UNICORN PRIVATE Штрафы за санкции в Нидерландах: дела и наказания
Нидерландские решения о нарушениях санкций публикуются без названий компаний: на этой странице используются описания из источника.
Кратко
Опубликованных дел на этой странице: 1. Органов: 1. Годы: с 2024 по 2024.
В США (OFAC, BIS) и в Великобритании (OFSI, с 15 июня 2022 года) гражданская ответственность является строгой: компанию могут оштрафовать, даже если она не знала, что контрагент находится под санкциями.
Суммы указаны в валюте решения и никогда не пересчитываются.
Полезно знать
- Дело амстердамской компании является внесудебным урегулированием (transactie) с Прокуратурой (Openbaar Ministerie).
Дела
Показано дел: 1 из 1
| Отрасль | Что произошло | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Амстердамская компания, название которой не раскрытоВнесудебное урегулирование с прокуратурой (transactie) | Нидерланды | Банки и финансовые посредники | Openbaar Ministerie | 195 000 € 20 000 € (директор) |
Компания выплатила около 18 млн € дивидендов российскому акционеру, за которым стояло включённое в список лицо, и вернула деньги российской компании, включённой в список ЕС. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. |
Выбери заголовок столбца, чтобы отсортировать таблицу. Суммы указаны в валюте решения и никогда не пересчитываются.
Итоги по годам и по органам
Суммы, наложенные на компании из этого списка, по валютам, без пересчёта. Не включены: нарушения, опубликованные без штрафа, штрафы за нарушения в сфере противодействия отмыванию денег, конфискации и суммы, наложенные на физических лиц. Итог с пометкой «около» или «более» включает сумму, которую источник приводит как приблизительную или минимальную.
По годам
| Год | Дела | Итого |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | 195 000 € |
По органам
| Орган | Дела | Итого |
|---|---|---|
| Openbaar Ministerie | 1 | 195 000 € |
Максимальные наказания, установленные законом
Максимумы по закону, проверенные по приведённым официальным текстам:
- Европейский союз, Директива (ЕС) 2024/1226: каждое государство-член должно предусмотреть для компаний максимальные штрафы не менее 5% мирового оборота или 40 млн € (1% или 8 млн € за некоторые обязанности по отчётности), а для физических лиц максимальные сроки лишения свободы не менее 5 лет за основные правонарушения свыше 100 000 € и в отношении товаров военного или двойного назначения. Правонарушения требуют умысла (грубой неосторожности для товаров военного и двойного назначения). Срок транспозиции: 20 мая 2025 года. (Официальный источник)
- Нидерланды, Закон об экономических преступлениях (WED, статья 6): до 6 лет лишения свободы и штраф пятой категории (или следующей, более высокой категории). О транспозиции директивы найдено только сообщение министерства. (Официальный источник)
Часто задаваемые вопросы
Какой штраф может получить компания за нарушение санкций в Нидерландах?
Европейский союз, Директива (ЕС) 2024/1226: каждое государство-член должно предусмотреть для компаний максимальные штрафы не менее 5% мирового оборота или 40 млн € (1% или 8 млн € за некоторые обязанности по отчётности), а для физических лиц максимальные сроки лишения свободы не менее 5 лет за основные правонарушения свыше 100 000 € и в отношении товаров военного или двойного назначения. Правонарушения требуют умысла (грубой неосторожности для товаров военного и двойного назначения). Срок транспозиции: 20 мая 2025 года. Нидерланды, Закон об экономических преступлениях (WED, статья 6): до 6 лет лишения свободы и штраф пятой категории (или следующей, более высокой категории). О транспозиции директивы найдено только сообщение министерства.
Какие компании были оштрафованы по делам, связанным с этой страной?
На этой странице приведено 1 опубликованных дел. Крупнейшие суммы: Амстердамская компания, название которой не раскрыто (Openbaar Ministerie, Внесудебное урегулирование с прокуратурой (transactie), 23 сентября 2024 г.): 195 000 €. Дело амстердамской компании является внесудебным урегулированием (transactie) с Прокуратурой (Openbaar Ministerie).
Требует ли нидерландское право умысла для санкционных правонарушений?
Директива (ЕС) 2024/1226 требует умысла для уголовных правонарушений, а для товаров военного и двойного назначения достаточно грубой неосторожности. О её транспозиции в Нидерландах найдено только сообщение министерства.
Кто наказывает за нарушение санкций в Нидерландах?
Прокуратура (Openbaar Ministerie), которая также может урегулировать дела во внесудебном порядке (transactie), и уголовные суды.
Unicorn Intelligence твой корпоративный специалист по комплаенсу: каждый день проверяет всех твоих клиентов и поставщиков по санкционным спискам и другим официальным спискам, с источником и датой каждой записи.
Бесплатно проверь всех своих клиентов и поставщиков
Загрузи список и за несколько минут узнай, у скольких имён есть санкции, судебные дела, неплатежеспособность или другие риски. Мониторинг покажет, у каких именно, каждый день.
Список не является исчерпывающим и основан на публичных официальных источниках. Дата последней проверки: 13 ноября 2026 г..
Unicorn Intelligence является информационным инструментом: решения и юридические обязанности остаются за твоей компанией.