UNICORN PRIVATE Штрафы за санкции для производителей-экспортёров
Кратко
Опубликованных дел на этой странице: 5. Органов: 3. Годы: с 2022 по 2026.
В США (OFAC, BIS) и в Великобритании (OFSI, с 15 июня 2022 года) гражданская ответственность является строгой: компанию могут оштрафовать, даже если она не знала, что контрагент находится под санкциями.
Суммы указаны в валюте решения и никогда не пересчитываются.
Дела
Показано дел: 5 из 5
| Отрасль | Что произошло | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAFARGE SAПриговор уголовного судаРешение суда первой инстанции. | Франция | Производство на экспорт | Tribunal judiciaire de Paris | 1 125 000 € (уголовный штраф) 4 570 000 € (таможенный штраф, солидарно) |
Через свою сирийскую дочернюю компанию группа заплатила около 5,6 млн € ИГИЛ и другим вооружённым группировкам через контролируемых ими посредников и поставщиков, нарушив санкции ЕС. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Colorcon LimitedДенежный штраф | Великобритания | Производство на экспорт | OFSI (HM Treasury) | 152 750 £ | Её московский офис платил сотрудникам и поставщикам через счета во включённых в список российских банках (Альфа, Промсвязьбанк, Сбербанк, ВТБ): 79 платежей на сумму 128 278 £ были нарушениями. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| 3M CompanyГражданская мера принуждения (штраф или урегулирование) | Соединенные Штаты | Производство на экспорт | OFAC (US Treasury) | 9 618 477 $ | Швейцарская дочерняя компания 3M продала светоотражающую плёнку через немецкого реселлера организации, контролируемой полицейскими силами Ирана. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| British American Tobacco p.l.c.Гражданская мера принуждения (штраф или урегулирование) | Великобритания | Производство на экспорт | OFAC (US Treasury) | 508 612 492 $ | BAT перевела около 250 млн $ из северокорейского совместного предприятия через северокорейские банки, а её сингапурская дочерняя компания получала оплату за табак, проданный посольству Северной Кореи. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Danfoss A/SГражданская мера принуждения (штраф или урегулирование) | Дания | Производство на экспорт | OFAC (US Treasury) | 4 379 810 $ | Её дочерняя компания в ОАЭ получала оплату от клиентов в Иране, Сирии и Судане на счёт в отделении американского банка в ОАЭ и с него платила организациям в Иране и Сирии. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. |
Выбери заголовок столбца, чтобы отсортировать таблицу. Суммы указаны в валюте решения и никогда не пересчитываются.
Итоги по годам и по органам
Суммы, наложенные на компании из этого списка, по валютам, без пересчёта. Не включены: нарушения, опубликованные без штрафа, штрафы за нарушения в сфере противодействия отмыванию денег, конфискации и суммы, наложенные на физических лиц. Итог с пометкой «около» или «более» включает сумму, которую источник приводит как приблизительную или минимальную.
По годам
| Год | Дела | Итого |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 5 695 000 € |
| 2025 | 1 | 152 750 £ |
| 2023 | 2 | 518 230 969 $ |
| 2022 | 1 | 4 379 810 $ |
По органам
| Орган | Дела | Итого |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 3 | 522 610 779 $ |
| OFSI (HM Treasury) | 1 | 152 750 £ |
| Tribunal judiciaire de Paris | 1 | 5 695 000 € |
Часто задаваемые вопросы
Штрафовали ли компании этой отрасли за нарушение санкций?
На этой странице приведено 5 опубликованных дел. Крупнейшие суммы: British American Tobacco p.l.c. (OFAC (US Treasury), 25 апреля 2023 г.): 508 612 492 $; 3M Company (OFAC (US Treasury), 21 сентября 2023 г.): 9 618 477 $; Danfoss A/S (OFAC (US Treasury), 30 декабря 2022 г.): 4 379 810 $; Colorcon Limited (OFSI (HM Treasury), 30 сентября 2025 г.): 152 750 £; LAFARGE SA (Tribunal judiciaire de Paris, Приговор уголовного суда, 13 апреля 2026 г.): 5 695 000 €.
Можно ли оштрафовать компанию, если она не знала, что контрагент под санкциями?
В США и в Великобритании да, в случае гражданских штрафов. OFAC указывает, что лицо из США может нести гражданскую ответственность, даже не зная и не имея оснований знать о нарушении; гражданская ответственность по линии BIS также строгая; с 15 июня 2022 года OFSI больше не обязан доказывать, что лицо знало или имело разумные основания подозревать. В ЕС директива требует умысла, а для товаров военного и двойного назначения достаточно грубой неосторожности. В Канаде требуется умышленное нарушение. Пример из этого списка: Pegasus Worldwide Logistics (OFAC, 9 октября 2026 года) организовала отправку оборудования от китайского поставщика под санкциями, не заметив этого из-за пробелов в своих проверках.
Unicorn Intelligence твой корпоративный специалист по комплаенсу: каждый день проверяет всех твоих клиентов и поставщиков по санкционным спискам и другим официальным спискам, с источником и датой каждой записи.
Бесплатно проверь всех своих клиентов и поставщиков
Загрузи список и за несколько минут узнай, у скольких имён есть санкции, судебные дела, неплатежеспособность или другие риски. Мониторинг покажет, у каких именно, каждый день.
Список не является исчерпывающим и основан на публичных официальных источниках. Дата последней проверки: 13 ноября 2026 г..
Unicorn Intelligence является информационным инструментом: решения и юридические обязанности остаются за твоей компанией.