UNICORN PRIVATE Tu responsable de cumplimiento para empresas en Singapur
Cada cliente y proveedor se comprueba cada día en la lista del Consejo de Seguridad de la ONU, las listas de sanciones y exportación de EE. UU., la UE y el Reino Unido, posibles personas políticamente expuestas y los países de alto riesgo del GAFI (FATF).
Controla toda mi lista gratis
· Exporta tus contactos del CRM como CSV: cómo hacerlo
Gratis: cuántos riesgos y dónde. Seguimiento: qué nombres, cada día, con alertas.
- Solo fuentes oficiales, cada lista con la fecha de su última actualización. Estado
- Tu archivo se lee en tu navegador; solo se envían nombre, tipo y país, cifrados en tránsito y en reposo.
- Acuerdo de encargo de tratamiento de datos aceptado en línea: Acuerdo de tratamiento de datos
- Elimina la lista en cualquier momento desde el panel.
- Alojado en la red global de Cloudflare; los pagos los gestiona únicamente Stripe. Seguridad
Cumplimiento automático y diario sobre todos tus clientes y proveedores.
La Monetary Authority of Singapore (MAS) fija las normas del sector financiero sobre sanciones y lucha contra el blanqueo de capitales. No cargamos una lista de la MAS: comprobamos las listas de la ONU, EE. UU., la UE y el Reino Unido que importan para el comercio con tus socios.
287 entidades vinculadas a Singapur en las listas oficiales cargadas · Última actualización: 13 de noviembre de 2026
Sube tu lista y comprueba gratis, en pocos minutos, cuántos riesgos contiene. Sin demo, sin llamada, sin consultor: el control empieza desde tu navegador.
14 listas oficiales cargadas397 nuevas entradas en las listas oficiales en los últimos 7 díasÚltima actualización: 13 de noviembre de 2026Estado
Unicorn Intelligence es una plataforma online de cumplimiento normativo de Unicorn Private LLC para empresas de cualquier tamaño. Funciona como tu responsable de cumplimiento: controla cada día a todos tus clientes y proveedores en busca de sanciones, litigios, insolvencia, procedimientos de autoridades, personas expuestas políticamente y noticias negativas, con la fuente y la fecha de cada dato.
Basta un solo cliente o proveedor equivocado
Multas, facturas impagadas, litigios, daño a tu nombre, exclusión de licitaciones públicas, mercancías detenidas en la frontera: el riesgo viene de las empresas con las que trabajas, y tu empresa lo paga aunque no lo supiera.
Hacer negocios con una parte sancionada
Las autoridades multan a la empresa que trata con alguien de la lista, incluso a través de un intermediario o sin saberlo. Los pagos hacia o desde esa parte pueden congelarse y los bancos pueden rechazar tus transferencias. Sanciones máximas previstas por la ley:
Aún no hay un máximo legal para este país en nuestra tabla verificada: solo mostramos importes comprobados en la fuente oficial. Las sanciones de la ONU, de EE. UU., de la UE y del Reino Unido se aplican al comercio con muchos de tus socios.
Trabajar con una empresa en dificultades financieras o insolvente
- Facturas que nunca se pagan.
- Suministros interrumpidos a mitad de contrato.
- Anticipos perdidos.
Trabajar con una empresa implicada en pleitos, fraudes o sanciones de autoridades
Las autoridades de competencia, protección de datos, consumo y supervisión financiera sancionan a empresas y publican sus resoluciones.
Daño a tu reputación
Las noticias sobre fraudes, accidentes o investigaciones que afectan a un socio acaban junto a tu nombre, ante clientes, bancos e inversores.
Exclusión de contratos públicos
Trabajar con una empresa inhabilitada por el Banco Mundial o por autoridades públicas puede costarte licitaciones y contratos.
Mercancías detenidas por trabajo forzoso
Las importaciones a Estados Unidos vinculadas a entidades de la lista UFLPA pueden ser retenidas, y las leyes sobre cadenas de suministro te piden controlar a tus proveedores.
Cuando el control cubre solo una parte de la lista: un banco que controló solo una parte de la lista de sanciones fue multado con 28.959.426 £. (FCA, 2 de octubre de 2024)
Unicorn Intelligence es una herramienta de información. Las decisiones y las obligaciones legales, incluido el cumplimiento en materia de sanciones, la diligencia debida y la participación en licitaciones, corresponden al cliente.
Lo que tu responsable de cumplimiento controla cada día
Sube la lista una sola vez. Desde entonces cada cliente y cada proveedor se controla cada día y se te avisa en el momento en que algo cambia.
Sanciones y congelación de activos
Listas OFAC SDN y no SDN, UE, ONU, Reino Unido, SECO de Suiza y SEMA de Canadá.
Restricciones de exportación
U.S. Consolidated Screening List: BIS Entity List, Denied Persons, Unverified, Military End User y listas ITAR.
