UNICORN PRIVATE Штрафы за санкции для производителей машин и промышленного оборудования
Кратко
Опубликованных дел на этой странице: 4. Органов: 4. Годы: с 2024 по 2026.
В США (OFAC, BIS) и в Великобритании (OFSI, с 15 июня 2022 года) гражданская ответственность является строгой: компанию могут оштрафовать, даже если она не знала, что контрагент находится под санкциями.
Суммы указаны в валюте решения и никогда не пересчитываются.
Дела
Показано дел: 4 из 4
| Отрасль | Что произошло | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrofac Facilities Management LimitedМировое урегулирование (compound settlement, не обвинительный приговор) | Великобритания | Машины и промышленное оборудование | HMRC | 569 157,07 £ | Уходя из России, компания поставляла подсанкционные промышленные товары лицам, связанным с Россией, и оказывала для них техническую помощь. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Haas Automation, Inc.Гражданская мера принуждения (штраф или урегулирование) | Соединенные Штаты | Машины и промышленное оборудование | OFAC (US Treasury) + BIS (US Department of Commerce) | OFAC: 1 044 781 $ BIS: 1 500 000 $ |
Через свою дистрибьюторскую сеть Haas поставила станок с ЧПУ, запасные части и коды активации для станков, принадлежащих заблокированным российским организациям. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Aiotec GmbHГражданская мера принуждения (штраф или урегулирование) | Германия | Машины и промышленное оборудование | OFAC (US Treasury) | 14 550 000 $ | Компания организовала перепродажу в Иран австралийского завода по производству полипропилена, сделку по которому посредничала американская фирма, с платежами через банки США. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Швейцарская холдинговая компания, название которой не раскрыто, и её руководительПриговор уголовного судаНе вступило в силу на момент бюллетеня Федерального министерства экономики Германии (BMWK) от 14 марта 2025 года. | Германия / Швейцария | Машины и промышленное оборудование | OLG Stuttgart | около 3 000 000 € (конфискация (холдинговая компания)) 2 100 000 € (руководитель, имя не указано, 7 лет лишения свободы) |
Руководитель отправил шесть станков двойного назначения российскому производителю снайперских винтовок через компании в Швейцарии и Литве. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. |
Выбери заголовок столбца, чтобы отсортировать таблицу. Суммы указаны в валюте решения и никогда не пересчитываются.
Итоги по годам и по органам
Суммы, наложенные на компании из этого списка, по валютам, без пересчёта. Не включены: нарушения, опубликованные без штрафа, штрафы за нарушения в сфере противодействия отмыванию денег, конфискации и суммы, наложенные на физических лиц. Итог с пометкой «около» или «более» включает сумму, которую источник приводит как приблизительную или минимальную.
По годам
| Год | Дела | Итого |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 569 157,07 £ |
| 2025 | 1 | 2 544 781 $ |
| 2024 | 1 | 14 550 000 $ |
По органам
| Орган | Дела | Итого |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 2 | 15 594 781 $ |
| BIS (US Department of Commerce) | 1 | 1 500 000 $ |
| HMRC | 1 | 569 157,07 £ |
Часто задаваемые вопросы
Штрафовали ли компании этой отрасли за нарушение санкций?
На этой странице приведено 4 опубликованных дел. Крупнейшие суммы: Aiotec GmbH (OFAC (US Treasury), 3 декабря 2024 г.): 14 550 000 $; Haas Automation, Inc. (OFAC (US Treasury) + BIS (US Department of Commerce), 17 января 2025 г.): 2 544 781 $; Petrofac Facilities Management Limited (HMRC, Мировое урегулирование (compound settlement, не обвинительный приговор), 29 июня 2026 г.): 569 157,07 £.
Можно ли оштрафовать компанию, если она не знала, что контрагент под санкциями?
В США и в Великобритании да, в случае гражданских штрафов. OFAC указывает, что лицо из США может нести гражданскую ответственность, даже не зная и не имея оснований знать о нарушении; гражданская ответственность по линии BIS также строгая; с 15 июня 2022 года OFSI больше не обязан доказывать, что лицо знало или имело разумные основания подозревать. В ЕС директива требует умысла, а для товаров военного и двойного назначения достаточно грубой неосторожности. В Канаде требуется умышленное нарушение. Пример из этого списка: Pegasus Worldwide Logistics (OFAC, 9 октября 2026 года) организовала отправку оборудования от китайского поставщика под санкциями, не заметив этого из-за пробелов в своих проверках.
Unicorn Intelligence твой корпоративный специалист по комплаенсу: каждый день проверяет всех твоих клиентов и поставщиков по санкционным спискам и другим официальным спискам, с источником и датой каждой записи.
Бесплатно проверь всех своих клиентов и поставщиков
Загрузи список и за несколько минут узнай, у скольких имён есть санкции, судебные дела, неплатежеспособность или другие риски. Мониторинг покажет, у каких именно, каждый день.
Список не является исчерпывающим и основан на публичных официальных источниках. Дата последней проверки: 13 ноября 2026 г..
Unicorn Intelligence является информационным инструментом: решения и юридические обязанности остаются за твоей компанией.