более 140 000 000 $ |
| Openbaar Ministerie | 1 | 195 000 € |
| Tribunal judiciaire de Paris | 1 | 5 695 000 € |
Максимальные наказания, установленные законом
Максимумы по закону, проверенные по приведённым официальным текстам:
- Великобритания, OFSI (финансовые санкции): гражданский штраф до большей из сумм 1 000 000 £ или 50% стоимости нарушения; за уголовные преступления до 7 лет лишения свободы. Гражданская ответственность строгая с 15 июня 2022 года. (Официальный источник 1) (Официальный источник 2)
- Великобритания, OTSI (торговые санкции): гражданский штраф до большей из сумм 1 000 000 £ или 50% стоимости с 10 октября 2024 года, со строгой гражданской ответственностью; по таможенному законодательству (CEMA, раздел 68) до 14 лет лишения свободы с 22 февраля 2024 года (ранее 7 или 10 лет). (Официальный источник 1) (Официальный источник 2)
- США, OFAC (IEEPA): гражданский штраф до большей из сумм 377 700 $ за нарушение или двукратной стоимости сделки; уголовное наказание до 1 000 000 $ и 20 лет лишения свободы. Гражданская ответственность строгая. (Официальный источник 1) (Официальный источник 2) (Официальный источник 3)
- США, BIS (Закон о реформе экспортного контроля, Export Control Reform Act): гражданский штраф до большей из сумм 374 474 $ за нарушение или двукратной стоимости сделки; уголовное наказание до 1 000 000 $ и 20 лет лишения свободы. Гражданская ответственность строгая. (Официальный источник 1) (Официальный источник 2)
- Европейский союз, Директива (ЕС) 2024/1226: каждое государство-член должно предусмотреть для компаний максимальные штрафы не менее 5% мирового оборота или 40 млн € (1% или 8 млн € за некоторые обязанности по отчётности), а для физических лиц максимальные сроки лишения свободы не менее 5 лет за основные правонарушения свыше 100 000 € и в отношении товаров военного или двойного назначения. Правонарушения требуют умысла (грубой неосторожности для товаров военного и двойного назначения). Срок транспозиции: 20 мая 2025 года. (Официальный источник)
- Германия, Закон о внешней торговле и платежах (AWG): штрафы для компаний до 40 млн € (§19); лишение свободы от 3 месяцев до 5 лет, в тяжких случаях до 10 лет (§18). Директива транспонирована законом от 5 февраля 2026 года. (Официальный источник 1) (Официальный источник 2)
- Нидерланды, Закон об экономических преступлениях (WED, статья 6): до 6 лет лишения свободы и штраф пятой категории (или следующей, более высокой категории). О транспозиции директивы найдено только сообщение министерства. (Официальный источник)
- Швейцария (не входит в ЕС), Закон об эмбарго (EmbG, статья 9): до 1 года лишения свободы, в тяжких случаях 5 лет; за неосторожность до 100 000 CHF. Проверено лишь частично, по неофициальному тексту. (Официальный источник)
- Франция: прежняя статья 459 Таможенного кодекса, до 5 лет лишения свободы, конфискация и штраф в размере от одной до двух сумм нарушения; с 1 мая 2026 года перекодифицирована в статьи L. 542-1 и последующие. Директива по существу не транспонирована (законопроект № 2544 на рассмотрении). (Официальный источник)
- Ирландия: типичный нормативный акт (statutory instrument) предусматривает по обвинительному акту до 500 000 € или 3 лет лишения свободы. Директива не транспонирована: мотивированное заключение Европейской комиссии от 6 октября 2026 года (вторичный источник). (Официальный источник)
- Швеция, Закон (2025:327) о международных санкциях, действующий с 10 июня 2025 года и транспонирующий директиву: до 3 лет лишения свободы, за тяжкие преступления от 2 до 6 лет. (Официальный источник)
- Канада, Закон о специальных экономических мерах (SEMA, статья 8): административных штрафов нет; при упрощённом производстве штраф до 25 000 CAD и/или 1 год лишения свободы, по обвинительному акту до 5 лет. Требуется умышленное нарушение. (Официальный источник)
- Канада, Закон о разрешениях на экспорт и импорт (EIPA): при упрощённом производстве до 250 000 CAD и/или 12 месяцев; по обвинительному акту штраф на усмотрение суда и до 10 лет лишения свободы; ответственность могут нести и директора. (Официальный источник)
- Италия: компании (Законодательный декрет 231/2001, статья 25-octies.2) от 1% до 5% мирового оборота или от 3 млн € до 40 млн €; физические лица (статья 275-bis Уголовного кодекса) от 2 до 6 лет лишения свободы и от 25 000 € до 250 000 €. Директива транспонирована Законодательным декретом 211/2025, действующим с 24 января 2026 года. (Официальный источник)
Часто задаваемые вопросы
Какой штраф может получить компания за нарушение санкций?
