UNICORN PRIVATE Штрафы за санкции для криптовалютных и платёжных компаний
Кратко
Опубликованных дел на этой странице: 8. Органов: 3. Годы: с 2022 по 2026.
В США (OFAC, BIS) и в Великобритании (OFSI, с 15 июня 2022 года) гражданская ответственность является строгой: компанию могут оштрафовать, даже если она не знала, что контрагент находится под санкциями.
Суммы указаны в валюте решения и никогда не пересчитываются.
Полезно знать
- В Великобритании не найдено ни одного криптовалютного дела с названием компании. Wise Payments Limited: нарушение опубликовано OFSI, без штрафа.
- Дела FINTRAC (Канада) являются штрафами за нарушения в сфере противодействия отмыванию денег, а не нарушениями санкций.
Дела
Показано дел: 8 из 8
| Отрасль | Что произошло | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerciale I.C. - Pacific Inc.Штраф за нарушения в сфере противодействия отмыванию денег (не нарушение санкций)На момент проверки рассматривалась апелляция. | Канада | Криптовалюты и платежи | FINTRAC | 224 235 CA$ | Компания по денежным переводам была оштрафована, в частности, за непредоставление сведений о 110 операциях в Иран или из Ирана, как того требует министерская директива. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| MP Technology Services Ltd. (MoonPay)Штраф за нарушения в сфере противодействия отмыванию денег (не нарушение санкций)На момент проверки рассматривалась апелляция. | Канада | Криптовалюты и платежи | FINTRAC | 536 853,35 CA$ | Компания была оштрафована за нарушения AML, в том числе за непредоставление сведений о попытках операций с кошельков, связанных с подсанкционными организациями. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Exodus Movement, Inc.Гражданская мера принуждения (штраф или урегулирование) | Соединенные Штаты | Криптовалюты и платежи | OFAC (US Treasury) | 3 103 360 $ | Компания оказывала поддержку пользователям в Иране и иногда советовала им использовать VPN, чтобы скрыть своё местоположение. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Xeltox Enterprises Ltd. (Cryptomus)Штраф за нарушения в сфере противодействия отмыванию денег (не нарушение санкций) | Канада | Криптовалюты и платежи | FINTRAC | 176 960 190 CA$ | Криптоплатформа была оштрафована за нарушения в сфере противодействия отмыванию денег, в том числе за непредоставление сведений о 7 557 операциях, связанных с Ираном, и о потоках, связанных с обходом санкций. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| ShapeShift AGГражданская мера принуждения (штраф или урегулирование) | Швейцария | Криптовалюты и платежи | OFAC (US Treasury) | 750 000 $ | Биржа проводила криптовалютные сделки с пользователями на Кубе, в Иране, Судане и Сирии. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Binance Holdings, Ltd.Гражданская мера принуждения (штраф или урегулирование) | о-ва Кайман | Криптовалюты и платежи | OFAC (US Treasury) | 968 618 825 $ | Более пяти лет биржа сводила сделки между пользователями из США и пользователями в подсанкционных странах или заблокированными лицами. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Wise Payments LimitedНарушение опубликовано, без штрафа | Великобритания | Криптовалюты и платежи | OFSI (HM Treasury) | Нарушение опубликовано, без штрафа | Wise разрешила снять 250 £ с бизнес-счёта компании, принадлежащей лицу, включённому в список накануне. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Payward, Inc. (Kraken)Гражданская мера принуждения (штраф или урегулирование) | Соединенные Штаты | Криптовалюты и платежи | OFAC (US Treasury) | 362 158,70 $ | Биржа обслуживала пользователей, которые, по всей видимости, находились в Иране, потому что вовремя не заблокировала их IP-адреса. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. |
Выбери заголовок столбца, чтобы отсортировать таблицу. Суммы указаны в валюте решения и никогда не пересчитываются.
Итоги по годам и по органам
Суммы, наложенные на компании из этого списка, по валютам, без пересчёта. Не включены: нарушения, опубликованные без штрафа, штрафы за нарушения в сфере противодействия отмыванию денег, конфискации и суммы, наложенные на физических лиц. Итог с пометкой «около» или «более» включает сумму, которую источник приводит как приблизительную или минимальную.
По годам
| Год | Дела | Итого |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | 3 853 360 $ |
| 2023 | 1 | 968 618 825 $ |
| 2022 | 1 | 362 158,70 $ |
По органам
| Орган | Дела | Итого |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 4 | 972 834 343,70 $ |
Часто задаваемые вопросы
Штрафовали ли компании этой отрасли за нарушение санкций?
На этой странице приведено 8 опубликованных дел. Крупнейшие суммы: Binance Holdings, Ltd. (OFAC (US Treasury), 21 ноября 2023 г.): 968 618 825 $; Exodus Movement, Inc. (OFAC (US Treasury), 16 декабря 2025 г.): 3 103 360 $; ShapeShift AG (OFAC (US Treasury), 22 сентября 2025 г.): 750 000 $. В Великобритании не найдено ни одного криптовалютного дела с названием компании. Wise Payments Limited: нарушение опубликовано OFSI, без штрафа. Дела FINTRAC (Канада) являются штрафами за нарушения в сфере противодействия отмыванию денег, а не нарушениями санкций.
Можно ли оштрафовать компанию, если она не знала, что контрагент под санкциями?
В США и в Великобритании да, в случае гражданских штрафов. OFAC указывает, что лицо из США может нести гражданскую ответственность, даже не зная и не имея оснований знать о нарушении; гражданская ответственность по линии BIS также строгая; с 15 июня 2022 года OFSI больше не обязан доказывать, что лицо знало или имело разумные основания подозревать. В ЕС директива требует умысла, а для товаров военного и двойного назначения достаточно грубой неосторожности. В Канаде требуется умышленное нарушение. Пример из этого списка: Pegasus Worldwide Logistics (OFAC, 9 октября 2026 года) организовала отправку оборудования от китайского поставщика под санкциями, не заметив этого из-за пробелов в своих проверках.
Unicorn Intelligence твой корпоративный специалист по комплаенсу: каждый день проверяет всех твоих клиентов и поставщиков по санкционным спискам и другим официальным спискам, с источником и датой каждой записи.
Бесплатно проверь всех своих клиентов и поставщиков
Загрузи список и за несколько минут узнай, у скольких имён есть санкции, судебные дела, неплатежеспособность или другие риски. Мониторинг покажет, у каких именно, каждый день.
Список не является исчерпывающим и основан на публичных официальных источниках. Дата последней проверки: 13 ноября 2026 г..
Unicorn Intelligence является информационным инструментом: решения и юридические обязанности остаются за твоей компанией.