UNICORN PRIVATE Штрафы за санкции во Франции: дела и наказания
Решения французских судов и других органов в отношении компаний французских групп.
Кратко
Опубликованных дел на этой странице: 2. Органов: 2. Годы: с 2022 по 2026.
В США (OFAC, BIS) и в Великобритании (OFSI, с 15 июня 2022 года) гражданская ответственность является строгой: компанию могут оштрафовать, даже если она не знала, что контрагент находится под санкциями.
Суммы указаны в валюте решения и никогда не пересчитываются.
Полезно знать
- Lafarge является единственным делом в этом списке, решённым французским органом: приговор первой инстанции Парижского судебного трибунала от 13 апреля 2026 года.
- Не найдено ни одного национального обвинительного приговора промышленной или экспортной компании за экспорт в Россию.
- CA Indosuez (Switzerland) S.A., дочерняя компания группы Crédit Agricole, была оштрафована Министерством финансов США (OFAC).
Дела
Показано дел: 2 из 2
| Отрасль | Что произошло | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAFARGE SAПриговор уголовного судаРешение суда первой инстанции. | Франция | Производство на экспорт | Tribunal judiciaire de Paris | 1 125 000 € (уголовный штраф) 4 570 000 € (таможенный штраф, солидарно) |
Через свою сирийскую дочернюю компанию группа заплатила около 5,6 млн € ИГИЛ и другим вооружённым группировкам через контролируемых ими посредников и поставщиков, нарушив санкции ЕС. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| CA Indosuez (Switzerland) S.A. (Crédit Agricole)Гражданская мера принуждения (штраф или урегулирование) | Франция (группа) / Швейцария | Банки и финансовые посредники | OFAC (US Treasury) | 720 258 $ | Банк вёл долларовые счета 17 клиентов, проживающих в подсанкционных странах, хотя в его KYC-досье были указаны эти адреса. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. |
Выбери заголовок столбца, чтобы отсортировать таблицу. Суммы указаны в валюте решения и никогда не пересчитываются.
Итоги по годам и по органам
Суммы, наложенные на компании из этого списка, по валютам, без пересчёта. Не включены: нарушения, опубликованные без штрафа, штрафы за нарушения в сфере противодействия отмыванию денег, конфискации и суммы, наложенные на физических лиц. Итог с пометкой «около» или «более» включает сумму, которую источник приводит как приблизительную или минимальную.
По годам
| Год | Дела | Итого |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 5 695 000 € |
| 2022 | 1 | 720 258 $ |
По органам
| Орган | Дела | Итого |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 1 | 720 258 $ |
| Tribunal judiciaire de Paris | 1 | 5 695 000 € |
Максимальные наказания, установленные законом
Максимумы по закону, проверенные по приведённым официальным текстам:
- Европейский союз, Директива (ЕС) 2024/1226: каждое государство-член должно предусмотреть для компаний максимальные штрафы не менее 5% мирового оборота или 40 млн € (1% или 8 млн € за некоторые обязанности по отчётности), а для физических лиц максимальные сроки лишения свободы не менее 5 лет за основные правонарушения свыше 100 000 € и в отношении товаров военного или двойного назначения. Правонарушения требуют умысла (грубой неосторожности для товаров военного и двойного назначения). Срок транспозиции: 20 мая 2025 года. (Официальный источник)
- Франция: прежняя статья 459 Таможенного кодекса, до 5 лет лишения свободы, конфискация и штраф в размере от одной до двух сумм нарушения; с 1 мая 2026 года перекодифицирована в статьи L. 542-1 и последующие. Директива по существу не транспонирована (законопроект № 2544 на рассмотрении). (Официальный источник)
Часто задаваемые вопросы
Какой штраф может получить компания за нарушение санкций во Франции?
Европейский союз, Директива (ЕС) 2024/1226: каждое государство-член должно предусмотреть для компаний максимальные штрафы не менее 5% мирового оборота или 40 млн € (1% или 8 млн € за некоторые обязанности по отчётности), а для физических лиц максимальные сроки лишения свободы не менее 5 лет за основные правонарушения свыше 100 000 € и в отношении товаров военного или двойного назначения. Правонарушения требуют умысла (грубой неосторожности для товаров военного и двойного назначения). Срок транспозиции: 20 мая 2025 года. Франция: прежняя статья 459 Таможенного кодекса, до 5 лет лишения свободы, конфискация и штраф в размере от одной до двух сумм нарушения; с 1 мая 2026 года перекодифицирована в статьи L. 542-1 и последующие. Директива по существу не транспонирована (законопроект № 2544 на рассмотрении).
Какие компании были оштрафованы по делам, связанным с этой страной?
На этой странице приведено 2 опубликованных дел. Крупнейшие суммы: LAFARGE SA (Tribunal judiciaire de Paris, Приговор уголовного суда, 13 апреля 2026 г.): 5 695 000 €; CA Indosuez (Switzerland) S.A. (Crédit Agricole) (OFAC (US Treasury), 26 сентября 2022 г.): 720 258 $. Lafarge является единственным делом в этом списке, решённым французским органом: приговор первой инстанции Парижского судебного трибунала от 13 апреля 2026 года.
Транспонировала ли Франция санкционную директиву ЕС?
По существу нет на 13 ноября 2026 года: законопроект № 2544 находился на рассмотрении. Применяется таможенное правонарушение (прежняя статья 459 Таможенного кодекса, с 1 мая 2026 года перекодифицированная в статьи L. 542-1 и последующие).
Кто наказывает за нарушение санкций во Франции?
Уголовные суды, например Парижский судебный трибунал по делу Lafarge, который назначил уголовный штраф и таможенный штраф.
Unicorn Intelligence твой корпоративный специалист по комплаенсу: каждый день проверяет всех твоих клиентов и поставщиков по санкционным спискам и другим официальным спискам, с источником и датой каждой записи.
Бесплатно проверь всех своих клиентов и поставщиков
Загрузи список и за несколько минут узнай, у скольких имён есть санкции, судебные дела, неплатежеспособность или другие риски. Мониторинг покажет, у каких именно, каждый день.
Список не является исчерпывающим и основан на публичных официальных источниках. Дата последней проверки: 13 ноября 2026 г..
Unicorn Intelligence является информационным инструментом: решения и юридические обязанности остаются за твоей компанией.