Это зависит от страны. США: до большей из сумм 377 700 $ за нарушение или двукратной стоимости сделки (OFAC) и до 374 474 $ или двукратной стоимости за нарушения экспортного контроля (BIS). Великобритания: до большей из сумм 1 000 000 £ или 50% стоимости нарушения (OFSI). Европейский союз: каждое государство-член должно предусмотреть для компаний максимальные штрафы не менее 5% мирового оборота или 40 млн €. Крупнейшие суммы в этом списке: Binance Holdings, Ltd. (OFAC (US Treasury), 21 ноября 2023 г.): 968 618 825 $; British American Tobacco p.l.c. (OFAC (US Treasury), 25 апреля 2023 г.): 508 612 492 $; Seagate Technology LLC (BIS (US Department of Commerce), 19 апреля 2023 г.): 300 000 000 $; Illumina Cambridge Limited (HMRC, Мировое урегулирование (compound settlement, не обвинительный приговор), 8 сентября 2026 г.): 7 438 840,13 £; Airbus Operations Limited (HMRC, Мировое урегулирование за нарушения экспортного контроля (не санкций), 30 июля 2026 г.): 6 409 388 £; Citibank, N.A., London Branch (OFSI (HM Treasury), 2 сентября 2026 г.): 4 732 830,58 £; LAFARGE SA (Tribunal judiciaire de Paris, Приговор уголовного суда, 13 апреля 2026 г.): 5 695 000 €; Амстердамская компания, название которой не раскрыто (Openbaar Ministerie, Внесудебное урегулирование с прокуратурой (transactie), 23 сентября 2024 г.): 195 000 €.
Кто штрафует компании за нарушение санкций?
В США OFAC (Министерство финансов США), BIS (Министерство торговли США) и DOJ; в Великобритании OFSI (HM Treasury), HMRC и, по торговым санкциям, OTSI; в странах ЕС прокуратуры и уголовные суды, например Парижский судебный трибунал, Прокуратура Нидерландов и Высший земельный суд Штутгарта. Органы США и Великобритании также действуют против компаний из других стран: в этом списке таких дел 15.
Можно ли оштрафовать компанию, если она не знала, что контрагент под санкциями?
В США и в Великобритании да, в случае гражданских штрафов. OFAC указывает, что лицо из США может нести гражданскую ответственность, даже не зная и не имея оснований знать о нарушении; гражданская ответственность по линии BIS также строгая; с 15 июня 2022 года OFSI больше не обязан доказывать, что лицо знало или имело разумные основания подозревать. В ЕС директива требует умысла, а для товаров военного и двойного назначения достаточно грубой неосторожности. В Канаде требуется умышленное нарушение. Пример из этого списка: Pegasus Worldwide Logistics (OFAC, 9 октября 2026 года) организовала отправку оборудования от китайского поставщика под санкциями, не заметив этого из-за пробелов в своих проверках.
Может ли нарушение быть опубликовано без штрафа?
Да. OFSI может опубликовать нарушение, не налагая штрафа: в этом списке Wise Payments Limited (31 августа 2023 года) и Vanquis Bank Limited (8 сентября 2025 года).
Можно ли оштрафовать компанию, если лицо под санкциями лишь владелец, стоящий за контрагентом?
Да. В Великобритании Deutsche Bank AG London Branch (165 000 £) и Apple Distribution International Limited (390 000 £) были оштрафованы за одни и те же два платежа в пользу Okko LLC, компании, принадлежащей включённому в список лицу и самой не включённой ни в один список. В США правило OFAC 50% о владении остаётся в силе.
Как обновляется этот список?
Каждое дело проверено по официальному источнику органа, суда или министерства, а дата последней проверки указана на странице. Список не является исчерпывающим.
Unicorn Intelligence твой корпоративный специалист по комплаенсу: каждый день проверяет всех твоих клиентов и поставщиков по санкционным спискам и другим официальным спискам, с источником и датой каждой записи.
Бесплатно проверь всех своих клиентов и поставщиков
Загрузи список и за несколько минут узнай, у скольких имён есть санкции, судебные дела, неплатежеспособность или другие риски. Мониторинг покажет, у каких именно, каждый день.
Список не является исчерпывающим и основан на публичных официальных источниках. Дата последней проверки: 13 ноября 2026 г..
Unicorn Intelligence является информационным инструментом: решения и юридические обязанности остаются за твоей компанией.