UNICORN PRIVATE Штрафы за санкции для логистических и судоходных компаний
Кратко
Опубликованных дел на этой странице: 5. Органов: 2. Годы: с 2022 по 2026.
В США (OFAC, BIS) и в Великобритании (OFSI, с 15 июня 2022 года) гражданская ответственность является строгой: компанию могут оштрафовать, даже если она не знала, что контрагент находится под санкциями.
Суммы указаны в валюте решения и никогда не пересчитываются.
Полезно знать
- В Великобритании и ЕС не найдено ни одного дела с названием компании в отношении логистических компаний и экспедиторов.
- Ни один судовой брокер не был оштрафован. Svarog Shipping & Trading Company Limited была оштрафована только за то, что не ответила вовремя на запрос информации OFSI.
Дела
Показано дел: 5 из 5
| Отрасль | Что произошло | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pegasus Worldwide LogisticsГражданская мера принуждения (штраф или урегулирование) | Соединенные Штаты | Логистика и морские перевозки | OFAC (US Treasury) | 175 015 $ | Компания организовала отправку оборудования от подсанкционного китайского поставщика, не заметив этого из-за пробелов в своих проверках. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Fracht FWO Inc.Гражданская мера принуждения (штраф или урегулирование) | Соединенные Штаты | Логистика и морские перевозки | OFAC (US Treasury) | 1 610 775 $ | Экспедитор нанял заблокированную венесуэльскую государственную авиакомпанию для перевозки грузов, и авиакомпания использовала самолёт, заблокированный как эксплуатируемый иранской Mahan Air. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Svarog Shipping & Trading Company LimitedШтраф за неответ на запрос информации | Великобритания | Логистика и морские перевозки | OFSI (HM Treasury) | 5 000 £ | Компания не ответила вовремя на запрос информации OFSI в ходе проверки её операций с дочерней компанией Совкомфлота. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| C.H. Robinson International Inc.Гражданская мера принуждения (штраф или урегулирование) | Соединенные Штаты | Логистика и морские перевозки | OFAC (US Treasury) | 257 690 $ | Пять иностранных дочерних компаний организовали 82 отправки, связанные с Ираном или с иранскими или кубинскими товарами, либо имели дело с иранской авиакомпанией. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Toll Holdings LimitedГражданская мера принуждения (штраф или урегулирование) | Австралия | Логистика и морские перевозки | OFAC (US Treasury) | 6 131 855 $ | Логистическая группа проводила или получала платежи через систему США за перевозки, связанные с Северной Кореей, Ираном, Сирией или подсанкционными лицами. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. |
Выбери заголовок столбца, чтобы отсортировать таблицу. Суммы указаны в валюте решения и никогда не пересчитываются.
Итоги по годам и по органам
Суммы, наложенные на компании из этого списка, по валютам, без пересчёта. Не включены: нарушения, опубликованные без штрафа, штрафы за нарушения в сфере противодействия отмыванию денег, конфискации и суммы, наложенные на физических лиц. Итог с пометкой «около» или «более» включает сумму, которую источник приводит как приблизительную или минимальную.
По годам
| Год | Дела | Итого |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 175 015 $ |
| 2025 | 2 | 1 610 775 $; 5 000 £ |
| 2024 | 1 | 257 690 $ |
| 2022 | 1 | 6 131 855 $ |
По органам
| Орган | Дела | Итого |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 4 | 8 175 335 $ |
| OFSI (HM Treasury) | 1 | 5 000 £ |
Часто задаваемые вопросы
Штрафовали ли компании этой отрасли за нарушение санкций?
На этой странице приведено 5 опубликованных дел. Крупнейшие суммы: Toll Holdings Limited (OFAC (US Treasury), 25 апреля 2022 г.): 6 131 855 $; Fracht FWO Inc. (OFAC (US Treasury), 3 сентября 2025 г.): 1 610 775 $; C.H. Robinson International Inc. (OFAC (US Treasury), 13 декабря 2024 г.): 257 690 $; Svarog Shipping & Trading Company Limited (OFSI (HM Treasury), Штраф за неответ на запрос информации, 8 мая 2025 г.): 5 000 £. В Великобритании и ЕС не найдено ни одного дела с названием компании в отношении логистических компаний и экспедиторов. Ни один судовой брокер не был оштрафован. Svarog Shipping & Trading Company Limited была оштрафована только за то, что не ответила вовремя на запрос информации OFSI.
Можно ли оштрафовать компанию, если она не знала, что контрагент под санкциями?
В США и в Великобритании да, в случае гражданских штрафов. OFAC указывает, что лицо из США может нести гражданскую ответственность, даже не зная и не имея оснований знать о нарушении; гражданская ответственность по линии BIS также строгая; с 15 июня 2022 года OFSI больше не обязан доказывать, что лицо знало или имело разумные основания подозревать. В ЕС директива требует умысла, а для товаров военного и двойного назначения достаточно грубой неосторожности. В Канаде требуется умышленное нарушение. Пример из этого списка: Pegasus Worldwide Logistics (OFAC, 9 октября 2026 года) организовала отправку оборудования от китайского поставщика под санкциями, не заметив этого из-за пробелов в своих проверках.
Unicorn Intelligence твой корпоративный специалист по комплаенсу: каждый день проверяет всех твоих клиентов и поставщиков по санкционным спискам и другим официальным спискам, с источником и датой каждой записи.
Бесплатно проверь всех своих клиентов и поставщиков
Загрузи список и за несколько минут узнай, у скольких имён есть санкции, судебные дела, неплатежеспособность или другие риски. Мониторинг покажет, у каких именно, каждый день.
Список не является исчерпывающим и основан на публичных официальных источниках. Дата последней проверки: 13 ноября 2026 г..
Unicorn Intelligence является информационным инструментом: решения и юридические обязанности остаются за твоей компанией.