UNICORN PRIVATE Штрафы за санкции в сфере металлов, химии и сырьевых товаров
Кратко
Опубликованных дел на этой странице: 4. Органов: 2. Годы: с 2024 по 2026.
В США (OFAC, BIS) и в Великобритании (OFSI, с 15 июня 2022 года) гражданская ответственность является строгой: компанию могут оштрафовать, даже если она не знала, что контрагент находится под санкциями.
Суммы указаны в валюте решения и никогда не пересчитываются.
Полезно знать
- Не найдено ни одного дела с участием металлургических компаний в ЕС или Великобритании.
Дела
Показано дел: 4 из 4
| Отрасль | Что произошло | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adani Enterprises LimitedГражданская мера принуждения (штраф или урегулирование) | Индия | Металлы, химия и сырьевые товары | OFAC (US Treasury) | 275 000 000 $ | Компания покупала СУГ у трейдера из Дубая, который заявлял оманское и иракское происхождение, несмотря на тревожные признаки того, что газ поступал из Ирана. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Luminultra Technologies, Inc.Административное урегулированиеШтраф касается американской дочерней компании канадской группы. | Канада | Металлы, химия и сырьевые товары | BIS (US Department of Commerce) | 685 051 $ | Компания отгрузила тестовые устройства и наборы дистрибьютору в Тегеране, указав экспедитора в Дубае, чтобы скрыть пункт назначения. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Unicat Catalyst Technologies, LLCГражданская мера принуждения (штраф или урегулирование)Только сумма по решению OFAC. | Соединенные Штаты | Металлы, химия и сырьевые товары | OFAC (US Treasury) | 3 882 797 $ | Бывший генеральный директор и сотрудники поставляли катализаторы и услуги клиентам в Иране и продавали товары заблокированной венесуэльской компании. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| SCG Plastics Co., Ltd.Гражданская мера принуждения (штраф или урегулирование) | Таиланд | Металлы, химия и сырьевые товары | OFAC (US Treasury) | 20 000 000 $ | Компания провела через банки США долларовые платежи на сумму 291 млн $ за продажи смолы иранского происхождения, произведённой совместным предприятием в Иране. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. |
Выбери заголовок столбца, чтобы отсортировать таблицу. Суммы указаны в валюте решения и никогда не пересчитываются.
Итоги по годам и по органам
Суммы, наложенные на компании из этого списка, по валютам, без пересчёта. Не включены: нарушения, опубликованные без штрафа, штрафы за нарушения в сфере противодействия отмыванию денег, конфискации и суммы, наложенные на физических лиц. Итог с пометкой «около» или «более» включает сумму, которую источник приводит как приблизительную или минимальную.
По годам
| Год | Дела | Итого |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 275 000 000 $ |
| 2025 | 2 | 4 567 848 $ |
| 2024 | 1 | 20 000 000 $ |
По органам
| Орган | Дела | Итого |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 3 | 298 882 797 $ |
| BIS (US Department of Commerce) | 1 | 685 051 $ |
Часто задаваемые вопросы
Штрафовали ли компании этой отрасли за нарушение санкций?
На этой странице приведено 4 опубликованных дел. Крупнейшие суммы: Adani Enterprises Limited (OFAC (US Treasury), 18 мая 2026 г.): 275 000 000 $; SCG Plastics Co., Ltd. (OFAC (US Treasury), 19 апреля 2024 г.): 20 000 000 $; Unicat Catalyst Technologies, LLC (OFAC (US Treasury), 16 июня 2025 г.): 3 882 797 $. Не найдено ни одного дела с участием металлургических компаний в ЕС или Великобритании.
Можно ли оштрафовать компанию, если она не знала, что контрагент под санкциями?
В США и в Великобритании да, в случае гражданских штрафов. OFAC указывает, что лицо из США может нести гражданскую ответственность, даже не зная и не имея оснований знать о нарушении; гражданская ответственность по линии BIS также строгая; с 15 июня 2022 года OFSI больше не обязан доказывать, что лицо знало или имело разумные основания подозревать. В ЕС директива требует умысла, а для товаров военного и двойного назначения достаточно грубой неосторожности. В Канаде требуется умышленное нарушение. Пример из этого списка: Pegasus Worldwide Logistics (OFAC, 9 октября 2026 года) организовала отправку оборудования от китайского поставщика под санкциями, не заметив этого из-за пробелов в своих проверках.
Unicorn Intelligence твой корпоративный специалист по комплаенсу: каждый день проверяет всех твоих клиентов и поставщиков по санкционным спискам и другим официальным спискам, с источником и датой каждой записи.
Бесплатно проверь всех своих клиентов и поставщиков
Загрузи список и за несколько минут узнай, у скольких имён есть санкции, судебные дела, неплатежеспособность или другие риски. Мониторинг покажет, у каких именно, каждый день.
Список не является исчерпывающим и основан на публичных официальных источниках. Дата последней проверки: 13 ноября 2026 г..
Unicorn Intelligence является информационным инструментом: решения и юридические обязанности остаются за твоей компанией.