UNICORN PRIVATE Штрафы за санкции в Швеции: дела и наказания
Ни одного обвинительного приговора или штрафа шведских органов не найдено, только расследования.
Кратко
Опубликованных дел на этой странице: 1. Органов: 1. Годы: с 2023 по 2023.
В США (OFAC, BIS) и в Великобритании (OFSI, с 15 июня 2022 года) гражданская ответственность является строгой: компанию могут оштрафовать, даже если она не знала, что контрагент находится под санкциями.
Суммы указаны в валюте решения и никогда не пересчитываются.
Полезно знать
- Единственное дело, связанное со Швецией, это решение Министерства финансов США (OFAC) по Swedbank Latvia AS, латвийской дочерней компании Swedbank AB.
Дела
Показано дел: 1 из 1
| Отрасль | Что произошло | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swedbank Latvia AS (Swedbank AB)Гражданская мера принуждения (штраф или урегулирование) | Швеция (группа) / Латвия | Банки и финансовые посредники | OFAC (US Treasury) | 3 430 900 $ | Клиент из сферы судоходства использовал интернет-банк банка из Крыма для отправки платежей лицам в Крыму через американские банки-корреспонденты. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. |
Выбери заголовок столбца, чтобы отсортировать таблицу. Суммы указаны в валюте решения и никогда не пересчитываются.
Итоги по годам и по органам
Суммы, наложенные на компании из этого списка, по валютам, без пересчёта. Не включены: нарушения, опубликованные без штрафа, штрафы за нарушения в сфере противодействия отмыванию денег, конфискации и суммы, наложенные на физических лиц. Итог с пометкой «около» или «более» включает сумму, которую источник приводит как приблизительную или минимальную.
По годам
| Год | Дела | Итого |
|---|---|---|
| 2023 | 1 | 3 430 900 $ |
По органам
| Орган | Дела | Итого |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 1 | 3 430 900 $ |
Максимальные наказания, установленные законом
Максимумы по закону, проверенные по приведённым официальным текстам:
- Европейский союз, Директива (ЕС) 2024/1226: каждое государство-член должно предусмотреть для компаний максимальные штрафы не менее 5% мирового оборота или 40 млн € (1% или 8 млн € за некоторые обязанности по отчётности), а для физических лиц максимальные сроки лишения свободы не менее 5 лет за основные правонарушения свыше 100 000 € и в отношении товаров военного или двойного назначения. Правонарушения требуют умысла (грубой неосторожности для товаров военного и двойного назначения). Срок транспозиции: 20 мая 2025 года. (Официальный источник)
- Швеция, Закон (2025:327) о международных санкциях, действующий с 10 июня 2025 года и транспонирующий директиву: до 3 лет лишения свободы, за тяжкие преступления от 2 до 6 лет. (Официальный источник)
Часто задаваемые вопросы
Какой штраф может получить компания за нарушение санкций в Швеции?
Европейский союз, Директива (ЕС) 2024/1226: каждое государство-член должно предусмотреть для компаний максимальные штрафы не менее 5% мирового оборота или 40 млн € (1% или 8 млн € за некоторые обязанности по отчётности), а для физических лиц максимальные сроки лишения свободы не менее 5 лет за основные правонарушения свыше 100 000 € и в отношении товаров военного или двойного назначения. Правонарушения требуют умысла (грубой неосторожности для товаров военного и двойного назначения). Срок транспозиции: 20 мая 2025 года. Швеция, Закон (2025:327) о международных санкциях, действующий с 10 июня 2025 года и транспонирующий директиву: до 3 лет лишения свободы, за тяжкие преступления от 2 до 6 лет.
Какие компании были оштрафованы по делам, связанным с этой страной?
На этой странице приведено 1 опубликованных дел. Крупнейшие суммы: Swedbank Latvia AS (Swedbank AB) (OFAC (US Treasury), 20 июня 2023 г.): 3 430 900 $. Единственное дело, связанное со Швецией, это решение Министерства финансов США (OFAC) по Swedbank Latvia AS, латвийской дочерней компании Swedbank AB.
Транспонировала ли Швеция санкционную директиву ЕС?
Да: Закон (2025:327) о международных санкциях вступил в силу 10 июня 2025 года.
Кто штрафовал шведскую группу за нарушение санкций?
В этом списке только Министерство финансов США (OFAC), по делу Swedbank Latvia AS.
Unicorn Intelligence твой корпоративный специалист по комплаенсу: каждый день проверяет всех твоих клиентов и поставщиков по санкционным спискам и другим официальным спискам, с источником и датой каждой записи.
Бесплатно проверь всех своих клиентов и поставщиков
Загрузи список и за несколько минут узнай, у скольких имён есть санкции, судебные дела, неплатежеспособность или другие риски. Мониторинг покажет, у каких именно, каждый день.
Список не является исчерпывающим и основан на публичных официальных источниках. Дата последней проверки: 13 ноября 2026 г..
Unicorn Intelligence является информационным инструментом: решения и юридические обязанности остаются за твоей компанией.