UNICORN PRIVATE Штрафы за санкции в Великобритании: оштрафованные компании и суммы
Денежные штрафы OFSI (HM Treasury), мировые урегулирования с HMRC и британские компании, оштрафованные органами США.
Кратко
Опубликованных дел на этой странице: 17. Органов: 3. Годы: с 2023 по 2026.
В США (OFAC, BIS) и в Великобритании (OFSI, с 15 июня 2022 года) гражданская ответственность является строгой: компанию могут оштрафовать, даже если она не знала, что контрагент находится под санкциями.
Суммы указаны в валюте решения и никогда не пересчитываются.
Полезно знать
- OFSI публикует некоторые нарушения без штрафа: Wise Payments Limited и Vanquis Bank Limited указаны как нарушения, опубликованные без штрафа.
- Svarog Shipping & Trading Company Limited была оштрафована за то, что не ответила вовремя на запрос информации OFSI, а не за нарушение замораживания активов.
- Дело Airbus Operations Limited касается ведения учёта по экспортному контролю, а не санкций.
- Мировые урегулирования HMRC (compound settlements) являются урегулированиями, а не обвинительными приговорами. HMRC также публикует урегулирования без названия компании.
- OTSI, британский орган по торговым санкциям, на 13 ноября 2026 года не опубликовал ни одного штрафа.
- Не найдено ни одного британского дела с названием компании в сферах криптовалют, страхования, управления активами, логистики и экспедирования, судового брокериджа, металлов и импортно-экспортной торговли.
Дела
Показано дел: 17 из 17
| Отрасль | Что произошло | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Illumina Cambridge LimitedМировое урегулирование (compound settlement, не обвинительный приговор) | Великобритания | Электроника и товары двойного назначения | HMRC | 7 438 840,13 £ | Компания участвовала в перемещении подсанкционных товаров между двумя зарубежными компаниями группы, при этом товары направлялись в Россию. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Citibank, N.A., London BranchДенежный штраф | Великобритания | Банки и финансовые посредники | OFSI (HM Treasury) | 4 732 830,58 £ | Банк провёл 970 платежей на сумму 19,7 млн £, которые касались замороженных средств или предоставляли средства включённым в список лицам, в том числе компаниям, принадлежащим Совкомфлоту, и включённым в список российским банкам. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Airbus Operations LimitedМировое урегулирование за нарушения экспортного контроля (не санкций) | Великобритания | Аэрокосмическая отрасль и оборона | HMRC | 6 409 388 £ | Компания неоднократно не вела обязательный учёт передачи контролируемых технологий по своим экспортным лицензиям. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Petrofac Facilities Management LimitedМировое урегулирование (compound settlement, не обвинительный приговор) | Великобритания | Машины и промышленное оборудование | HMRC | 569 157,07 £ | Уходя из России, компания поставляла подсанкционные промышленные товары лицам, связанным с Россией, и оказывала для них техническую помощь. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Sabre Global Technologies LimitedДенежный штраф | Великобритания | Технологии и программное обеспечение | OFSI (HM Treasury) | 1 000 920,59 £ | Sabre продолжала получать платежи от включённой в список авиакомпании «Уральские авиалинии» и предоставлять ей доступ к системе бронирования после её включения в список. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Deutsche Bank AG London BranchДенежный штраф | Великобритания | Банки и финансовые посредники | OFSI (HM Treasury) | 165 000 £ | По поручению клиента отделение провело два платежа на сумму 635 618,75 £ в пользу Okko LLC, компании, принадлежащей включённому в список лицу; данные его скрининга не показывали это владение. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Apple Distribution International LimitedДенежный штраф | Ирландия | Технологии и программное обеспечение | OFSI (HM Treasury) | 390 000 £ | Ирландская компания распорядилась провести два платежа на сумму 635 618,75 £ российскому разработчику приложений, принадлежащему лицу, включённому в британский список. