UNICORN PRIVATE Штрафы за санкции для страховых компаний
Кратко
Опубликованных дел на этой странице: 2. Органов: 1. Годы: с 2023 по 2024.
В США (OFAC, BIS) и в Великобритании (OFSI, с 15 июня 2022 года) гражданская ответственность является строгой: компанию могут оштрафовать, даже если она не знала, что контрагент находится под санкциями.
Суммы указаны в валюте решения и никогда не пересчитываются.
Полезно знать
- Страховщиков, оштрафованных в Великобритании или ЕС, не найдено.
Дела
Показано дел: 2 из 2
| Отрасль | Что произошло | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Life Insurance Company (MetLife)Гражданская мера принуждения (штраф или урегулирование) | Соединенные Штаты | Страхование | OFAC (US Treasury) | 178 421 $ | Страховщик выдавал групповые полисы школам и организациям в ОАЭ, находящимся в собственности или под контролем правительства Ирана. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Privilege Underwriters Reciprocal Exchange (PURE)Гражданская мера принуждения (штраф или урегулирование) | Соединенные Штаты | Страхование | OFAC (US Treasury) | 466 200 $ | Страховщик обслуживал четыре полиса, связанные с компанией, принадлежащей подсанкционному Виктору Вексельбергу. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. |
Выбери заголовок столбца, чтобы отсортировать таблицу. Суммы указаны в валюте решения и никогда не пересчитываются.
Итоги по годам и по органам
Суммы, наложенные на компании из этого списка, по валютам, без пересчёта. Не включены: нарушения, опубликованные без штрафа, штрафы за нарушения в сфере противодействия отмыванию денег, конфискации и суммы, наложенные на физических лиц. Итог с пометкой «около» или «более» включает сумму, которую источник приводит как приблизительную или минимальную.
По годам
| Год | Дела | Итого |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | 178 421 $ |
| 2023 | 1 | 466 200 $ |
По органам
| Орган | Дела | Итого |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 2 | 644 621 $ |
Часто задаваемые вопросы
Штрафовали ли компании этой отрасли за нарушение санкций?
На этой странице приведено 2 опубликованных дел. Крупнейшие суммы: Privilege Underwriters Reciprocal Exchange (PURE) (OFAC (US Treasury), 21 декабря 2023 г.): 466 200 $; American Life Insurance Company (MetLife) (OFAC (US Treasury), 14 ноября 2024 г.): 178 421 $. Страховщиков, оштрафованных в Великобритании или ЕС, не найдено.
Можно ли оштрафовать компанию, если она не знала, что контрагент под санкциями?
В США и в Великобритании да, в случае гражданских штрафов. OFAC указывает, что лицо из США может нести гражданскую ответственность, даже не зная и не имея оснований знать о нарушении; гражданская ответственность по линии BIS также строгая; с 15 июня 2022 года OFSI больше не обязан доказывать, что лицо знало или имело разумные основания подозревать. В ЕС директива требует умысла, а для товаров военного и двойного назначения достаточно грубой неосторожности. В Канаде требуется умышленное нарушение. Пример из этого списка: Pegasus Worldwide Logistics (OFAC, 9 октября 2026 года) организовала отправку оборудования от китайского поставщика под санкциями, не заметив этого из-за пробелов в своих проверках.
Unicorn Intelligence твой корпоративный специалист по комплаенсу: каждый день проверяет всех твоих клиентов и поставщиков по санкционным спискам и другим официальным спискам, с источником и датой каждой записи.
Бесплатно проверь всех своих клиентов и поставщиков
Загрузи список и за несколько минут узнай, у скольких имён есть санкции, судебные дела, неплатежеспособность или другие риски. Мониторинг покажет, у каких именно, каждый день.
Список не является исчерпывающим и основан на публичных официальных источниках. Дата последней проверки: 13 ноября 2026 г..
Unicorn Intelligence является информационным инструментом: решения и юридические обязанности остаются за твоей компанией.