UNICORN PRIVATE ¿Qué es la UK Sanctions List y cómo revisas a tus clientes?
En resumen
La UK Sanctions List es la lista oficial de personas, empresas y buques designados por el Reino Unido.
Las partes designadas pueden ver sus activos congelados y enfrentarse a otras restricciones, que aplican la OFSI y otras autoridades.
Se revisa comparando cada cliente y proveedor con la lista, cada día.
Qué contiene la lista
La lista incluye personas, entidades y buques designados en los regímenes de sanciones del Reino Unido, con el tipo de sanción: congelación de activos, medidas comerciales, prohibición de viajar y otras.
Cada registro muestra nombres, alias, identificadores y los motivos de la designación. Las entidades que son propiedad de personas designadas o están controladas por ellas también pueden quedar afectadas.
Quién debe consultarla
Las sanciones del Reino Unido se aplican a:
- Toda persona y empresa en el Reino Unido.
- Ciudadanos y empresas británicos en cualquier parte del mundo.
- Empresas extranjeras que operan en el Reino Unido o usan bancos y servicios británicos.
Multas y sanciones
Importes máximos legales que verificamos en los textos oficiales:
- Reino Unido, OFSI: hasta 1.000.000 £ o el 50 % del valor de la infracción; penas de hasta 7 años de prisión. (fuente)
Importes máximos fijados por la ley, tal como los publican las autoridades enlazadas, comprobados el 29 de octubre de 2026.
Datos en vivo de nuestra copia de la lista
- UK Sanctions List: Registros en la copia que revisamos: 6418. Última actualización: 3 de noviembre de 2026
Fuente oficial
Cómo la revisa Unicorn Intelligence
Cada nombre que subes o conectas se compara con UK Sanctions List junto con todas las demás listas, cada día. Ves la fuente, la fecha y el grado de similitud del nombre, así puedes decidir rápido.
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Preguntas frecuentes
¿Quién publica la UK Sanctions List?
La publica el gobierno británico en GOV.UK. La OFSI, que forma parte del HM Treasury, hace cumplir las sanciones financieras.
¿Qué sanciones hay por incumplir las sanciones financieras del Reino Unido?
La OFSI puede imponer multas civiles y las infracciones también pueden ser delitos. Las cifras que verificamos en los textos oficiales aparecen en esta página.
¿La lista del Reino Unido es la misma que la de la UE?
No. Desde que salió de la UE, el Reino Unido gestiona sus propios regímenes y su propia lista, que es distinta de la de la UE.
El programa puede cometer errores. La responsabilidad final del cumplimiento sigue siendo de tu empresa. Unicorn Intelligence es una herramienta de información. Las decisiones y las obligaciones legales, incluido el cumplimiento en materia de sanciones, la diligencia debida y la participación en licitaciones, corresponden al cliente.