UNICORN PRIVATE ¿Qué es la lista SDN de la OFAC y cómo revisas a tus clientes?
En resumen
La lista SDN la publica la OFAC, la oficina de sanciones del Departamento del Tesoro de EE. UU.
Incluye personas, empresas, buques y aeronaves cuyos activos están bloqueados: las personas estadounidenses no pueden operar con ellos.
Se revisa comparando el nombre de cada cliente y proveedor con la lista, idealmente cada día.
Qué contiene la lista
La lista Specially Designated Nationals and Blocked Persons incluye personas, empresas, bancos, buques y aeronaves vinculados a países sancionados, terrorismo, narcotráfico, ciberdelincuencia y otros programas.
Cada registro muestra el programa, los alias, las direcciones y los identificadores cuando están disponibles. Las empresas en las que personas listadas tienen el 50% o más también están bloqueadas, aunque no figuren en la lista.
Quién debe consultarla
La lista obliga a las personas estadounidenses estén donde estén, pero muchas otras empresas también la consultan:
- Empresas de EE. UU. y sus sucursales en el extranjero, y cualquiera que actúe en Estados Unidos.
- Empresas que pagan o cobran en dólares estadounidenses, o que usan bancos, bienes o tecnología de EE. UU.
- Bancos, proveedores de pagos, exportadores y sus proveedores que quieren conservar sus relaciones bancarias.
Multas y sanciones
Importes máximos legales que verificamos en los textos oficiales:
- Estados Unidos, OFAC: hasta 377.700 $ por infracción o el doble del valor de la operación; penas hasta 1.000.000 $ y 20 años de prisión. (fuente)
Importes máximos fijados por la ley, tal como los publican las autoridades enlazadas, comprobados el 29 de octubre de 2026.
Datos en vivo de nuestra copia de la lista
- OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List: Registros en la copia que revisamos: 19.484. Última actualización: 4 de noviembre de 2026
Fuente oficial
Cómo la revisa Unicorn Intelligence
Cada nombre que subes o conectas se compara con Lista SDN de la OFAC junto con todas las demás listas, cada día. Ves la fuente, la fecha y el grado de similitud del nombre, así puedes decidir rápido.
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- Comparamos cada nombre con la lista, también con variantes ortográficas y transliteraciones.
- Las posibles coincidencias muestran la lista, la fuente, la fecha y la similitud, y tú decides.
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Preguntas frecuentes
¿Con qué frecuencia cambia la lista SDN de la OFAC?
La OFAC la actualiza cada vez que añade o elimina nombres, a menudo varias veces al mes. Por eso no basta con una sola revisión al dar de alta al cliente.
¿Una empresa propiedad de un SDN también está bloqueada?
Sí. Según la regla del 50% de la OFAC, una entidad en la que una o más personas bloqueadas tienen el 50% o más, directa o indirectamente, también está bloqueada, aunque no figure en la lista.
¿Tengo que revisar la lista SDN si mi empresa no es estadounidense?
Depende de tus vínculos con Estados Unidos, como pagos en dólares, bancos o bienes estadounidenses. Muchas empresas no estadounidenses la revisan para proteger sus relaciones bancarias. Consulta tu caso con tu asesor legal.
El programa puede cometer errores. La responsabilidad final del cumplimiento sigue siendo de tu empresa. Unicorn Intelligence es una herramienta de información. Las decisiones y las obligaciones legales, incluido el cumplimiento en materia de sanciones, la diligencia debida y la participación en licitaciones, corresponden al cliente.