Trabajo forzoso
UFLPA Entity List y los sectores de alto riesgo de la UFLPA para tus proveedores.
Medidas contra el blanqueo de capitales
Medidas especiales de la sección 311 de FinCEN de EE. UU.
Personas expuestas políticamente
Posibles personas expuestas políticamente de fuentes públicas (Wikidata), por verificar.
Exclusiones de contratos públicos
Empresas inhabilitadas por el Banco Mundial y exclusiones de SAM.gov de EE. UU.
Riesgo país
Listas negra y gris del GAFI (FATF), países sujetos a embargo y jurisdicciones de la sección 311 de FinCEN.
Litigios y procesos judiciales con supervisión
Litigios en tribunales federales de EE. UU. y tribunales de la UE, en el perfil de cumplimiento de los nombres supervisados.
Procedimientos de autoridades con supervisión
Decisiones de la Comisión Europea y de los tribunales de la UE y presentaciones ante la SEC de EE. UU., en el perfil de cumplimiento de los nombres supervisados.
Solvencia y estado de la empresa con supervisión
Insolvencia y estado de la empresa donde existen registros públicos, y estado del LEI, en el perfil de cumplimiento de los nombres supervisados.
Noticias negativas con supervisión
Noticias sobre incidentes e investigaciones, en el perfil de cumplimiento de los nombres supervisados.
Un perfil de cumplimiento completo para cada nombre
Decenas de datos sobre cada cliente y proveedor, cada uno con su fuente y su fecha.
- Nota global de la A a la E con semáforo y los motivos
- Estado en los registros mercantiles públicos y LEI, cuando estén disponibles
- Sanciones y congelación de activos, restricciones a la exportación y listas de trabajo forzoso
- Litigios en tribunales federales de EE. UU. y tribunales de la UE
- Procedimientos y decisiones de la Comisión Europea, de los tribunales de la UE y presentaciones ante la SEC de EE. UU.
- Insolvencia y estado de la empresa donde existen registros públicos (por ejemplo Reino Unido, Francia, Noruega, Finlandia, República Checa, presentaciones en EE. UU.)
- Personas expuestas políticamente, medidas contra el blanqueo de capitales y países de alto riesgo
- Noticias sobre incidentes e investigaciones, con el enlace al artículo
Qué es gratis y qué es de pago: el control gratuito te dice cuántos riesgos contiene tu lista y dónde. El seguimiento diario te dice qué nombres, cada día, con alertas.
La vigilancia cuesta 3 $ por nombre y mes, con un mínimo de 99 $ al mes: por ejemplo 1000 nombres cuestan 3000 $ al mes. Ver precios →
Tres pasos, nada que configurar
- Suelta tu lista. CSV, Excel, ODS o nombres pegados; las columnas se reconocen en 16 idiomas. Tu navegador cuenta los nombres antes de enviar nada.
- Inicia sesión para ver los resultados. Google, Apple o un enlace por email. Sin tarjeta.
- Lee el informe y decide. Cuántos riesgos, qué gravedad, en qué categorías y países, con la exposición potencial a multas y un PDF. Empieza el seguimiento diario cuando quieras ver los nombres.
Qué comprueba el análisis gratuito
Cada nombre pasa por todos estos controles, gratis. Antes de la vigilancia solo ves las cifras; con la vigilancia cada nombre muestra qué control ha activado, con fuente, lista, fecha y similitud.
- Lista OFAC SDN (Estados Unidos): Personas y empresas con bienes bloqueados por el Tesoro de EE. UU.: prohibida cualquier relación. (Lista SDN de la OFAC)
- Sanciones financieras de la UE: La lista consolidada de personas y empresas con bienes congelados en la Unión Europea. (Lista de sanciones financieras de la UE)
- Consejo de Seguridad de la ONU: La lista consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aplicada por los Estados miembros. (Lista consolidada del Consejo de Seguridad de la ONU)
- UK Sanctions List: La lista oficial del Reino Unido de personas y empresas con sanciones financieras. (UK Sanctions List)
- Listas OFAC no SDN (Estados Unidos): Sanciones sectoriales de EE. UU. y evasores de sanciones: unas operaciones prohibidas, otras permitidas. (Listas no SDN de la OFAC)
- US Consolidated Screening List: Las listas de restricciones a la exportación de los Departamentos de Comercio y de Estado de EE. UU., incluidas la Entity List y la Denied Persons List. (US Consolidated Screening List)
- Lista de trabajo forzoso (UFLPA): Empresas cuyos productos no pueden entrar en Estados Unidos por trabajo forzoso. (UFLPA Entity List)
- Países de alto riesgo: Una señal para los contactos en países de las listas negra y gris del GAFI (organismo internacional contra el blanqueo) y en países bajo embargo. (Países de alto riesgo y bajo vigilancia del GAFI)
- Otras listas nacionales de sanciones: Suiza (SECO) y Canadá: importan si exportas a esos países. (Lista consolidada de sanciones autónomas de Canadá (SEMA), Lista consolidada del DFAT de Australia, Lista de sanciones SECO de Suiza)
- Antiblanqueo de EE. UU.: Entidades señaladas por FinCEN (autoridad antiblanqueo del Tesoro de EE. UU.) como "principal preocupación de blanqueo", con las que los bancos de EE. UU. no pueden operar. (Medidas especiales de la sección 311 de FinCEN)
- Personas del medio político: Administradores que son políticos o familiares suyos. Las fuentes gratuitas son incompletas, por eso se indica como "posible", nunca como certeza. (Personas políticamente expuestas (PEP))
Preguntas frecuentes
¿Qué veo gratis?
