UNICORN PRIVATE Штрафы за санкции в Канаде: дела и наказания
В Канаде нет административных штрафов за нарушение санкций: нарушения являются уголовными преступлениями.
Кратко
Опубликованных дел на этой странице: 4. Органов: 2. Годы: с 2025 по 2026.
В США (OFAC, BIS) и в Великобритании (OFSI, с 15 июня 2022 года) гражданская ответственность является строгой: компанию могут оштрафовать, даже если она не знала, что контрагент находится под санкциями.
Суммы указаны в валюте решения и никогда не пересчитываются.
Полезно знать
- В этом исследовании ни одна компания не была оштрафована или осуждена в Канаде за нарушение санкций с 2022 года.
- Канадское агентство пограничных служб сообщило, без названий, о 14 штрафах для экспортёров в Россию (март 2024 года) и о более чем 198 мерах (апрель 2025 года).
- Приведённые дела FINTRAC являются штрафами за нарушения в сфере противодействия отмыванию денег, а не нарушениями санкций: они касаются незадекларированных операций, связанных с Ираном или с обходом санкций.
- Luminultra Technologies: штраф США касается американской дочерней компании канадской группы.
Дела
Показано дел: 4 из 4
| Отрасль | Что произошло | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerciale I.C. - Pacific Inc.Штраф за нарушения в сфере противодействия отмыванию денег (не нарушение санкций)На момент проверки рассматривалась апелляция. | Канада | Криптовалюты и платежи | FINTRAC | 224 235 CA$ | Компания по денежным переводам была оштрафована, в частности, за непредоставление сведений о 110 операциях в Иран или из Ирана, как того требует министерская директива. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| MP Technology Services Ltd. (MoonPay)Штраф за нарушения в сфере противодействия отмыванию денег (не нарушение санкций)На момент проверки рассматривалась апелляция. | Канада | Криптовалюты и платежи | FINTRAC | 536 853,35 CA$ | Компания была оштрафована за нарушения AML, в том числе за непредоставление сведений о попытках операций с кошельков, связанных с подсанкционными организациями. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Xeltox Enterprises Ltd. (Cryptomus)Штраф за нарушения в сфере противодействия отмыванию денег (не нарушение санкций) | Канада | Криптовалюты и платежи | FINTRAC | 176 960 190 CA$ | Криптоплатформа была оштрафована за нарушения в сфере противодействия отмыванию денег, в том числе за непредоставление сведений о 7 557 операциях, связанных с Ираном, и о потоках, связанных с обходом санкций. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. | |
| Luminultra Technologies, Inc.Административное урегулированиеШтраф касается американской дочерней компании канадской группы. | Канада | Металлы, химия и сырьевые товары | BIS (US Department of Commerce) | 685 051 $ | Компания отгрузила тестовые устройства и наборы дистрибьютору в Тегеране, указав экспедитора в Дубае, чтобы скрыть пункт назначения. Официальный источник проверено 13 ноября 2026 г. |
Выбери заголовок столбца, чтобы отсортировать таблицу. Суммы указаны в валюте решения и никогда не пересчитываются.
Итоги по годам и по органам
Суммы, наложенные на компании из этого списка, по валютам, без пересчёта. Не включены: нарушения, опубликованные без штрафа, штрафы за нарушения в сфере противодействия отмыванию денег, конфискации и суммы, наложенные на физических лиц. Итог с пометкой «около» или «более» включает сумму, которую источник приводит как приблизительную или минимальную.
По годам
| Год | Дела | Итого |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 685 051 $ |
По органам
| Орган | Дела | Итого |
|---|---|---|
| BIS (US Department of Commerce) | 1 | 685 051 $ |
Максимальные наказания, установленные законом
Максимумы по закону, проверенные по приведённым официальным текстам:
- Канада, Закон о специальных экономических мерах (SEMA, статья 8): административных штрафов нет; при упрощённом производстве штраф до 25 000 CAD и/или 1 год лишения свободы, по обвинительному акту до 5 лет. Требуется умышленное нарушение. (Официальный источник)
- Канада, Закон о разрешениях на экспорт и импорт (EIPA): при упрощённом производстве до 250 000 CAD и/или 12 месяцев; по обвинительному акту штраф на усмотрение суда и до 10 лет лишения свободы; ответственность могут нести и директора. (Официальный источник)
Часто задаваемые вопросы
Какой штраф может получить компания за нарушение санкций в Канаде?
Канада, Закон о специальных экономических мерах (SEMA, статья 8): административных штрафов нет; при упрощённом производстве штраф до 25 000 CAD и/или 1 год лишения свободы, по обвинительному акту до 5 лет. Требуется умышленное нарушение. Канада, Закон о разрешениях на экспорт и импорт (EIPA): при упрощённом производстве до 250 000 CAD и/или 12 месяцев; по обвинительному акту штраф на усмотрение суда и до 10 лет лишения свободы; ответственность могут нести и директора.
Какие компании были оштрафованы по делам, связанным с этой страной?
На этой странице приведено 4 опубликованных дел. Крупнейшие суммы: Luminultra Technologies, Inc. (BIS (US Department of Commerce), Административное урегулирование, 1 октября 2025 г.): 685 051 $. В этом исследовании ни одна компания не была оштрафована или осуждена в Канаде за нарушение санкций с 2022 года.
Можно ли наказать канадскую компанию за нарушение санкций, о котором она не знала?
По Закону о специальных экономических мерах правонарушение требует умышленного нарушения, а Закон о справедливости для жертв коррумпированных иностранных должностных лиц (Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act) требует, чтобы лицо действовало сознательно. Административных штрафов нет.
Кто применяет санкции в Канаде?
Нарушения являются уголовными преступлениями, их расследует RCMP, а преследование ведёт Служба публичного преследования Канады (PPSC). FINTRAC налагает штрафы за нарушения в сфере противодействия отмыванию денег.
Unicorn Intelligence твой корпоративный специалист по комплаенсу: каждый день проверяет всех твоих клиентов и поставщиков по санкционным спискам и другим официальным спискам, с источником и датой каждой записи.
Бесплатно проверь всех своих клиентов и поставщиков
Загрузи список и за несколько минут узнай, у скольких имён есть санкции, судебные дела, неплатежеспособность или другие риски. Мониторинг покажет, у каких именно, каждый день.
Список не является исчерпывающим и основан на публичных официальных источниках. Дата последней проверки: 13 ноября 2026 г..
Unicorn Intelligence является информационным инструментом: решения и юридические обязанности остаются за твоей компанией.