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Bank of Scotland PLCДенежный штраф | Великобритания | Банки и финансовые посредники | OFSI (HM Treasury) | 160 000 £ | Банк провёл 24 платежа на сумму 77 383 £ на счёт или со счёта включённого в список лица, пропущенные из-за варианта написания имени. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Colorcon LimitedДенежный штраф | Великобритания | Производство на экспорт | OFSI (HM Treasury) | 152 750 £ | Её московский офис платил сотрудникам и поставщикам через счета во включённых в список российских банках (Альфа, Промсвязьбанк, Сбербанк, ВТБ): 79 платежей на сумму 128 278 £ были нарушениями. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Vanquis Bank LimitedНарушение опубликовано, без штрафа | Великобритания | Банки и финансовые посредники | OFSI (HM Treasury) | Нарушение опубликовано, без штрафа | Включённое в список лицо сохраняло полный доступ к своему счёту в течение восьми дней после включения в список и сняло наличные. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Markom Management LimitedДенежный штраф | Великобритания | Профессиональные услуги (право, бухгалтерия, консалтинг) | OFSI (HM Treasury) | 300 000 £ | Фирма поручила банку перевести 416 591 £ со счёта клиента включённому в список лицу, зная, кто является получателем. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Компания, название которой не раскрытоМировое урегулирование (compound settlement, не обвинительный приговор) | Великобритания | Экспортёр (отрасль не опубликована) | HMRC | 1 160 725,67 £ | Британская компания предоставила товары России в нарушение регламента о санкциях в отношении России. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Svarog Shipping & Trading Company LimitedШтраф за неответ на запрос информации | Великобритания | Логистика и морские перевозки | OFSI (HM Treasury) | 5 000 £ | Компания не ответила вовремя на запрос информации OFSI в ходе проверки её операций с дочерней компанией Совкомфлота. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Herbert Smith Freehills CIS LLP (Moscow)Денежный штраф | Великобритания | Профессиональные услуги (право, бухгалтерия, консалтинг) | OFSI (HM Treasury) | 465 000 £ | При закрытии московского офиса фирма провела шесть платежей на сумму 3,9 млн £ (аренда, сборы, овердрафт) во включённые в список российские банки. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Integral Concierge Services LimitedДенежный штраф | Великобритания | Услуги по управлению недвижимостью и консьерж-услуги | OFSI (HM Treasury) | 15 000 £ | Компания продолжала управлять недвижимостью в Великобритании для включённого в список клиента и провела 26 платежей на сумму 15 487 £, включая арендную плату. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Wise Payments LimitedНарушение опубликовано, без штрафа | Великобритания | Криптовалюты и платежи | OFSI (HM Treasury) | Нарушение опубликовано, без штрафа | Wise разрешила снять 250 £ с бизнес-счёта компании, принадлежащей лицу, включённому в список накануне. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| British American Tobacco p.l.c.Гражданская мера принуждения (штраф или урегулирование) | Великобритания | Производство на экспорт | OFAC (US Treasury) | 508 612 492 $ | BAT перевела около 250 млн $ из северокорейского совместного предприятия через северокорейские банки, а её сингапурская дочерняя компания получала оплату за табак, проданный посольству Северной Кореи. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. |
Выбери заголовок столбца, чтобы отсортировать таблицу. Суммы указаны в валюте решения и никогда не пересчитываются.
Итоги по годам и по органам
Суммы, наложенные на компании из этого списка, по валютам, без пересчёта. Не включены: нарушения, опубликованные без штрафа, штрафы за нарушения в сфере противодействия отмыванию денег, конфискации и суммы, наложенные на физических лиц. Итог с пометкой «около» или «более» включает сумму, которую источник приводит как приблизительную или минимальную.
