UNICORN PRIVATE Штрафы за санкции в Швейцарии: дела и наказания
Дела компаний, находящихся в Швейцарии. Ни одного дела, решённого швейцарским органом, в списке нет.
Кратко
Опубликованных дел на этой странице: 4. Органов: 2. Годы: с 2022 по 2025.
В США (OFAC, BIS) и в Великобритании (OFSI, с 15 июня 2022 года) гражданская ответственность является строгой: компанию могут оштрафовать, даже если она не знала, что контрагент находится под санкциями.
Суммы указаны в валюте решения и никогда не пересчитываются.
Полезно знать
- SECO публикует свои решения о применении мер без названий, поэтому ни одно швейцарское решение с названием компании не удалось включить в список.
- Приведённые дела решены Министерством финансов США (OFAC) или немецким судом (OLG Stuttgart).
Дела
Показано дел: 4 из 4
| Отрасль | Что произошло | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ShapeShift AGГражданская мера принуждения (штраф или урегулирование) | Швейцария | Криптовалюты и платежи | OFAC (US Treasury) | 750 000 $ | Биржа проводила криптовалютные сделки с пользователями на Кубе, в Иране, Судане и Сирии. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Швейцарская холдинговая компания, название которой не раскрыто, и её руководительПриговор уголовного судаНе вступило в силу на момент бюллетеня Федерального министерства экономики Германии (BMWK) от 14 марта 2025 года. | Германия / Швейцария | Машины и промышленное оборудование | OLG Stuttgart | около 3 000 000 € (конфискация (холдинговая компания)) 2 100 000 € (руководитель, имя не указано, 7 лет лишения свободы) |
Руководитель отправил шесть станков двойного назначения российскому производителю снайперских винтовок через компании в Швейцарии и Литве. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| EFG International AGГражданская мера принуждения (штраф или урегулирование) | Швейцария | Банки и финансовые посредники | OFAC (US Treasury) | 3 740 442 $ | Банк поручал американским фирмам проводить сделки с ценными бумагами для клиентов, на которых распространялись санкции в отношении Кубы, наркотиков и России, включая дивиденды заблокированному россиянину. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| CA Indosuez (Switzerland) S.A. (Crédit Agricole)Гражданская мера принуждения (штраф или урегулирование) | Франция (группа) / Швейцария | Банки и финансовые посредники | OFAC (US Treasury) | 720 258 $ | Банк вёл долларовые счета 17 клиентов, проживающих в подсанкционных странах, хотя в его KYC-досье были указаны эти адреса. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. |
Выбери заголовок столбца, чтобы отсортировать таблицу. Суммы указаны в валюте решения и никогда не пересчитываются.
Итоги по годам и по органам
Суммы, наложенные на компании из этого списка, по валютам, без пересчёта. Не включены: нарушения, опубликованные без штрафа, штрафы за нарушения в сфере противодействия отмыванию денег, конфискации и суммы, наложенные на физических лиц. Итог с пометкой «около» или «более» включает сумму, которую источник приводит как приблизительную или минимальную.
По годам
| Год | Дела | Итого |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 750 000 $ |
| 2024 | 1 | 3 740 442 $ |
| 2022 | 1 | 720 258 $ |
По органам
| Орган | Дела | Итого |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 3 | 5 210 700 $ |
Максимальные наказания, установленные законом
Максимумы по закону, проверенные по приведённым официальным текстам:
- Швейцария (не входит в ЕС), Закон об эмбарго (EmbG, статья 9): до 1 года лишения свободы, в тяжких случаях 5 лет; за неосторожность до 100 000 CHF. Проверено лишь частично, по неофициальному тексту. (Официальный источник)
Часто задаваемые вопросы
Какой штраф может получить компания за нарушение санкций в Швейцарии?
Швейцария (не входит в ЕС), Закон об эмбарго (EmbG, статья 9): до 1 года лишения свободы, в тяжких случаях 5 лет; за неосторожность до 100 000 CHF. Проверено лишь частично, по неофициальному тексту.
Какие компании были оштрафованы по делам, связанным с этой страной?
На этой странице приведено 4 опубликованных дел. Крупнейшие суммы: EFG International AG (OFAC (US Treasury), 14 марта 2024 г.): 3 740 442 $; ShapeShift AG (OFAC (US Treasury), 22 сентября 2025 г.): 750 000 $; CA Indosuez (Switzerland) S.A. (Crédit Agricole) (OFAC (US Treasury), 26 сентября 2022 г.): 720 258 $. SECO публикует свои решения о применении мер без названий, поэтому ни одно швейцарское решение с названием компании не удалось включить в список.
Можно ли оштрафовать швейцарскую компанию за неосторожность?
Да: по Закону об эмбарго (EmbG) за неосторожность может быть назначен штраф до 100 000 CHF. Это проверено по неофициальному тексту закона.
Кто применяет санкции в Швейцарии?
SECO (Государственный секретариат по экономике) применяет Закон об эмбарго и публикует свои решения о применении мер без названий. Швейцарские компании также штрафовали органы США.
Unicorn Intelligence твой корпоративный специалист по комплаенсу: каждый день проверяет всех твоих клиентов и поставщиков по санкционным спискам и другим официальным спискам, с источником и датой каждой записи.
Бесплатно проверь всех своих клиентов и поставщиков
Загрузи список и за несколько минут узнай, у скольких имён есть санкции, судебные дела, неплатежеспособность или другие риски. Мониторинг покажет, у каких именно, каждый день.
Список не является исчерпывающим и основан на публичных официальных источниках. Дата последней проверки: 13 ноября 2026 г..
Unicorn Intelligence является информационным инструментом: решения и юридические обязанности остаются за твоей компанией.