UNICORN PRIVATE Штрафы за санкции в Германии: дела и наказания
Решения немецких судов и решения органов США в отношении немецких компаний.
Кратко
Опубликованных дел на этой странице: 2. Органов: 2. Годы: с 2024 по 2024.
В США (OFAC, BIS) и в Великобритании (OFSI, с 15 июня 2022 года) гражданская ответственность является строгой: компанию могут оштрафовать, даже если она не знала, что контрагент находится под санкциями.
Суммы указаны в валюте решения и никогда не пересчитываются.
Полезно знать
- Решение Высшего земельного суда (OLG) Штутгарта приведено в бюллетене Федерального министерства экономики Германии (BMWK) от 14 марта 2025 года, где оно ещё не вступило в силу.
Дела
Показано дел: 2 из 2
| Отрасль | Что произошло | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiotec GmbHГражданская мера принуждения (штраф или урегулирование) | Германия | Машины и промышленное оборудование | OFAC (US Treasury) | 14 550 000 $ | Компания организовала перепродажу в Иран австралийского завода по производству полипропилена, сделку по которому посредничала американская фирма, с платежами через банки США. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Швейцарская холдинговая компания, название которой не раскрыто, и её руководительПриговор уголовного судаНе вступило в силу на момент бюллетеня Федерального министерства экономики Германии (BMWK) от 14 марта 2025 года. | Германия / Швейцария | Машины и промышленное оборудование | OLG Stuttgart | около 3 000 000 € (конфискация (холдинговая компания)) 2 100 000 € (руководитель, имя не указано, 7 лет лишения свободы) |
Руководитель отправил шесть станков двойного назначения российскому производителю снайперских винтовок через компании в Швейцарии и Литве. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. |
Выбери заголовок столбца, чтобы отсортировать таблицу. Суммы указаны в валюте решения и никогда не пересчитываются.
Итоги по годам и по органам
Суммы, наложенные на компании из этого списка, по валютам, без пересчёта. Не включены: нарушения, опубликованные без штрафа, штрафы за нарушения в сфере противодействия отмыванию денег, конфискации и суммы, наложенные на физических лиц. Итог с пометкой «около» или «более» включает сумму, которую источник приводит как приблизительную или минимальную.
По годам
| Год | Дела | Итого |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | 14 550 000 $ |
По органам
| Орган | Дела | Итого |
|---|---|---|
| OFAC (US Treasury) | 1 | 14 550 000 $ |
Максимальные наказания, установленные законом
Максимумы по закону, проверенные по приведённым официальным текстам:
- Европейский союз, Директива (ЕС) 2024/1226: каждое государство-член должно предусмотреть для компаний максимальные штрафы не менее 5% мирового оборота или 40 млн € (1% или 8 млн € за некоторые обязанности по отчётности), а для физических лиц максимальные сроки лишения свободы не менее 5 лет за основные правонарушения свыше 100 000 € и в отношении товаров военного или двойного назначения. Правонарушения требуют умысла (грубой неосторожности для товаров военного и двойного назначения). Срок транспозиции: 20 мая 2025 года. (Официальный источник)
- Германия, Закон о внешней торговле и платежах (AWG): штрафы для компаний до 40 млн € (§19); лишение свободы от 3 месяцев до 5 лет, в тяжких случаях до 10 лет (§18). Директива транспонирована законом от 5 февраля 2026 года. (Официальный источник 1) (Официальный источник 2)
Часто задаваемые вопросы
Какой штраф может получить компания за нарушение санкций в Германии?
Европейский союз, Директива (ЕС) 2024/1226: каждое государство-член должно предусмотреть для компаний максимальные штрафы не менее 5% мирового оборота или 40 млн € (1% или 8 млн € за некоторые обязанности по отчётности), а для физических лиц максимальные сроки лишения свободы не менее 5 лет за основные правонарушения свыше 100 000 € и в отношении товаров военного или двойного назначения. Правонарушения требуют умысла (грубой неосторожности для товаров военного и двойного назначения). Срок транспозиции: 20 мая 2025 года. Германия, Закон о внешней торговле и платежах (AWG): штрафы для компаний до 40 млн € (§19); лишение свободы от 3 месяцев до 5 лет, в тяжких случаях до 10 лет (§18). Директива транспонирована законом от 5 февраля 2026 года.
Какие компании были оштрафованы по делам, связанным с этой страной?
На этой странице приведено 2 опубликованных дел. Крупнейшие суммы: Aiotec GmbH (OFAC (US Treasury), 3 декабря 2024 г.): 14 550 000 $. Решение Высшего земельного суда (OLG) Штутгарта приведено в бюллетене Федерального министерства экономики Германии (BMWK) от 14 марта 2025 года, где оно ещё не вступило в силу.
Должна ли немецкая компания знать, что нарушает санкции, чтобы её наказали?
Директива (ЕС) 2024/1226, которую Германия транспонировала законом от 5 февраля 2026 года, требует уголовных правонарушений, совершённых умышленно, а для товаров военного и двойного назначения также по грубой неосторожности. Наказания установлены в параграфах 18 и 19 Закона о внешней торговле и платежах (AWG).
Кто наказывает за нарушение санкций в Германии?
Уголовные дела ведут прокуратуры и рассматривают суды, например Высший земельный суд (OLG) Штутгарта в приведённом здесь деле. Органы США также действовали против немецких компаний.
Unicorn Intelligence твой корпоративный специалист по комплаенсу: каждый день проверяет всех твоих клиентов и поставщиков по санкционным спискам и другим официальным спискам, с источником и датой каждой записи.
Бесплатно проверь всех своих клиентов и поставщиков
Загрузи список и за несколько минут узнай, у скольких имён есть санкции, судебные дела, неплатежеспособность или другие риски. Мониторинг покажет, у каких именно, каждый день.
Список не является исчерпывающим и основан на публичных официальных источниках. Дата последней проверки: 13 ноября 2026 г..
Unicorn Intelligence является информационным инструментом: решения и юридические обязанности остаются за твоей компанией.