El número de posibles coincidencias y cuántas son fuertes, la exposición potencial a multas legales por las fuertes, los recuentos por categoría de riesgo (sanciones, inhabilitación, blanqueo de capitales, personas expuestas políticamente, trabajo forzoso, litigios, autoridades, solvencia, noticias negativas, riesgo país), las notas de la A a la E, las listas, los países, un mapamundi y un PDF. No los nombres.
¿Por qué no los nombres?
Porque los nombres son el seguimiento. Con el seguimiento diario ves cada nombre con su perfil de cumplimiento completo, cada coincidencia con lista, fuente y fecha, y recibes una alerta cuando algo cambia. El control gratuito te dice si tienes un problema y de qué tamaño es.
¿Cuánto cuesta el seguimiento?
Se calcula automáticamente según el tamaño de tu lista: 3 $ por nombre al mes, igual para cada nombre, con un mínimo de 99 $ al mes. Por ejemplo 1.000 nombres cuestan 3.000 $ al mes. Anual = 10 meses, cobrado al momento. La tabla completa está en la página de precios.
¿Puedo subir más adelante una lista más grande o distinta?
Sí. El control gratuito cubre hasta 20.000 nombres por empresa y puedes hacer hasta 3 controles nuevos al día; los resultados siempre abarcan todos los nombres subidos hasta ese momento. Con el seguimiento activo, los nombres nuevos se añaden al precio automáticamente con un ajuste prorrateado.
¿Adónde van mis nombres?
Desde tu navegador a nuestros servidores solo después de aceptar el Acuerdo de Encargo de Tratamiento de Datos e iniciar sesión. Solo se envían nombre, tipo y país. Se guardan en Cloudflare, se usan únicamente para tus controles, nunca se venden ni se comparten, y puedes borrar la lista en cualquier momento desde el panel.
¿Esto nos hace cumplir la normativa?
No. Unicorn Intelligence es una herramienta de información. Ayuda a tu equipo a encontrar y documentar información; las decisiones y las obligaciones legales siguen siendo de tu empresa. Verifica siempre una coincidencia en la fuente oficial antes de actuar.
¿Qué es la exposición potencial?
Por cada coincidencia fuerte sumamos la multa máxima que la ley de cada jurisdicción implicada fija para una empresa, usando solo importes verificados con su fuente oficial (por ejemplo OFAC y BIS en Estados Unidos, la directiva de la UE y las leyes nacionales, OFSI en el Reino Unido). Es una indicación de lo que está en juego, no una estimación de una multa. Las categorías sin importe verificado, como litigios o insolvencia, muestran solo el número de riesgos.
¿Cuántos de tus clientes y proveedores son hoy un riesgo? Compruébalo gratis.
Control gratuito de toda tu lista. Sin contrato, cancela el seguimiento cuando quieras.
Controla toda mi lista gratisCinco servicios, una plataforma
Una única lista de precios pública para todas las empresas. Todo funciona desde el panel, la API y los conectores de software empresarial.
Cumplimiento de clientes y proveedores
Cada cliente y proveedor controlado a diario: sanciones y restricciones a la exportación, listas de trabajo forzoso, inhabilitaciones, medidas contra el blanqueo de capitales, personas expuestas políticamente, litigios, autoridades, insolvencia, noticias negativas y países de alto riesgo, con una alerta cuando algo cambia.
Más información →Dosieres sobre empresas privadas
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Más información →Inteligencia sobre competidores y startups
Un informe semanal y alertas sobre rondas de financiación, nuevos productos, anuncios, contrataciones, patentes y cambios en las páginas de precios de las empresas que sigues.
Más información →Seguimiento regulatorio
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Más información →Licitaciones públicas internacionales
Licitaciones de TED, SAM.gov y portales nacionales abiertos que coinciden con tu perfil, con resumen traducido, importe, plazos y enlaces a los documentos.
Más información →Supervisión financiera
Publicaciones de los supervisores que elijas (autoridad nacional, autoridades de la UE, avisos de sanciones), resumidas en tu idioma con fechas, comprobaciones sugeridas y registro de obligaciones, cada una con fuente y fecha.
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