По годам
| Год | Дела | Итого |
|---|---|---|
| 2026 | 8 | 20 866 136,37 £ |
| 2025 | 5 | 2 083 475,67 £ |
| 2024 | 1 | 15 000 £ |
| 2023 | 1 | 508 612 492 $ |
По органам
| Орган | Дела | Итого |
|---|---|---|
| OFSI (HM Treasury) | 10 | 7 386 501,17 £ |
| HMRC | 4 | 15 578 110,87 £ |
| OFAC (US Treasury) | 1 | 508 612 492 $ |
Максимальные наказания, установленные законом
Максимумы по закону, проверенные по приведённым официальным текстам:
- Великобритания, OFSI (финансовые санкции): гражданский штраф до большей из сумм 1 000 000 £ или 50% стоимости нарушения; за уголовные преступления до 7 лет лишения свободы. Гражданская ответственность строгая с 15 июня 2022 года. (Официальный источник 1) (Официальный источник 2)
- Великобритания, OTSI (торговые санкции): гражданский штраф до большей из сумм 1 000 000 £ или 50% стоимости с 10 октября 2024 года, со строгой гражданской ответственностью; по таможенному законодательству (CEMA, раздел 68) до 14 лет лишения свободы с 22 февраля 2024 года (ранее 7 или 10 лет). (Официальный источник 1) (Официальный источник 2)
Часто задаваемые вопросы
Какой штраф может получить компания за нарушение санкций Великобритании?
Великобритания, OFSI (финансовые санкции): гражданский штраф до большей из сумм 1 000 000 £ или 50% стоимости нарушения; за уголовные преступления до 7 лет лишения свободы. Гражданская ответственность строгая с 15 июня 2022 года. Великобритания, OTSI (торговые санкции): гражданский штраф до большей из сумм 1 000 000 £ или 50% стоимости с 10 октября 2024 года, со строгой гражданской ответственностью; по таможенному законодательству (CEMA, раздел 68) до 14 лет лишения свободы с 22 февраля 2024 года (ранее 7 или 10 лет).
Какие компании были оштрафованы по делам, связанным с этой страной?
На этой странице приведено 17 опубликованных дел. Крупнейшие суммы: Illumina Cambridge Limited (HMRC, Мировое урегулирование (compound settlement, не обвинительный приговор), 8 сентября 2026 г.): 7 438 840,13 £; Airbus Operations Limited (HMRC, Мировое урегулирование за нарушения экспортного контроля (не санкций), 30 июля 2026 г.): 6 409 388 £; Citibank, N.A., London Branch (OFSI (HM Treasury), 2 сентября 2026 г.): 4 732 830,58 £; British American Tobacco p.l.c. (OFAC (US Treasury), 25 апреля 2023 г.): 508 612 492 $. OFSI публикует некоторые нарушения без штрафа: Wise Payments Limited и Vanquis Bank Limited указаны как нарушения, опубликованные без штрафа.
Можно ли оштрафовать британскую компанию, если она не знала, что контрагент под санкциями?
Да, в случае гражданских штрафов. С 15 июня 2022 года OFSI больше не обязан доказывать, что лицо знало или имело разумные основания подозревать нарушение (Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act 2022, раздел 146(1A) Policing and Crime Act 2017). Гражданская ответственность строгая и по торговым санкциям, которые применяет OTSI.
Кто штрафует компании за нарушение санкций в Великобритании?
OFSI (HM Treasury) по финансовым санкциям; OTSI, который с 10 октября 2024 года может налагать гражданские штрафы за нарушения торговых санкций; и HMRC, который применяет торговые санкции и экспортный контроль по таможенному законодательству и может заключать мировые урегулирования. Уголовные дела рассматривают суды.
Unicorn Intelligence твой корпоративный специалист по комплаенсу: каждый день проверяет всех твоих клиентов и поставщиков по санкционным спискам и другим официальным спискам, с источником и датой каждой записи.
Бесплатно проверь всех своих клиентов и поставщиков
Загрузи список и за несколько минут узнай, у скольких имён есть санкции, судебные дела, неплатежеспособность или другие риски. Мониторинг покажет, у каких именно, каждый день.
Список не является исчерпывающим и основан на публичных официальных источниках. Дата последней проверки: 13 ноября 2026 г..
Unicorn Intelligence является информационным инструментом: решения и юридические обязанности остаются за твоей компанией.