UNICORN PRIVATE Штрафы за санкции для юридических, бухгалтерских и консалтинговых фирм
Кратко
Опубликованных дел на этой странице: 3. Органов: 2. Годы: с 2025 по 2026.
В США (OFAC, BIS) и в Великобритании (OFSI, с 15 июня 2022 года) гражданская ответственность является строгой: компанию могут оштрафовать, даже если она не знала, что контрагент находится под санкциями.
Суммы указаны в валюте решения и никогда не пересчитываются.
Полезно знать
- Бухгалтерских фирм в строгом смысле не найдено: дела касаются компании фидуциарных и бухгалтерских услуг, юридической фирмы и консалтинговой компании.
Дела
Показано дел: 3 из 3
| Отрасль | Что произошло | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTI Consulting, Inc.Гражданская мера принуждения (штраф или урегулирование) | Соединенные Штаты | Профессиональные услуги (право, бухгалтерия, консалтинг) | OFAC (US Treasury) | 1 050 000 $ | Фирма предоставила запрещённый кредит подсанкционному российскому банку ВТБ, выставляя счета, которые оплачивались с опозданием или не оплачивались вовсе. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Markom Management LimitedДенежный штраф | Великобритания | Профессиональные услуги (право, бухгалтерия, консалтинг) | OFSI (HM Treasury) | 300 000 £ | Фирма поручила банку перевести 416 591 £ со счёта клиента включённому в список лицу, зная, кто является получателем. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Herbert Smith Freehills CIS LLP (Moscow)Денежный штраф | Великобритания | Профессиональные услуги (право, бухгалтерия, консалтинг) | OFSI (HM Treasury) | 465 000 £ | При закрытии московского офиса фирма провела шесть платежей на сумму 3,9 млн £ (аренда, сборы, овердрафт) во включённые в список российские банки. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. |
Выбери заголовок столбца, чтобы отсортировать таблицу. Суммы указаны в валюте решения и никогда не пересчитываются.
Итоги по годам и по органам
Суммы, наложенные на компании из этого списка, по валютам, без пересчёта. Не включены: нарушения, опубликованные без штрафа, штрафы за нарушения в сфере противодействия отмыванию денег, конфискации и суммы, наложенные на физических лиц. Итог с пометкой «около» или «более» включает сумму, которую источник приводит как приблизительную или минимальную.
По годам
| Год | Дела | Итого |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 050 000 $ |
| 2025 | 2 | 765 000 £ |
По органам
| Орган | Дела | Итого |
|---|---|---|
| OFSI (HM Treasury) | 2 | 765 000 £ |
| OFAC (US Treasury) | 1 | 1 050 000 $ |
Часто задаваемые вопросы
Штрафовали ли компании этой отрасли за нарушение санкций?
На этой странице приведено 3 опубликованных дел. Крупнейшие суммы: Herbert Smith Freehills CIS LLP (Moscow) (OFSI (HM Treasury), 20 марта 2025 г.): 465 000 £; Markom Management Limited (OFSI (HM Treasury), 31 июля 2025 г.): 300 000 £; FTI Consulting, Inc. (OFAC (US Treasury), 1 июня 2026 г.): 1 050 000 $. Бухгалтерских фирм в строгом смысле не найдено: дела касаются компании фидуциарных и бухгалтерских услуг, юридической фирмы и консалтинговой компании.
Можно ли оштрафовать компанию, если она не знала, что контрагент под санкциями?
В США и в Великобритании да, в случае гражданских штрафов. OFAC указывает, что лицо из США может нести гражданскую ответственность, даже не зная и не имея оснований знать о нарушении; гражданская ответственность по линии BIS также строгая; с 15 июня 2022 года OFSI больше не обязан доказывать, что лицо знало или имело разумные основания подозревать. В ЕС директива требует умысла, а для товаров военного и двойного назначения достаточно грубой неосторожности. В Канаде требуется умышленное нарушение. Пример из этого списка: Pegasus Worldwide Logistics (OFAC, 9 октября 2026 года) организовала отправку оборудования от китайского поставщика под санкциями, не заметив этого из-за пробелов в своих проверках.
Unicorn Intelligence твой корпоративный специалист по комплаенсу: каждый день проверяет всех твоих клиентов и поставщиков по санкционным спискам и другим официальным спискам, с источником и датой каждой записи.
Бесплатно проверь всех своих клиентов и поставщиков
Загрузи список и за несколько минут узнай, у скольких имён есть санкции, судебные дела, неплатежеспособность или другие риски. Мониторинг покажет, у каких именно, каждый день.
Список не является исчерпывающим и основан на публичных официальных источниках. Дата последней проверки: 13 ноября 2026 г..
Unicorn Intelligence является информационным инструментом: решения и юридические обязанности остаются за твоей компанией.