Штрафы за санкции в Италии: дела и наказания

Полезно знать

• Сообщалось о расследованиях в Пьяченце (2025) и Бриндизи (2026), без обвинительных приговоров.
• Единственная итальянская компания в списке, Mondo TV S.p.A., была оштрафована Министерством финансов США (OFAC).

Дела

Показано дел: 1 из 1

Выбери заголовок столбца, чтобы отсортировать таблицу. Суммы указаны в валюте решения и никогда не пересчитываются.

Итоги по годам и по органам

Суммы, наложенные на компании из этого списка, по валютам, без пересчёта. Не включены: нарушения, опубликованные без штрафа, штрафы за нарушения в сфере противодействия отмыванию денег, конфискации и суммы, наложенные на физических лиц. Итог с пометкой «около» или «более» включает сумму, которую источник приводит как приблизительную или минимальную.

По годам

По органам

Максимальные наказания, установленные законом

Максимумы по закону, проверенные по приведённым официальным текстам:

• Европейский союз, Директива (ЕС) 2024/1226: каждое государство-член должно предусмотреть для компаний максимальные штрафы не менее 5% мирового оборота или 40 млн € (1% или 8 млн € за некоторые обязанности по отчётности), а для физических лиц максимальные сроки лишения свободы не менее 5 лет за основные правонарушения свыше 100 000 € и в отношении товаров военного или двойного назначения. Правонарушения требуют умысла (грубой неосторожности для товаров военного и двойного назначения). Срок транспозиции: 20 мая 2025 года. (Официальный источник)
• Италия: компании (Законодательный декрет 231/2001, статья 25-octies.2) от 1% до 5% мирового оборота или от 3 млн € до 40 млн €; физические лица (статья 275-bis Уголовного кодекса) от 2 до 6 лет лишения свободы и от 25 000 € до 250 000 €. Директива транспонирована Законодательным декретом 211/2025, действующим с 24 января 2026 года. (Официальный источник)

Часто задаваемые вопросы

Какой штраф может получить компания за нарушение санкций в Италии?

Европейский союз, Директива (ЕС) 2024/1226: каждое государство-член должно предусмотреть для компаний максимальные штрафы не менее 5% мирового оборота или 40 млн € (1% или 8 млн € за некоторые обязанности по отчётности), а для физических лиц максимальные сроки лишения свободы не менее 5 лет за основные правонарушения свыше 100 000 € и в отношении товаров военного или двойного назначения. Правонарушения требуют умысла (грубой неосторожности для товаров военного и двойного назначения). Срок транспозиции: 20 мая 2025 года. Италия: компании (Законодательный декрет 231/2001, статья 25-octies.2) от 1% до 5% мирового оборота или от 3 млн € до 40 млн €; физические лица (статья 275-bis Уголовного кодекса) от 2 до 6 лет лишения свободы и от 25 000 € до 250 000 €. Директива транспонирована Законодательным декретом 211/2025, действующим с 24 января 2026 года.

Какие компании были оштрафованы по делам, связанным с этой страной?

На этой странице приведено 1 опубликованных дел. Крупнейшие суммы: Mondo TV S.p.A. (OFAC (US Treasury), 26 июня 2024 г.): 538 000 $. Сообщалось о расследованиях в Пьяченце (2025) и Бриндизи (2026), без обвинительных приговоров.

Транспонировала ли Италия санкционную директиву ЕС?

Да: Законодательный декрет 211/2025, действующий с 24 января 2026 года, ввёл статью 275-bis Уголовного кодекса и ответственность компаний по статье 25-octies.2 Законодательного декрета 231/2001.

Кто наказывает за нарушение санкций в Италии?

Прокуратуры и уголовные суды; компании несут ответственность по Законодательному декрету 231/2001. В этом списке нет ни одного решения итальянского органа.