UNICORN PRIVATE ¿Qué son las listas no SDN de la OFAC y cómo revisas a tus clientes?
En resumen
Las listas no SDN son otras listas de sanciones del Tesoro de EE. UU., distintas de la lista SDN.
Incluyen sanciones sectoriales y otras medidas que prohíben algunas operaciones, pero no todas.
Se revisan junto con la lista SDN, para saber qué operaciones están permitidas con cada contraparte.
Qué contiene la lista
La lista consolidada no SDN reúne, entre otras, la lista Sectoral Sanctions Identifications, la lista Foreign Sanctions Evaders y otras medidas específicas.
A diferencia de la lista SDN, estas medidas no siempre bloquean todas las operaciones: pueden prohibir solo cierta financiación, deuda o transacciones concretas.
Quién debe consultarla
Como la lista SDN, son importantes para:
- Personas y empresas estadounidenses, dondequiera que operen.
- Empresas que usan dólares estadounidenses, bancos de EE. UU. o bienes y tecnología estadounidenses.
- Bancos y equipos financieros que deben saber qué transacciones están restringidas.
Multas y sanciones
Importes máximos legales que verificamos en los textos oficiales:
- Estados Unidos, OFAC: hasta 377.700 $ por infracción o el doble del valor de la operación; penas hasta 1.000.000 $ y 20 años de prisión. (fuente)
Importes máximos fijados por la ley, tal como los publican las autoridades enlazadas, comprobados el 29 de octubre de 2026.
Datos en vivo de nuestra copia de la lista
- OFAC Consolidated Sanctions List (non-SDN): Registros en la copia que revisamos: 486. Última actualización: 4 de noviembre de 2026
Fuente oficial
Cómo la revisa Unicorn Intelligence
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Preguntas frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre SDN y no SDN?
Las partes de la lista SDN están bloqueadas por completo. Las de las listas no SDN tienen restricciones concretas: algunas operaciones están prohibidas y otras permitidas.
¿Se aplican las mismas sanciones?
Sí, las infracciones de las sanciones de la OFAC se rigen por la misma ley estadounidense. Las cifras que verificamos aparecen en esta página.
¿Tengo que revisarlas si ya reviso la lista SDN?
Sí, porque una contraparte puede estar en una lista no SDN sin figurar en la lista SDN.
El programa puede cometer errores. La responsabilidad final del cumplimiento sigue siendo de tu empresa. Unicorn Intelligence es una herramienta de información. Las decisiones y las obligaciones legales, incluido el cumplimiento en materia de sanciones, la diligencia debida y la participación en licitaciones, corresponden al cliente.